Вълкът от Марково! Арестуваният пловдивчанин по схема в САЩ с гигантско имение и хеликоптерна площадка
Пловдивският предприемач Петър Михайлов, който има повдигнати шест обвинявания от федералния съд в Манхатън, Ню Йорк за пране на пари, финансови измами и присъединяване в проведена незаконна група, е притежател на гигантско имение в Марково. Вълкът от Марково е взел участие в грандиозна скица за фиктивно надуване на цените на акции и ощетяване на вложители след срутва в цените на скъпите бумаги. Михайлов и още 9 души са арестувани за присъединяване в незаконната грипа за манипулиране на борсовите пазари, а вредите, които са нанесли се правят оценка за 100 милиона $.
Припомняме, че Михайлов е задържан преди дни в Пловдив след огромна акция на интернационално равнище. Съдът в Ню Йорк му е повдигнал шест обвинявания и желае от българските управляващи предприемачът да бъде екстрадиран в Съединени американски щати. Срещу Михайлов има и европейска заповед за арест. Първоначално Окръжния съд в Пловдив взема решение да го задържи за непрекъснато в ареста, само че през днешния ден Апелативният съд размени мярката с домакински арест поради влошено здравословно положение и чисто правосъдно минало.
Семейството и палата им в пловдивския Бевърли Хилс
42-годишният Петър Михайлов, който е женен за дизайнерката Диляна Михайлов, е наследник на пловдивския бизнесмен Димитър Михайлов. Именно татко му Димитър и майка му Мария Михайлова строят грандоманското имение при започване на пловдивското село Марково. По-късно през 2018 те го продават на Петър, само че с анекс за опазване на пожизнено право на прилагане.
Претенциозният замък е издигнат върху 10 декара земя до табелата за пловдивския Бевърли Хилс. Основната постройка е на четири етажа със застроена повърхност от над 620 кв.м. или с други думи с РЗП от над 2 декара.
Имението, което умерено може да бъде съпоставено с това на кокаиновия необут Тони Монтана от Белязания, разполага с басейн, великански монументални фонтани и частна хеликоптерна площадка. В парцела има още две едноетажни помощни постройки от близо 500 кв.м., една от които хангар-депо, в което евентуално се намира хеликоптерът на бизнес семейството.
Цялата визия се добавя от богато поддържан парк с дървета, шубраци, цветя и обширни зелени поляни със прецизно окосен райграс. Озеленяването умерено може да се конкурира с градини-музеи в Италия и Франция. Огромната врата на парцела се охранява от два лъва, осветявани от артистично осветяване през нощта. Каменните гардове сигурно са респектиращи, само че защитата на къщата не е поверена единствено на тях. Камери дебнат по всички огради.
Според публични документи непрекъснатия адрес на Петър и брачната половинка му обаче се намира в апартамент в остаряла кооперация на ул. Мануш Войвода ". Бащата Димитър пък е регистриран на ул. " Тунджа ".
Жената до Петър - транформации и персонален живот
Съпругата на Михайлов пък е известната дизайнерка и собственичка на фешън къща " Replica " Диляна Михайлов. Снимките в обществените мрежи демонстрират, че води първокласен метод на живот. Има редица фрагменти в фамилното имение в Марково, както и в екзотични дестинации като Дубай и други курорти. Диляна свободно демонстрира физическите си трансформации - тя е фен на разкрасителните процедури, и има редица интервенции по лицето и тялото си. Никъде обаче тя не разгласява фотоси с половинката си. Петър и Диляна имат две дъщери, а дизайнерката сега още веднъж е бременна.
Фирмено портфолио на Михайлов и брачната половинка му Диляна
Диляна има еднолично четири търговски сдружения - АМ-ДИ ТЕКС " ЕООД, " РЕПЛИКА ГРУП " ЕООД, " ЛЕЙБЪЛС БЪЛГАРИЯ " ЕООД, " ИЗАБЕЛА БРАНД " ЕООД, в това число е и съучастник на мъжа си и фамилията му в " ЛЪКШЪРИ БЪЛГЕРИЪН ИСТЕЙТС " ООД.
