Петима българи са арестувани за финансова измама за над 50

Петима българи са задържани за финансова машинация за над 50 млн. паунда от обществени помощи в Обединеното кралство. Местни прокурори разказват следствието като „ най-голямото, повдигано в миналото в съдилищата в Англия и Уелс “. Извършителите към този момент са признали виновността си и са дали показания.

Решението е на Софийския градски съд

Обвиняемите Галина Николова, на 38 година, Стоян Стоянов, на 27 година, Цветка Тодорова, на 52 година, Гюнеш Али, на 33 година, и Патриция Панева, на 26 година, възнамерявали огромната машинация с пране на пари в продължение на години.

Галина Николова

Бандата е подавала хиляди подправени молби за повсеместен заем, като е употребила крадени самоличности на действителни хора.

Помогнала е да бъдат откраднати 26 000 лева от пенсионерка в Хасково

В рамките на следствието полицията идентифицирала три " заводи за помощи " в Лондон, откъдето са идвали подправените молби за помощи. По време на обиските проверяващите разкрили подправени и подправени документи, както и пакети с пари в брой, натъпкани в пазарски чанти и куфари, първокласен автомобил и дизайнерски артикули, в това число часовници, якета и очила.

Стовн Стоянов

Прокурорът Бен Рийд дефинира случая като „ извънредно провокационен “. По думите му, с цел да бъде позволен взаимно работят управляващите на Англия, България и организацията на Европейския съюз за битка с престъпността - Евроюст.

Цветка Тодорова

" С помощта на подправени молби, нарушителите са се възползвали от държавните фондове, предопределени да пазят и оказват помощ на най-уязвимите хора в нашето общество ", твърди още Рийд.

Гюнеш Али

Бандата е работила в продължение на четири години и половина - от октомври 2016 година до май 2021 година, когато са задържани за първи път. Когато ги освободили, 33-годишният Гюнеш Али избягал от Англия и се върнал в България.

Не давайте персонална информация по телефона и не изпълнявайте получените инструкции, поучават от банката

През февруари предходната година обаче, след взаимна работа с българските управляващи, той е екстрадиран назад в Обединеното кралство, с цел да  бъде изправен пред съда.

Патриция Панева

И петимата обвинени ще се явят за изговаряне на присъда в съда в Ууд Грийн през май.