Трети бизнесмен от ОПГ Трюфели – в ареста
Пловдивският апелативен съд остави в ареста трети обвинен, за който прокуратурата в Пазарджик твърди, че е участник в проведена незаконна група за документни закононарушения срещу данъчната система на Република България.
Аферата е известна като „ Трюфели “ поради пране на пари с мним импорт на големи количества от деликатеса.
Срещу шефа на няколко търговски компании А. У. на 19.12.2022 година са повдигнати две обвинявания.
Първото е за присъединяване в проведена незаконна група, основана за да прави пране на пари, която е работила през интервала от януари 2020 година до 5.12.2022 година
Второто обвиняване е за потребление на документи с погрешно наличие за търговия с гъби и трюфели, посредством които документи е получил от държавния бюджет парични суми в огромни размери, като това е станало през интервала от април 2021 година до октомври 2021 година
За първото обвиняване Наказателният кодекс планува отнемане от независимост от 3 до 10 години, а за второто – от 3 до 8 години.
Апелативните съдии решиха, че от разпитите на очевидци и материалните доказателства и документи, събрани в 26 тома, вярно първоинстанционният Окръжен съд – Пазарджик е приел, че има данни за съществуване на обосновано съмнение за съпричастност на А. У. към обвиняванията, които са му повдигнати.
Относно довода на отбраната за влошено здравословно положение на обвинения, съдът счита, че естеството му е такова, че то единствено по себе си не може да е съображение за смяна на мярката за неотклонение в по-лека.
От друга страна, съществува действителна заплаха при мярка, друга от „ Задържане под стража “, А. У. да извърши закононарушение, като това произтича от тежестта на повдигнатите обвинявания, както и от обстоятелството, че обвиненият е бил осъждан 13 пъти до момента.
Определението на Апелативен съд – Пловдив е дефинитивно.
Припомняме, че на 16 декември 2022 Оценка за съвместимост Пловдив остави за непрекъснато в ареста другите двама от ОПГ Трюфели.
Операция „ трюфел “ е работила по време на данъчния началник Румен Спецов и тънък. министъра Асен Василев
В.Д. на 55 и И.Л. на 47 са посочени за тартори на ОПГ-то и остават в ареста с непрекъсната мярка задържане под стража.
Организираната незаконна група за пране на пари посредством импорт и продажба на трюфели бе разрушена при специфична интервенция под надзора на Апелативна прокуратура Пловдив преди седмица.
Групата е от трима предприемачи, двама от тях към този момент са арестувани и са повдигнати обвинявания.
Укритото Данък добавена стойност е към 12 млн. лв. единствено за 6 месеца. Оборотът за същия интервал пък е 50 млн.
Само за юли страната е била ощетена с към милион лв..
Извършени са над 20 претърсвания и обиски в разнообразни области на страната. По случая са разпитани над 50 души и е събран забележителен размер материални доказателства.
Лидерът на групата е 47-годишен мъж от Пазарджик, неосъждан, само че с престъпни регистрации.
Той е притежател на заложна къща.
Според обвиняването В.Д., на 55 година, и И.Л., на 47 година, са взели участие в ОПГ за данъчни измами в интервала от януари 2022 година до 05.12.2022 година в Пазарджик. Ръководител на групата е И.Л., а участници в нея са В.Д. и А.У., на 55 година
Заедно с другите участници, са направлявали голям брой компании – така наречен „ изчезнали търговци ”, които се използвали за основаването на мним документооборот.
Разследващите допускат, че вредата за страната ще се окаже доста по-голяма от в началото изчислената.
В.Д. и И.Л. са упрекнати и за това, че от 01.12.2022 година до 05.12.2022 година в гр. Пазарджик, в съучастничество като причинители, в изискванията на продължавано закононарушение – на 01.12.2022 година, на 02.12.2022 година и на 05.12.2022 година направили три броя финансови интервенции и покупко-продажби с имущества на комерсиално сдружение, на обща стойност 1 000 000 лв., за които са знаели, че са добити посредством закононарушение или друго публично действие – закононарушение по член 253 ал.1 вр. член 20 ал.2 вр. член 26 алинея 1 от Наказателния кодекс.