Портфолиото от компании на Петър пък включва няколко сдружения в областта на финансовото консултиране и посланичество. Михайлов е притежател и шеф е на " ДЕВИА СИСТЕМС " ЕООД, която се занимава с комерсиално ходатайство и посланичество, услуги и съвещания, покупко-продажби с интелектуална благосъстоятелност, комисионни и други действия. Съдружник с мажоритарен дял в капитала е в " ЛЪКШЪРИ БЪЛГЕРИЪН ИСТЕЙТС " ООД, която има предмет на активност - вложения във венчър капитал, както и ходатайство и финансиране на предприемачески фирмени планове в страната и чужбина, финансово консултиране, менажиране и основаване на компании. Михайлов е съучастник и шеф и в " БЕТТА ИНВЕСТМЪНТ " ООД, която се занимава с препродаване, комерсиално посланичество и ходатайство и други действия.
Обвинения и екстрадиция в България
От показаните от американското министерство на правораздаването документи е видно, че пловдивският предприемач се търси от съд в Ню Йорк, Съединени американски щати по отношение на осъществяването на шест закононарушения. Това са закононарушения срещу финансовата, данъчната и осигурителната система, пране на пари (по чл.260в, чл.253 от НК) и присъединяване в проведена незаконна група (чл.321, ал.2 от НК) и за които и в българското законодателство се планува затвор Деянията са осъществени през интервала 2013-2019г.
Към момента е ясно, че Съединени американски щати е поискала екстрадицията на Михайлов по отношение на шестте обвинявания. В рамките на 60 дни се чака да се организира произвеждане по екстрадиция по Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест. Ако бъде екстрадиран и приет за отговорен по всички обвинявания го чакат десетки години затвор.
Не е ясно на кой адрес е решил да остане под домакински арест пловдивският предприемач, само че в случай че е в мегапалата в Марково, умерено бихме могли да го съпоставим със затворничеството на Пабло Ескобар.
Схемата и следствието в Съединени американски щати
Михайлов е арестуван дружно с още деветима членове за манипулиране на скъпи бумаги на интернационалната борсова. Става дума за дългогодишна скица за манипулиране на акции, в това число на голям брой компании, търгувани на основаните в Съединени американски щати фондови тържища. Обвиненията против десетимата са повдигнати във Федералния съд в Манхатън. Става дима за световна скица по известния способ за машинация " Pump-and-Dump” - машинация на вложители посредством изкуствено нарастване на цената на акции и продажбата им на нереалистични цени, които се срутват сега на разпродажбата им. Престъпната група е генерирала над 100 милиона $ противозаконни доходи от лъжливата търговия с скъпи бумаги.
Грандиозната скица и обвиняванията са обявени на 14 април от Деймиън Уилямс, прокурорът на Съединените щати за Южния окръг на Ню Йорк, и Майкъл Дж. Дрискол, помощник-директор на нюйоркския офис на Федералното бюро за следствие („ ФБР “),
В незаконната група има присъединяване на хора от целия свят. Седем от обвинените и задържани във връзка със схемата, за които се желае екстрадиция са: Роналд Бауер /Англия/, Къртис Лендър, Кортни Васеор и Юлиъс Ксурго /Канада/, Антони Коркуланич /Испания/. Петър Михайлов /България/, Доменик Калабриго / Бахамските острови/.
Крейг Аурингър, жител на Канада и гражданин на Обединеното кралство, Хасан Сарио, жител и гражданин на Турция, и Даниел Ферис, жител на Обединеното кралство и гражданин на Монако, също са упрекнати, само че остават на независимост.
Според обвинителния акт Петър Михайлов, именуван още в документите на прокуратурата Петър Българина, е координирал акции за манипулиране на акции и е осигурявал финансиране в поддръжка на схемите за манипулиране на акциите, взел участие в интрига за манипулиране на акциите на скъпите бумаги на минимум 12 основани в Съединени американски щати емитенти, което е довело до най-малко $75 милиона противозаконни доходи, взел участие в голям брой схеми за “изпомпване и изхвърляне”.
