По данни на Европейската комисия (ЕК), руският бизнес продължава да

По данни на Европейската комисия (ЕК), съветският бизнес продължава да е доста съществено показан в Европа. Най-вече в бранша на недвижимите парцели, хотелиерството, строителството, във финансовия и енергийния отрасъл има доста компании, които са в съветски ръце. В настоящо проучване се приказва за близо 31 хиляди компании, чийто стопански притежатели са руснаци.

Проучването се загатва в отчет на Европейска комисия до Съвета на страните членки и до Европейския парламент (ЕП) за рисковете от прането на пари и финансирането на тероризма.

1400 от фирмите са на глобени лица

От тези близо 31 хиляди компании с съветски притежатели най-малко 1400 са на хора, които попадат в описите със наказания против Русия. По-конкретно става въпрос за 33 лица, прецизира „ Тагесшау ". В отчета се показва още, че една част от тези олигарси употребяват посреднически сдружения, с цел да прикрият своята благосъстоятелност, или са трансферирали дялове от въпросните компании на номинални притежатели в трети страни.

За персонално обогатяване и дестабилизиране на страни

Отбелязва се потребността от по-добро взаимоотношение на управляващите за следене и откриване на благосъстоятелност, която се укрива от данъчните управляващи. Освен това откриването на така наречените фирми-пощенски кутии, употребявани за трансфер на пари, чиито генезис и предопределение остават скрити, към момента е относително елементарно. Тези средства постоянно биват употребявани или за персонално обогатяване, или за дестабилизирането на цели страни, излиза наяве още от отчета на Европейска комисия.