Парите от Полимери са постъпвали в офшорни сметки на сем. Баневи
Парите от " Полимери " вместо в сметките на завода, са постъпвали в офшорни сметки на сем. Николай и Евгения Баневи. Това съобщи на брифинг зам.-главният прокурор Иван Гешев. Спецпрокуратурата си прави работата, както би трябвало да си я прави, добави Гешев.
По думите му, предмет на производството е приватизираният цех " Полимери " и по-точно неговото източване, " или както един мой сътрудник го дефинира " обезкостяване ". Това онагледява цялата обстановка, сподели Гешев и добави, че към този момент имат очевидци, които удостоверяват оперативната информация, с която управляващите разполагат.
" От първата вълна на всеобщата приватизация се получават предприятия. Към този миг страната до момента не е обвързала това по никакъв метод с някакъв следващ надзор. Нито дали ще се развиват тези предприятия, нито дали ще се влага в тях или ще се усилват работните места. Абсолютно нищо – някой ти подарява едно дружество. И за това няма никакъв надзор.
Резултатът с " Полимери " е, че стартира неговото източване по разнообразни способи и най-после стигаме до откровеното рязане на скрап на каквото е останало от завода. Резултатът е 1800 души на улицата единствено от това дружество. Това дело ще онагледи така наречен " бандитска приватизация ", акцентира Гешев.
Той сподели, че има данни и за още няколко предприятия, които по тази скица са премахнати.
На сем. Баневи са повдигнати обвинявания за заграбване и данъчни закононарушения
На сем. Баневи са повдигнати обвинявания за заграбване и данъчни закононарушения в интервала 2010-2011 година, като общият размер на присвоеното имущество е над...
Към момента са привлечени под наказателна отговорност Евгения и Николай Баневи, изясни Мария Дойчева, която е един от наблюдаващите прокурори по делото.
На Баневи са повдигнати и обвинявания с изключение на за сдружението и за заграбване и данъчни закононарушения в интервала 2010-2011 година като общият размер на присвоеното имущество е над 1,5 млн. лв., а общият размер на вредата, нанесена на фиска е над 500 000 лева
" В обвиняванията не са включени апортите. По схемата за заграбване ще продължи да се работи в този момент, откакто сме намерили откраднатите документи, укрити от сем. Баневи в някогашен офис на техни сдружения в гр. Варна ", посочи Дойчева и добави, че с изключение на посредством пренасочване на паричните потоци към сметки на други, следени от сем. Баневи сдружения са употребявали и различен прийом.
Стана ясно още, че в имението на сем. Баневи са открити истинските документи на офшорките, употребявани за източване на предприятията, както и доста полезности.
" Вторият метод е взимане на ръка на суми от касата на предприятието при приватизиране на същото. Дружеството не развива дейна комерсиална активност от 2010 година, само че до 2012 година то има все някаква комерсиална активност. Данните за осъществявани закононарушения са от свидетелски показания, които в този момент ще засечем със счетоводната документи.
Работата по случая е почнала след сигнализираща информация, пристигнала предишния месец в Специализираната прокуратура. След това сме изискали всички спрени, висящи в страната каузи по този случай. Обединили сме 4 от тях като сме ги възобновили. Те са били спрени от прокурори – едно е в Окръжна прокуратура – Варна, две в Софийска градска прокуратура и едно висящо в Софийска районна прокуратура, което не е спряно. Делата са били спрени поради това, че са се водили против незнаен причинител ", добави още Дойчева.
Задържаха Баневи в Ница, спецпрокуратурата проверява банкрута на „ Полимери “
Бизнесменът Николай Банев и брачната половинка му са арестувани тази заран в имението им във френския град Ница. Спецпрокуратурата проверява банкрута на девненск...