„ В продължение на години обвинените дружно са създали над 100 милиона $ посредством образуване на схеми за манипулиране на акции по метода „ напомпване и изхвърляне “ на обществено търгувани акции на основани в Съединени американски щати емитенти. Тези пагубни схеми направиха обвинените богати, като в същото време нанесоха действителна щета на елементарните вложители на дребно, които бяха оставени да понасят ударите от загубите. Тези обвинени са употребявали мрежа от юридически лица и фиктивни компании, ситуирани по целия свят, пробвайки се да прикрият оркестрацията на схемата, проведена от самите тях. Днешните такси би трябвало да изпратят ясно обръщение към всички тези, които считат, че могат да създадат милиони, изпълнявайки схеми за „ напомпване и изхвърляне “. Независимо къде по света се намирате и без значение какъв брой подправени компании и офшорни фиктивни компании се пробвате да скриете, нашата работа пламенно ще ви преследва и намира”, оповестява прокурорът на Съединени американски щати Деймиън Уилямс.
„ Схемите за манипулиране на акции като тази, служат за подкопаване на доверието в нашите финансови пазари и основаване на игрово поле, предопределено да облагодетелства нелегално малко на брой алчни измамници за сметка на доста почтени вложители. Както се твърди, 10-те упрекнати обвинени са управлявали световна скица, която е събрала повече от 100 милиона $ противозаконни доходи. Нашите дейности през днешния ден би трябвало да послужат като увещание за нашия ангажимент да осигурим свободни и почтени пазари за всички вложители ", показва и помощник-директорът на ФБР Майкъл Дж. Дрискол.
Какво съставлява схемaта за манипулиране на акциите " Pump-and-Dump”?
Схемата, в която съгласно документите са взели участие десетимата упрекнати, е характерен модел за машинация. Първо, обвинените и тяхната мрежа от съучастници, скрито вземат надзор върху огромна част от акциите на някои обществено търгувани компании, които се търгуват на извънборсовия („ OTC “) пазар в Съединените щати. След това обвинените и техните съучастници манипулират цената и размера на търговия за тези акции, причинявайки изкуствено завишаване на цената на акциите и размера на търговия посредством координирана търговия и подправени и подвеждащи промоционални акции, които те финансират. Трето, подсъдимите продават скрито насъбраните си акции на тези повишени стойности за сметка на вложителите, които заплащат големи цени за от време на време безусловно обезценени компании.
В поддръжка на схемата, упрекнатите са употребявали мрежа от подставени компании, с цел да търгуват с акции и да трансферират постъпленията от тези схеми назад към себе си. Държането на акциите посредством мрежата от подставени лица и фиктивни компании разрешава на обвинените и техните съучастници да прикрият обстоятелството, че в реалност те управляват голямото болшинство от акциите на емитента.
Ценните бумаги, които обвинените и техните съучастници са се опитвали да манипулират, са издадени от дребни компании, търгувани са едва и нормално се търгуват на по-малко от $2 за акция. Тези обществено търгувани фиктивни компании постоянно са имали малко, в случай че има такива, действителни активи или действителни бизнес интервенции. Докато на хартия подсъдимите и техните съучастници нямат връзка с тези компании, в реалност те упражняваха забележителен надзор, в това число назначават ръководството в фирмите, финансират интервенциите на фирмите и финансират заплащания за юристи, с цел да приготвят обществени заявки в OTC Markets Group, Inc. и Комисията за скъпи бумаги и тържища („ SEC “). За да привлекат инвеститорския интерес, обвинените и техните съучастници от време на време карат частни предприятия да бъдат сливани или „ продавани “ в обществено търгувани фиктивни компании. Частните бизнеси, чиито акции са били надувани и търгувани, постоянно са били в промишлености, които биха могли да привлекат сериозен инвеститорски интерес.
Обвиняеми постоянно са се занимавали с манипулативна комерсиална активност за изкуствено увеличение на размера на търговия и цената на акциите. Тази манипулативна търговия включваше от време на време координирани /„ съвпадащи “/ покупко-продажби, при които обвинените и техните съучастници караха едно подставено лице или различен " брокер ", предстоящ на техен надзор, да продаде несъмнено количество акции, като в същото време карат друго подставено лице или индивид да закупи сходно количество акции на същия ден. Тези съвпадащи покупко-продажби, които постоянно се случват в дни, когато има невисок размер на търговия, имат резултата на изкуствено увеличение на цената на акциите и размера на търговия на акциите.
