Окончателно! Съдът остави зад решетките трафикантите на трюфели
Пловдивският апелативен съд удостовери взетите от Окръжен съд – Пловдив ограничения за неотклонение „ задържане под стража “ по отношение на Ростислав Савов и италианците Пабло Реа и Антонио Мачиоче.
Прочетете още
Срещу тримата са повдигнати обвинявания за присъединяване в проведена незаконна група, основана с цел осъществяване на данъчни престъпления- отбягване установяването и заплащането на налози в изключително огромни размери при реализиране на активност за закупуване и експорт на трюфели. Групата е работила в интервала 2022 година – 2023 година с користна цел – да се извличат незаконно облаги посредством недекларирането и незаплащането на дължимите налози. Всеки от членовете на проведената незаконна група е изпълнявал съответни дейности и задания в границите на групата – обезпечаване на средства, предаване на средствата и след това – набиране в страната ни на трюфели и изнасянето им за Италия. Всеки от тях е имал ясни отговорности, функционалности и отговорности, като са работили при цялостна нелегалност. И тримата не са осъждани до в този момент. За действията, в които са упрекнати, законът планува наказване " Лишаване от независимост " от 3 до 10 години.
След като изслуша страните и се срещна с материалите по делото, Апелативен съд – Пловдив реши, че жалбите и на тримата обвинени за установяване на по-леки ограничения за неотклонение, са неоснователни. Съдът реши, че има задоволително доказателства против тримата, а също така съществува заплаха да извършат друго закононарушение.
Мъжете бяха арестувани при спецакция на Министерство на вътрешните работи и ДАНС на 22 юни на бул. " Марица " в Пловдив. Те са упрекнати в данъчни измами и пране на пари. До момента е открито, че двамата италиански жители всеки месец превеждали в българска банка огромна сума пари. След това посещавали България, с цел да изтеглят парите и ги предоставяли на Савов. С получената сума той закупувал трюфели от регионите на Разград и Шумен.
Впоследствие Савов ги изнасял с бусове в Италия. Цялата активност не е била осчетоводена и заявена пред данъчните служби в България. По този метод е нанесена щета на държавния бюджет.
Престъпната скица е открита след извършени дейности на чиновници от Търговско дружество ДАНС, гр. Пловдив, и отдел „ Икономическа полиция “ към ОД на Министерство на вътрешните работи – Пловдив. Поискано е било съдействия от Евроджъст и италианските правоохранителни органи.
Определението на Апелативния съд е дефинитивно.
Прочетете още
Срещу тримата са повдигнати обвинявания за присъединяване в проведена незаконна група, основана с цел осъществяване на данъчни престъпления- отбягване установяването и заплащането на налози в изключително огромни размери при реализиране на активност за закупуване и експорт на трюфели. Групата е работила в интервала 2022 година – 2023 година с користна цел – да се извличат незаконно облаги посредством недекларирането и незаплащането на дължимите налози. Всеки от членовете на проведената незаконна група е изпълнявал съответни дейности и задания в границите на групата – обезпечаване на средства, предаване на средствата и след това – набиране в страната ни на трюфели и изнасянето им за Италия. Всеки от тях е имал ясни отговорности, функционалности и отговорности, като са работили при цялостна нелегалност. И тримата не са осъждани до в този момент. За действията, в които са упрекнати, законът планува наказване " Лишаване от независимост " от 3 до 10 години.
След като изслуша страните и се срещна с материалите по делото, Апелативен съд – Пловдив реши, че жалбите и на тримата обвинени за установяване на по-леки ограничения за неотклонение, са неоснователни. Съдът реши, че има задоволително доказателства против тримата, а също така съществува заплаха да извършат друго закононарушение.
Мъжете бяха арестувани при спецакция на Министерство на вътрешните работи и ДАНС на 22 юни на бул. " Марица " в Пловдив. Те са упрекнати в данъчни измами и пране на пари. До момента е открито, че двамата италиански жители всеки месец превеждали в българска банка огромна сума пари. След това посещавали България, с цел да изтеглят парите и ги предоставяли на Савов. С получената сума той закупувал трюфели от регионите на Разград и Шумен.
Впоследствие Савов ги изнасял с бусове в Италия. Цялата активност не е била осчетоводена и заявена пред данъчните служби в България. По този метод е нанесена щета на държавния бюджет.
Престъпната скица е открита след извършени дейности на чиновници от Търговско дружество ДАНС, гр. Пловдив, и отдел „ Икономическа полиция “ към ОД на Министерство на вътрешните работи – Пловдив. Поискано е било съдействия от Евроджъст и италианските правоохранителни органи.
Определението на Апелативния съд е дефинитивно.
Източник: trafficnews.bg
КОМЕНТАРИ