За виновен се призна и началникът в Credit Suisse на българката от мозамбикската измама
Пиърс към този момент не работи за Credit Suisse, а банката твърди, че в този случай е била подведена от чиновниците си. В Съединени американски щати против Credit Suisse няма повдигнати обвинявания за аферата в Мозамбик.
Андрю Пиърс, някогашен ръководещ шеф в Credit Suisse Group AG, призна в петък пред съд в Бруклин, щата Ню Йорк, че е присвоил милиони долари в скица за машинация с заеми от банката за близо $2 милиарда за държавни компании, довели Мозамбик до изпадане в неспособност да обслужва задълженията си.
Арестите за един от най-тежките случаи на банкова машинация и корупция в историята, започнаха при започване на година. През май за отговорна в скрит план за пране на пари се призна българката Детелина Събева, някогашен вицепрезидент на поделението на световно финансиране и подчинена на Пиърс. Третият упрекнат техен сътрудник от Credit Suisse в схемата е Сурджан Сингх, задържан във Англия.
Абонирайте се за Капитал Четете безкрайно и подкрепяте напъните ни да пишем по значимите тематики Новозеландецът, който е на 49 години, се призна в този момент за отговорен във финансова машинация. Не е ясно дали е приел да сътрудничи с американското разследване, защото съглашението му остава поверително заради решение на съда.
Няма мнения от банката, от юриста му Лиза Кейхил и от федералния прокурор Марк Бини. Съдията Уилям Кунц не е насрочил дата за изговаряне на присъдата.
Пиърс, който е застрашен от затвор до 20 години, се е съгласил да възвърне 2.5 млн. $ и да върне други активи. Той е пуснат под гаранция от 2.5 млн. $ и му е разрешено да се върне в дома си във Англия. Там той ще носи гривна за електронно следене, ще се явява един път седмично пред юристите си и ще се обажда на сътрудниците от ФБР по делото.
Банкерите в незаконната скица не са споделили нито на банката за това, че осъществяването на плановете е под въпрос и обслужването на заеми е рисковано. Те са подвели и други вложители, в това число съветски и американски, когато са почнали да им продават част от заемите. Когато Мозамбик спря заплащанията и през 2016 година се разбра за аферата, последва заледяване и на финансовата помощ от интернационалните организации.
Според Bloomberg Пиърс е признал, че е огрранизирал заемите за трите държавни компании Proindicus SA, Mocambicana de Atum SA (EMATUM) и Mozambique Asset Management (MAM) против милиони долари подкуп. Първата е трябвало да се занимава с наблюдаване на крайбрежието, втората - с лов на риба звук, а третата - с създаване и поддръжка на пристанища.
Почти нищо от това не е било осъществено и през днешния ден управляващите в Могадишо не престават да дължат повече от $700 млн. по заемите, само че заговорниците са го прикривали, до момента в който са получавали - дружно с публични лица в Мозамбик - парите през записана в Абу Даби холдингова компания Privinvest Group. Пиърс уточни в този момент поименно и двама от Privinvest - Жан Бустани и Искандар Сафа, основен изпълнителен шеф. И двамата са обвинени в Съединени американски щати, а холдингът отхвърля да е осъществено нещо неправилно.
Пиърс твърди, че задържаният през януари на летище " Кенеди " Бустани му споделил, че по схемата най-малко $50 млн. са били платени на сина на тогавашния президент на Мозамбик, една от най-бедните страни в света. Обвинението, обхващащо 7 души (сред тях и някогашният финансов министър на африканската страна Мануел Чанг), счита, че най-малко $200 милиона от заемите са били раздадени като рушвети и подкупи.
Андрю Пиърс, някогашен ръководещ шеф в Credit Suisse Group AG, призна в петък пред съд в Бруклин, щата Ню Йорк, че е присвоил милиони долари в скица за машинация с заеми от банката за близо $2 милиарда за държавни компании, довели Мозамбик до изпадане в неспособност да обслужва задълженията си.
Арестите за един от най-тежките случаи на банкова машинация и корупция в историята, започнаха при започване на година. През май за отговорна в скрит план за пране на пари се призна българката Детелина Събева, някогашен вицепрезидент на поделението на световно финансиране и подчинена на Пиърс. Третият упрекнат техен сътрудник от Credit Suisse в схемата е Сурджан Сингх, задържан във Англия.
Абонирайте се за Капитал Четете безкрайно и подкрепяте напъните ни да пишем по значимите тематики Новозеландецът, който е на 49 години, се призна в този момент за отговорен във финансова машинация. Не е ясно дали е приел да сътрудничи с американското разследване, защото съглашението му остава поверително заради решение на съда.
Няма мнения от банката, от юриста му Лиза Кейхил и от федералния прокурор Марк Бини. Съдията Уилям Кунц не е насрочил дата за изговаряне на присъдата.
Пиърс, който е застрашен от затвор до 20 години, се е съгласил да възвърне 2.5 млн. $ и да върне други активи. Той е пуснат под гаранция от 2.5 млн. $ и му е разрешено да се върне в дома си във Англия. Там той ще носи гривна за електронно следене, ще се явява един път седмично пред юристите си и ще се обажда на сътрудниците от ФБР по делото.
Банкерите в незаконната скица не са споделили нито на банката за това, че осъществяването на плановете е под въпрос и обслужването на заеми е рисковано. Те са подвели и други вложители, в това число съветски и американски, когато са почнали да им продават част от заемите. Когато Мозамбик спря заплащанията и през 2016 година се разбра за аферата, последва заледяване и на финансовата помощ от интернационалните организации.
Според Bloomberg Пиърс е признал, че е огрранизирал заемите за трите държавни компании Proindicus SA, Mocambicana de Atum SA (EMATUM) и Mozambique Asset Management (MAM) против милиони долари подкуп. Първата е трябвало да се занимава с наблюдаване на крайбрежието, втората - с лов на риба звук, а третата - с създаване и поддръжка на пристанища.
Почти нищо от това не е било осъществено и през днешния ден управляващите в Могадишо не престават да дължат повече от $700 млн. по заемите, само че заговорниците са го прикривали, до момента в който са получавали - дружно с публични лица в Мозамбик - парите през записана в Абу Даби холдингова компания Privinvest Group. Пиърс уточни в този момент поименно и двама от Privinvest - Жан Бустани и Искандар Сафа, основен изпълнителен шеф. И двамата са обвинени в Съединени американски щати, а холдингът отхвърля да е осъществено нещо неправилно.
Пиърс твърди, че задържаният през януари на летище " Кенеди " Бустани му споделил, че по схемата най-малко $50 млн. са били платени на сина на тогавашния президент на Мозамбик, една от най-бедните страни в света. Обвинението, обхващащо 7 души (сред тях и някогашният финансов министър на африканската страна Мануел Чанг), счита, че най-малко $200 милиона от заемите са били раздадени като рушвети и подкупи.
Източник: capital.bg
КОМЕНТАРИ