Обиски и запори в България по разследване за измама с криптовалути
Петима души са задържани в следствие против огромна скица за имами с криптовалути. Сред арестуваните е и хипотетичният уредник на схемата.
Операцията е извършена в няколко европейски страни - в това число в България - и се координира от службата на Европейски Съюз Евроджъст по искане на испанските и португалските управляващи.
От българска страна вземат участие Софийската градска прокуратура и Районната прокуратура в Пловдив, излиза наяве от известието на европейската организация.
По първични данни - групата е употребила онлайн капиталова платформа, посредством която са излъгани над 100 жертви от Германия, Франция, Испания и Италия.
Основният обвинен е привличал вложители в разнообразни криптовалути, като е обещавал висока рентабилност, посредством професионално създадени онлайн платформи.
Голяма част от тези вложения са прехвърляни към банкови сметки в Литва за изпиране на приходите.
Когато жертвите са се опитвали да си възстановят вложенията, са принуждавани да заплащат спомагателни такси, след което уебсайтът, употребен за измамата, изчезва.
Щетите за потърпевшите се пресмятат на минимум 100 милиона $. Инвеститорите са изгубили по-голямата част или всички свои инвестиции.
В рамките на следствието са осъществени претърсвания на пет адреса в Испания и Португалия. Обиски са извършени и в Италия, Румъния и България, където са запорирани банкови сметки и други финансови активи, оповестява " Евроджъст ".
Измамната скица е работила най-малко от 2018 година и е покривала 23 разнообразни страни - както места, в които са вербувани " клиенти ", по този начин и местоположения, към които са пренасочвани откраднатите пари.
Операцията е извършена в няколко европейски страни - в това число в България - и се координира от службата на Европейски Съюз Евроджъст по искане на испанските и португалските управляващи.
От българска страна вземат участие Софийската градска прокуратура и Районната прокуратура в Пловдив, излиза наяве от известието на европейската организация.
По първични данни - групата е употребила онлайн капиталова платформа, посредством която са излъгани над 100 жертви от Германия, Франция, Испания и Италия.
Основният обвинен е привличал вложители в разнообразни криптовалути, като е обещавал висока рентабилност, посредством професионално създадени онлайн платформи.
Голяма част от тези вложения са прехвърляни към банкови сметки в Литва за изпиране на приходите.
Когато жертвите са се опитвали да си възстановят вложенията, са принуждавани да заплащат спомагателни такси, след което уебсайтът, употребен за измамата, изчезва.
Щетите за потърпевшите се пресмятат на минимум 100 милиона $. Инвеститорите са изгубили по-голямата част или всички свои инвестиции.
В рамките на следствието са осъществени претърсвания на пет адреса в Испания и Португалия. Обиски са извършени и в Италия, Румъния и България, където са запорирани банкови сметки и други финансови активи, оповестява " Евроджъст ".
Измамната скица е работила най-малко от 2018 година и е покривала 23 разнообразни страни - както места, в които са вербувани " клиенти ", по този начин и местоположения, към които са пренасочвани откраднатите пари.
Източник: boulevardbulgaria.bg
КОМЕНТАРИ