Пачки пари, внасяни в брой в швейцарската банка Credit Swisse,

Пачки пари, внасяни в брой в швейцарската банка Credit Swisse, погубен клиент на финансовата институция и Брендо, чиято сянка лежи над всичко. Това са единствено част от детайлите в обвинителния акт против банката, детайлности от който изтекоха преди дни. В понеделник против Credit Swisse бе повдигнато обвиняване от швейцарски съд за пране на милиони евро на хипотетична българска незаконна група за трафик на кокаин.

Швейцарските прокурори настояват, че втората най-голяма банка в страната и една от някогашните й служителки не са взели всички нужни ограничения, с цел да предотвратят опцията хипотетичните наркотрафиканти да укрият и да изперат пари в брой сред 2004 година и 2008 година

Credit Swisse отхвърля като безпочвени изказванията против себе си и е уверена, че някогашната й служителка е почтена “, уточни в изказване банката пред Ройтерс.

По първото сходно престъпно дело против огромна швейцарска банка прокурорите упорстват за обезщетение от близо 42.4 млн. швейцарски франка от Credit Swisse, която добави, че ще се „ пази настойчиво в съда “.

Обвинителният акт

се състои от повече от 500 страници

и е фокусиран върху връзките, които Credit Swisse и някогашната й служителка са имали с българина Евелин Банев-Брендо и няколко негови сътрудници, двама от които са подсъдими по делото. Вторият обвинителен акт е против някогашната служителка на банката, която е улеснила прането на пари.

Срещу Брендо не са повдигнати обвинявания в Швейцария. Той беше наказан за наркотрафик в Италия през 2017 година, а по-късно и в България през 2018 година

Прокуратурата упреква служителката, че при постъпването си в банката през 2004 година е довела със себе си най-малко един български клиент, който е бил съучастник на Банев. Клиентът почнал да внася в сейф в Credit Swisse куфари, цялостни с пари в брой. Година по-късно, през 2005 година, той е погубен на излизане с жена си от ресторант в София.

Прокуратурата твърди, че групата е употребила техниката „ смърфинг “, при която огромна сума пари се разделя на по-малки, за които не би бил подаден сигнал за допустимо пране на пари. По този метод тя е изпрала милиони евро.

Прокуратурата споделя, че някогашната служителка, която е напуснала Credit Swisse през 2010 година след задържане от полицията за две седмици през 2009 година, е помогнала на клиентите да укрият престъпния генезис на парите, като е направила транзакции за повече от 146 млн. швейцарски франка, в това число 43 млн. франка в брой.