Като част от схемите за „ напомпване и изхвърляне “, обвинените и техните съучастници са финансирали и координирали промоционални акции. Тези маркетингови послания и реклами постоянно съдържат погрешни и подвеждащи изказвания за емитента, както и пропускане на основна информация, за да подбуден вложителите на дребно да закупят акциите на емитента, което в последна сметка води до продажба на забележителна част от скъпите бумаги с голяма облага. Подсъдимите и техните съучастници постоянно са изразходвали стотици хиляди долари за тези промоционални акции. Освен това някои от обвинените са употребявали голям брой подставени лица, работещи в координирани старания да се свържат с евентуални вложители, постоянно посредством непоискани „ студени позвънявания “ и предоставящи на вложителите погрешна, подвеждаща, неоснователна и/или пресилена информация за съответния емитент, с цел да провокират евентуални вложители да закупят акции.
Подсъдимите и техните съучастници са спечелили от схемата, като са продали акциите си на пазара на изкуствено повишените цени, които са основали посредством манипулативната си активност. Продавайки акциите си, до момента в който цената на акциите е била изкуствено повишена, подсъдимите и техните съучастници са съумели да осъществят милиони долари противозаконни облаги. След като подсъдимите и техните съучастници са финализирали покупко-продажбите по продажба на акциите и са прекратявали промоционалните компании и други свои манипулативни търговски тактики, цената на акциите на съответните компании нормално е падала внезапно.
След това подсъдимите " изпират " приходите от схемите, като връщат парите назад към себе си по метод, предопределен да прикрие източника на средствата и/или самоличността на получателите. Най-често посредством необятна мрежа от фиктивни компании и посредством потребление на подправени фактури, контракти и съглашения.
Наказания при потвърдена виновност
Всеки от подсъдимите е упрекнат в скрит план за осъществяване на машинация с скъпи бумаги, за което е планувана оптималната присъда от 5 години затвор. Освен това всеки от подсъдимите е упрекнат в скрит план за осъществяване на фактическа машинация, за която законът планува оптималната присъда от 20 години затвор. Освен това всеки от обвинените е упрекнат в голям брой обвинявания в осъществяване на машинация с скъпи бумаги според дял 15 от Кодекса на Съединените щати, който планува оптималната присъда от 20 години затвор за всяка точка. По още най-много 20 години законът планува за осъществена фактическа машинация. Всеки от подсъдимите е упрекнат и в скрит план за пране на пари, за което оптималната присъда е от 20 години затвор.
Това са изказванията обвинителните актове и десетимата обвинени се смятат за почтено до доказване на виновност в съда.
Припомняме, че Михайлов е задържан преди дни в Пловдив след огромна акция на интернационално равнище. Съдът в Ню Йорк му е повдигнал шест обвинявания и желае от българските управляващи предприемачът да бъде екстрадиран в Съединени американски щати. Срещу Михайлов има и европейска заповед за арест. Първоначално Окръжния съд в Пловдив взема решение да го задържи за непрекъснато в ареста, само че през днешния ден Апелативният съд размени мярката с домакински арест поради влошено здравословно положение и чисто правосъдно минало.
Семейството и палата им в пловдивския Бевърли Хилс
42-годишният Петър Михайлов, който е женен за дизайнерката Диляна Михайлов, е наследник на пловдивския бизнесмен Димитър Михайлов. Именно татко му Димитър и майка му Мария Михайлова строят грандоманското имение при започване на пловдивското село Марково. По-късно през 2018 те го продават на Петър, само че с анекс за опазване на пожизнено право на прилагане.
Претенциозният замък е издигнат върху 10 декара земя до табелата за пловдивския Бевърли Хилс. Основната постройка е на четири етажа със застроена повърхност от над 620 кв.м. или с други думи с РЗП от над 2 декара.
Имението, което умерено може да бъде съпоставено с това на кокаиновия необут Тони Монтана от Белязания, разполага с басейн, великански монументални фонтани и частна хеликоптерна площадка. В парцела има още две едноетажни помощни постройки от близо 500 кв.м., една от които хангар-депо, в което евентуално се намира хеликоптерът на бизнес семейството.
Цялата визия се добавя от богато поддържан парк с дървета, шубраци, цветя и обширни зелени поляни със прецизно окосен райграс. Озеленяването умерено може да се конкурира с градини-музеи в Италия и Франция. Огромната врата на парцела се охранява от два лъва, осветявани от артистично осветяване през нощта. Каменните гардове сигурно са респектиращи, само че защитата на къщата не е поверена единствено на тях. Камери дебнат по всички огради.