По делото е открито, че за горепосочения интервал, незаконното съдружие е функционирало като е употребило следени търговски сдружения с профил на „ изчезнал търговец “ и „ буфер “, посредством които по документи са симулирани продажби и доставки на трюфели и гъби за образуване на данъчен заем и непозволено възобновяване на Данък добавена стойност от държавния бюджет в изключително огромни размери.
С цел практикуване на директен надзор върху употребяваните за данъчната машинация сдружения уредникът И.Л. е бил назначаван за управител в тях. В.Д. е заемал по-ниско йерархично равнище. Той е бил вписан като притежател и шеф на част от други буферни сдружения.
Предстои привличане към наказателна отговорност и на третия участник в проведената незаконна група – А.У., който е осъществявал идентична активност с тази на В.Д.
Под управлението на Окръжна прокуратура–Пазарджик досега са осъществени над 20 претърсвания и изземвания, над 50 разпита на очевидци, огледи, назначени са експертизи, конфискувани са голям брой счетоводни, транспортни и други търговски документи, компютърни конфигурации, печати, електронни подписи и други
По време на претърсванията са открити и наркотични субстанции – марихуана, в дома на един от очевидците.
След като се срещнаха с материалите по делото и изслушаха страните, апелативните съдии одобриха, че има задоволително доказателства, с цел да се обоснове съмнение за съпричастност на В. Д. и И. Л., за повдигнатото им обвиняване за това, че в интервала от месец януари 2022 година до 05.12.2022 година в гр. Пазарджик са взели участие в проведен незаконна група, основана за осъществяване на закононарушения срещу данъчната и финансова система при търговия с трюфели и гъби в страната.
Според съда, второто обвиняване за пране на пари, което е повдигнато против двамата обвинени, е неточно и не се поддържа от доказателствата по делото, само че обосноваността на първото, е задоволителна за задържането им под стража.
Има заплаха при по-лека мярка за неотклонение, за която упорстваха юристите на В. Д. и И. Л., всеки от двамата да извърши закононарушение по отношение на оказване на влияние на очевидци, на чийто показания се основава повдигнатото им обвиняване. Част от очевидците са подвластни от обвинените, защото последните са техни работодатели.
Аферата е известна като „ Трюфели “ поради пране на пари с мним импорт на големи количества от деликатеса.
Срещу шефа на няколко търговски компании А. У. на 19.12.2022 година са повдигнати две обвинявания.
Първото е за присъединяване в проведена незаконна група, основана за да прави пране на пари, която е работила през интервала от януари 2020 година до 5.12.2022 година
Второто обвиняване е за потребление на документи с погрешно наличие за търговия с гъби и трюфели, посредством които документи е получил от държавния бюджет парични суми в огромни размери, като това е станало през интервала от април 2021 година до октомври 2021 година
За първото обвиняване Наказателният кодекс планува отнемане от независимост от 3 до 10 години, а за второто – от 3 до 8 години.
Апелативните съдии решиха, че от разпитите на очевидци и материалните доказателства и документи, събрани в 26 тома, вярно първоинстанционният Окръжен съд – Пазарджик е приел, че има данни за съществуване на обосновано съмнение за съпричастност на А. У. към обвиняванията, които са му повдигнати.
Относно довода на отбраната за влошено здравословно положение на обвинения, съдът счита, че естеството му е такова, че то единствено по себе си не може да е съображение за смяна на мярката за неотклонение в по-лека.
От друга страна, съществува действителна заплаха при мярка, друга от „ Задържане под стража “, А. У. да извърши закононарушение, като това произтича от тежестта на повдигнатите обвинявания, както и от обстоятелството, че обвиненият е бил осъждан 13 пъти до момента.
Определението на Апелативен съд – Пловдив е дефинитивно.
Припомняме, че на 16 декември 2022 Оценка за съвместимост Пловдив остави за непрекъснато в ареста другите двама от ОПГ Трюфели.
Операция „ трюфел “ е работила по време на данъчния началник Румен Спецов и тънък. министъра Асен Василев
В.Д. на 55 и И.Л. на 47 са посочени за тартори на ОПГ-то и остават в ареста с непрекъсната мярка задържане под стража.
