)
Разкриха мащабна криптоизмама за 100 млн. евро, извършени са претърсвания в България и 4 други държави
По искане на испанските и португалските управляващи Агенция на Европейския съюз за съдействие в региона на наказателното правораздаване (Евроюст) координира огромна интервенция в цяла Европа за секване на комплицирана капиталова машинация с криптовалути.
По време на оперативния ден бяха задържани пет обвинени лица, в това число хипотетичният основен причинител на измамата, оповестяват от Агенцията.
Чрез онлайн капиталова платформа той е измамил над 100 жертви в Германия, Франция, Италия и Испания, наред с други страни, за минимум 100 милиона евро.
Претърсени са пет места в Испания и Португалия, както и в Италия, Румъния и България, където бяха замразени банкови сметки и други финансови активи.
Предполагаемият основен причинител е обвинен в машинация в огромен мащаб и изпиране на пари.
Голяма част от тези вложения са били пренасочвани основно към банкови сметки в Литва за изпиране на приходите. Когато жертвите са се пробвали да си възстановят вложенията, от тях е било поискано да платят спомагателни такси, след което уебсайтът, употребен за измамата, е липсващ. Впоследствие вложителите са изгубили по-голямата част или, в някои случаи, всичките си пари.
Евроюст поддържа основаването на взаимен екип за следствие (СЕР) сред испанските и литовските управляващи, с цел да спомага за обмена на информация по отношение на схемата за машинация. Тази машинация е била в деяние от най-малко 2018 година и е обхващала 23 разнообразни страни, да вземем за пример като региони, употребявани за отклонение на приходите от измамата, или като места, където са се намирали жертвите.
Освен поддръжката за основаването на JIT, Евроюст координира деня на взаимните дейности и провежда координационни срещи за неговата подготовка. Освен това организацията оказа подпомагане при осъществяването на европейска заповед за арест, европейски проверяващи заповеди и заповеди за заледяване на средства.
От септември 2020 година Европол дава оперативна и аналитична поддръжка на националните проверяващи органи. Европол се причисли към взаимния проверяващ екип и изпрати специалист по криптовалути в Португалия, с цел да подкрепи испанските и португалските органи при изземването на криптоактиви в деня на действието.