Според публични документи непрекъснатия адрес на Петър и брачната половинка му обаче се намира в апартамент в остаряла кооперация на ул. Мануш Войвода ". Бащата Димитър пък е регистриран на ул. " Тунджа ".
Жената до Петър - транформации и персонален живот
Съпругата на Михайлов пък е известната дизайнерка и собственичка на фешън къща " Replica " Диляна Михайлов. Снимките в обществените мрежи демонстрират, че води първокласен метод на живот. Има редица фрагменти в фамилното имение в Марково, както и в екзотични дестинации като Дубай и други курорти. Диляна свободно демонстрира физическите си трансформации - тя е фен на разкрасителните процедури, и има редица интервенции по лицето и тялото си. Никъде обаче тя не разгласява фотоси с половинката си. Петър и Диляна имат две дъщери, а дизайнерката сега още веднъж е бременна.
Фирмено портфолио на Михайлов и брачната половинка му Диляна
Диляна има еднолично четири търговски сдружения - АМ-ДИ ТЕКС " ЕООД, " РЕПЛИКА ГРУП " ЕООД, " ЛЕЙБЪЛС БЪЛГАРИЯ " ЕООД, " ИЗАБЕЛА БРАНД " ЕООД, в това число е и съучастник на мъжа си и фамилията му в " ЛЪКШЪРИ БЪЛГЕРИЪН ИСТЕЙТС " ООД.
Портфолиото от компании на Петър пък включва няколко сдружения в областта на финансовото консултиране и посланичество. Михайлов е притежател и шеф е на " ДЕВИА СИСТЕМС " ЕООД, която се занимава с комерсиално ходатайство и посланичество, услуги и съвещания, покупко-продажби с интелектуална благосъстоятелност, комисионни и други действия. Съдружник с мажоритарен дял в капитала е в " ЛЪКШЪРИ БЪЛГЕРИЪН ИСТЕЙТС " ООД, която има предмет на активност - вложения във венчър капитал, както и ходатайство и финансиране на предприемачески фирмени планове в страната и чужбина, финансово консултиране, менажиране и основаване на компании. Михайлов е съучастник и шеф и в " БЕТТА ИНВЕСТМЪНТ " ООД, която се занимава с препродаване, комерсиално посланичество и ходатайство и други действия.
Обвинения и екстрадиция в България
От показаните от американското министерство на правораздаването документи е видно, че пловдивският предприемач се търси от съд в Ню Йорк, Съединени американски щати по отношение на осъществяването на шест закононарушения. Това са закононарушения срещу финансовата, данъчната и осигурителната система, пране на пари (по чл.260в, чл.253 от НК) и присъединяване в проведена незаконна група (чл.321, ал.2 от НК) и за които и в българското законодателство се планува затвор Деянията са осъществени през интервала 2013-2019г.
Към момента е ясно, че Съединени американски щати е поискала екстрадицията на Михайлов по отношение на шестте обвинявания. В рамките на 60 дни се чака да се организира произвеждане по екстрадиция по Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест. Ако бъде екстрадиран и приет за отговорен по всички обвинявания го чакат десетки години затвор.
Не е ясно на кой адрес е решил да остане под домакински арест пловдивският предприемач, само че в случай че е в мегапалата в Марково, умерено бихме могли да го съпоставим със затворничеството на Пабло Ескобар.
Схемата и следствието в Съединени американски щати
Михайлов е арестуван дружно с още деветима членове за манипулиране на скъпи бумаги на интернационалната борсова. Става дума за дългогодишна скица за манипулиране на акции, в това число на голям брой компании, търгувани на основаните в Съединени американски щати фондови тържища. Обвиненията против десетимата са повдигнати във Федералния съд в Манхатън. Става дима за световна скица по известния способ за машинация " Pump-and-Dump” - машинация на вложители посредством изкуствено нарастване на цената на акции и продажбата им на нереалистични цени, които се срутват сега на разпродажбата им. Престъпната група е генерирала над 100 милиона $ противозаконни доходи от лъжливата търговия с скъпи бумаги.