Обект на следствие са голям брой приватизирани предприятия, измежду които са " Елма-Троян ", което е източено преди този момент да се случи с " Полимери " и по същия метод е било нарязано за скрап преди да бъде оповестено в неплатежоспособност. Става дума и за завода в Костенец, който не е бил нарязан за скрап, само че е бил продаден на КТБ през 2012 година
По думите му, предмет на производството е приватизираният цех " Полимери " и по-точно неговото източване, " или както един мой сътрудник го дефинира " обезкостяване ". Това онагледява цялата обстановка, сподели Гешев и добави, че към този момент имат очевидци, които удостоверяват оперативната информация, с която управляващите разполагат.
" От първата вълна на всеобщата приватизация се получават предприятия. Към този миг страната до момента не е обвързала това по никакъв метод с някакъв следващ надзор. Нито дали ще се развиват тези предприятия, нито дали ще се влага в тях или ще се усилват работните места. Абсолютно нищо – някой ти подарява едно дружество. И за това няма никакъв надзор.
Резултатът с " Полимери " е, че стартира неговото източване по разнообразни способи и най-после стигаме до откровеното рязане на скрап на каквото е останало от завода. Резултатът е 1800 души на улицата единствено от това дружество. Това дело ще онагледи така наречен " бандитска приватизация ", акцентира Гешев.
Той сподели, че има данни и за още няколко предприятия, които по тази скица са премахнати.
На сем. Баневи са повдигнати обвинявания за заграбване и данъчни закононарушения На сем. Баневи са повдигнати обвинявания за заграбване и данъчни закононарушения в интервала 2010-2011 година, като общият размер на присвоеното имущество е над...
Към момента са привлечени под наказателна отговорност Евгения и Николай Баневи, изясни Мария Дойчева, която е един от наблюдаващите прокурори по делото.
На Баневи са повдигнати и обвинявания с изключение на за сдружението и за заграбване и данъчни закононарушения в интервала 2010-2011 година като общият размер на присвоеното имущество е над 1,5 млн. лв., а общият размер на вредата, нанесена на фиска е над 500 000 лева
" В обвиняванията не са включени апортите. По схемата за заграбване ще продължи да се работи в този момент, откакто сме намерили откраднатите документи, укрити от сем. Баневи в някогашен офис на техни сдружения в гр. Варна ", посочи Дойчева и добави, че с изключение на посредством пренасочване на паричните потоци към сметки на други, следени от сем. Баневи сдружения са употребявали и различен прийом.
Стана ясно още, че в имението на сем. Баневи са открити истинските документи на офшорките, употребявани за източване на предприятията, както и доста полезности.
" Вторият метод е взимане на ръка на суми от касата на предприятието при приватизиране на същото. Дружеството не развива дейна комерсиална активност от 2010 година, само че до 2012 година то има все някаква комерсиална активност. Данните за осъществявани закононарушения са от свидетелски показания, които в този момент ще засечем със счетоводната документи.
Работата по случая е почнала след сигнализираща информация, пристигнала предишния месец в Специализираната прокуратура. След това сме изискали всички спрени, висящи в страната каузи по този случай. Обединили сме 4 от тях като сме ги възобновили. Те са били спрени от прокурори – едно е в Окръжна прокуратура – Варна, две в Софийска градска прокуратура и едно висящо в Софийска районна прокуратура, което не е спряно. Делата са били спрени поради това, че са се водили против незнаен причинител ", добави още Дойчева.
Задържаха Баневи в Ница, спецпрокуратурата проверява банкрута на „ Полимери “ Бизнесменът Николай Банев и брачната половинка му са арестувани тази заран в имението им във френския град Ница. Спецпрокуратурата проверява банкрута на девненск...
Обект на следствие са голям брой приватизирани предприятия, измежду които са " Елма-Троян ", което е източено преди този момент да се случи с " Полимери " и по същия метод е било нарязано за скрап преди да бъде оповестено в неплатежоспособност. Става дума и за завода в Костенец, който не е бил нарязан за скрап, само че е бил продаден на КТБ през 2012 година
Източник: bnt.bg
КОМЕНТАРИ