Организираната незаконна група за пране на пари посредством импорт и продажба на трюфели бе разрушена при специфична интервенция под надзора на Апелативна прокуратура Пловдив преди седмица.
Групата е от трима предприемачи, двама от тях към този момент са арестувани и са повдигнати обвинявания.
Укритото Данък добавена стойност е към 12 млн. лв. единствено за 6 месеца. Оборотът за същия интервал пък е 50 млн.
Само за юли страната е била ощетена с към милион лв..
Извършени са над 20 претърсвания и обиски в разнообразни области на страната. По случая са разпитани над 50 души и е събран забележителен размер материални доказателства.
Лидерът на групата е 47-годишен мъж от Пазарджик, неосъждан, само че с престъпни регистрации.
Той е притежател на заложна къща.
Според обвиняването В.Д., на 55 година, и И.Л., на 47 година, са взели участие в ОПГ за данъчни измами в интервала от януари 2022 година до 05.12.2022 година в Пазарджик. Ръководител на групата е И.Л., а участници в нея са В.Д. и А.У., на 55 година
Заедно с другите участници, са направлявали голям брой компании – така наречен „ изчезнали търговци ”, които се използвали за основаването на мним документооборот.
Разследващите допускат, че вредата за страната ще се окаже доста по-голяма от в началото изчислената.
В.Д. и И.Л. са упрекнати и за това, че от 01.12.2022 година до 05.12.2022 година в гр. Пазарджик, в съучастничество като причинители, в изискванията на продължавано закононарушение – на 01.12.2022 година, на 02.12.2022 година и на 05.12.2022 година направили три броя финансови интервенции и покупко-продажби с имущества на комерсиално сдружение, на обща стойност 1 000 000 лв., за които са знаели, че са добити посредством закононарушение или друго публично действие – закононарушение по член 253 ал.1 вр. член 20 ал.2 вр. член 26 алинея 1 от Наказателния кодекс.
По делото е открито, че за горепосочения интервал, незаконното съдружие е функционирало като е употребило следени търговски сдружения с профил на „ изчезнал търговец “ и „ буфер “, посредством които по документи са симулирани продажби и доставки на трюфели и гъби за образуване на данъчен заем и непозволено възобновяване на Данък добавена стойност от държавния бюджет в изключително огромни размери.
С цел практикуване на директен надзор върху употребяваните за данъчната машинация сдружения уредникът И.Л. е бил назначаван за управител в тях. В.Д. е заемал по-ниско йерархично равнище. Той е бил вписан като притежател и шеф на част от други буферни сдружения.
Предстои привличане към наказателна отговорност и на третия участник в проведената незаконна група – А.У., който е осъществявал идентична активност с тази на В.Д.
Под управлението на Окръжна прокуратура–Пазарджик досега са осъществени над 20 претърсвания и изземвания, над 50 разпита на очевидци, огледи, назначени са експертизи, конфискувани са голям брой счетоводни, транспортни и други търговски документи, компютърни конфигурации, печати, електронни подписи и други
По време на претърсванията са открити и наркотични субстанции – марихуана, в дома на един от очевидците.
След като се срещнаха с материалите по делото и изслушаха страните, апелативните съдии одобриха, че има задоволително доказателства, с цел да се обоснове съмнение за съпричастност на В. Д. и И. Л., за повдигнатото им обвиняване за това, че в интервала от месец януари 2022 година до 05.12.2022 година в гр. Пазарджик са взели участие в проведен незаконна група, основана за осъществяване на закононарушения срещу данъчната и финансова система при търговия с трюфели и гъби в страната.
Според съда, второто обвиняване за пране на пари, което е повдигнато против двамата обвинени, е неточно и не се поддържа от доказателствата по делото, само че обосноваността на първото, е задоволителна за задържането им под стража.
Има заплаха при по-лека мярка за неотклонение, за която упорстваха юристите на В. Д. и И. Л., всеки от двамата да извърши закононарушение по отношение на оказване на влияние на очевидци, на чийто показания се основава повдигнатото им обвиняване. Част от очевидците са подвластни от обвинените, защото последните са техни работодатели.
Източник: plovdiv-online.com
КОМЕНТАРИ