Грандиозната скица и обвиняванията са обявени на 14 април от Деймиън Уилямс, прокурорът на Съединените щати за Южния окръг на Ню Йорк, и Майкъл Дж. Дрискол, помощник-директор на нюйоркския офис на Федералното бюро за следствие („ ФБР “),
В незаконната група има присъединяване на хора от целия свят. Седем от обвинените и задържани във връзка със схемата, за които се желае екстрадиция са: Роналд Бауер /Англия/, Къртис Лендър, Кортни Васеор и Юлиъс Ксурго /Канада/, Антони Коркуланич /Испания/. Петър Михайлов /България/, Доменик Калабриго / Бахамските острови/.
Крейг Аурингър, жител на Канада и гражданин на Обединеното кралство, Хасан Сарио, жител и гражданин на Турция, и Даниел Ферис, жител на Обединеното кралство и гражданин на Монако, също са упрекнати, само че остават на независимост.
Според обвинителния акт Петър Михайлов, именуван още в документите на прокуратурата Петър Българина, е координирал акции за манипулиране на акции и е осигурявал финансиране в поддръжка на схемите за манипулиране на акциите, взел участие в интрига за манипулиране на акциите на скъпите бумаги на минимум 12 основани в Съединени американски щати емитенти, което е довело до най-малко $75 милиона противозаконни доходи, взел участие в голям брой схеми за “изпомпване и изхвърляне”.
„ В продължение на години обвинените дружно са създали над 100 милиона $ посредством образуване на схеми за манипулиране на акции по метода „ напомпване и изхвърляне “ на обществено търгувани акции на основани в Съединени американски щати емитенти. Тези пагубни схеми направиха обвинените богати, като в същото време нанесоха действителна щета на елементарните вложители на дребно, които бяха оставени да понасят ударите от загубите. Тези обвинени са употребявали мрежа от юридически лица и фиктивни компании, ситуирани по целия свят, пробвайки се да прикрият оркестрацията на схемата, проведена от самите тях. Днешните такси би трябвало да изпратят ясно обръщение към всички тези, които считат, че могат да създадат милиони, изпълнявайки схеми за „ напомпване и изхвърляне “. Независимо къде по света се намирате и без значение какъв брой подправени компании и офшорни фиктивни компании се пробвате да скриете, нашата работа пламенно ще ви преследва и намира”, оповестява прокурорът на Съединени американски щати Деймиън Уилямс.
„ Схемите за манипулиране на акции като тази, служат за подкопаване на доверието в нашите финансови пазари и основаване на игрово поле, предопределено да облагодетелства нелегално малко на брой алчни измамници за сметка на доста почтени вложители. Както се твърди, 10-те упрекнати обвинени са управлявали световна скица, която е събрала повече от 100 милиона $ противозаконни доходи. Нашите дейности през днешния ден би трябвало да послужат като увещание за нашия ангажимент да осигурим свободни и почтени пазари за всички вложители ", показва и помощник-директорът на ФБР Майкъл Дж. Дрискол.
Какво съставлява схемaта за манипулиране на акциите " Pump-and-Dump”?
Схемата, в която съгласно документите са взели участие десетимата упрекнати, е характерен модел за машинация. Първо, обвинените и тяхната мрежа от съучастници, скрито вземат надзор върху огромна част от акциите на някои обществено търгувани компании, които се търгуват на извънборсовия („ OTC “) пазар в Съединените щати. След това обвинените и техните съучастници манипулират цената и размера на търговия за тези акции, причинявайки изкуствено завишаване на цената на акциите и размера на търговия посредством координирана търговия и подправени и подвеждащи промоционални акции, които те финансират. Трето, подсъдимите продават скрито насъбраните си акции на тези повишени стойности за сметка на вложителите, които заплащат големи цени за от време на време безусловно обезценени компании.
В поддръжка на схемата, упрекнатите са употребявали мрежа от подставени компании, с цел да търгуват с акции и да трансферират постъпленията от тези схеми назад към себе си. Държането на акциите посредством мрежата от подставени лица и фиктивни компании разрешава на обвинените и техните съучастници да прикрият обстоятелството, че в реалност те управляват голямото болшинство от акциите на емитента.
Ценните бумаги, които обвинените и техните съучастници са се опитвали да манипулират, са издадени от дребни компании, търгувани са едва и нормално се търгуват на по-малко от $2 за акция. Тези обществено търгувани фиктивни компании постоянно са имали малко, в случай че има такива, действителни активи или действителни бизнес интервенции. Докато на хартия подсъдимите и техните съучастници нямат връзка с тези компании, в реалност те упражняваха забележителен надзор, в това число назначават ръководството в фирмите, финансират интервенциите на фирмите и финансират заплащания за юристи, с цел да приготвят обществени заявки в OTC Markets Group, Inc. и Комисията за скъпи бумаги и тържища („ SEC “). За да привлекат инвеститорския интерес, обвинените и техните съучастници от време на време карат частни предприятия да бъдат сливани или „ продавани “ в обществено търгувани фиктивни компании. Частните бизнеси, чиито акции са били надувани и търгувани, постоянно са били в промишлености, които биха могли да привлекат сериозен инвеститорски интерес.
Обвиняеми постоянно са се занимавали с манипулативна комерсиална активност за изкуствено увеличение на размера на търговия и цената на акциите. Тази манипулативна търговия включваше от време на време координирани /„ съвпадащи “/ покупко-продажби, при които обвинените и техните съучастници караха едно подставено лице или различен " брокер ", предстоящ на техен надзор, да продаде несъмнено количество акции, като в същото време карат друго подставено лице или индивид да закупи сходно количество акции на същия ден. Тези съвпадащи покупко-продажби, които постоянно се случват в дни, когато има невисок размер на търговия, имат резултата на изкуствено увеличение на цената на акциите и размера на търговия на акциите.
Като част от схемите за „ напомпване и изхвърляне “, обвинените и техните съучастници са финансирали и координирали промоционални акции. Тези маркетингови послания и реклами постоянно съдържат погрешни и подвеждащи изказвания за емитента, както и пропускане на основна информация, за да подбуден вложителите на дребно да закупят акциите на емитента, което в последна сметка води до продажба на забележителна част от скъпите бумаги с голяма облага. Подсъдимите и техните съучастници постоянно са изразходвали стотици хиляди долари за тези промоционални акции. Освен това някои от обвинените са употребявали голям брой подставени лица, работещи в координирани старания да се свържат с евентуални вложители, постоянно посредством непоискани „ студени позвънявания “ и предоставящи на вложителите погрешна, подвеждаща, неоснователна и/или пресилена информация за съответния емитент, с цел да провокират евентуални вложители да закупят акции.
Подсъдимите и техните съучастници са спечелили от схемата, като са продали акциите си на пазара на изкуствено повишените цени, които са основали посредством манипулативната си активност. Продавайки акциите си, до момента в който цената на акциите е била изкуствено повишена, подсъдимите и техните съучастници са съумели да осъществят милиони долари противозаконни облаги. След като подсъдимите и техните съучастници са финализирали покупко-продажбите по продажба на акциите и са прекратявали промоционалните компании и други свои манипулативни търговски тактики, цената на акциите на съответните компании нормално е падала внезапно.
След това подсъдимите " изпират " приходите от схемите, като връщат парите назад към себе си по метод, предопределен да прикрие източника на средствата и/или самоличността на получателите. Най-често посредством необятна мрежа от фиктивни компании и посредством потребление на подправени фактури, контракти и съглашения.
Наказания при потвърдена виновност
Всеки от подсъдимите е упрекнат в скрит план за осъществяване на машинация с скъпи бумаги, за което е планувана оптималната присъда от 5 години затвор. Освен това всеки от подсъдимите е упрекнат в скрит план за осъществяване на фактическа машинация, за която законът планува оптималната присъда от 20 години затвор. Освен това всеки от обвинените е упрекнат в голям брой обвинявания в осъществяване на машинация с скъпи бумаги според дял 15 от Кодекса на Съединените щати, който планува оптималната присъда от 20 години затвор за всяка точка. По още най-много 20 години законът планува за осъществена фактическа машинация. Всеки от подсъдимите е упрекнат и в скрит план за пране на пари, за което оптималната присъда е от 20 години затвор.
Това са изказванията обвинителните актове и десетимата обвинени се смятат за почтено до доказване на виновност в съда.
Източник: trafficnews.bg
КОМЕНТАРИ