От 2027 г. за всички плащания в брой над 3 хиляди евро искат лична карта, 10 000 евро става таванът за плащане в брой
От юли 2027 година при еднократно заплащане в брой над 3 000 Евро търговецът ще бъде задължен: да ви изиска документ за идентичност, да запише задачата на заплащането, да съхранява данните пет години, предаде lentata.com, базирайки се на евродепутатката от " Възраждане " Рада Влайкова..
Това е част от новата европейска инструкция за битка с прането на пари AMLR (EU 2024/1624).
На процедура всеки продавач, търговец или частно лице, се трансформира в надзорен орган.
Ако купите нещо за „ подарък “, което наподобява „ подозрително “ за продавача, той може да бъде длъжен да ви рапортува.
Ако разделите 3 200 Евро на две заплащания под прага, това е незаконен опит за заобикаляне.
По-малко от 0,1% от всички открити случаи на пране на пари са под 10 000 Евро.
Основните канали са крипто, офшорни сметки и незаконни прехвърляния, не кешът на елементарните жители.
Информацията е вярна и произтича от новия пакет законодателство на Европейски Съюз за битка с изпирането на пари (AML Package).
Конкретното условие е заложено в Регламент (ЕС) 2024/1624 (AMLR), който е директно използван във всички страни членки, в това число България.
Ето какво гласят новите правила:
Изискване Праг Идентификация с документ за идентичност (Customer Due Diligence – CDD)При осъществяване на инцидентна договорка в брой на стойност минимум 3 000 евро или тяхната равноценност в друга валута.Абсолютен предел за заплащане в брой10 000 евро. Плащания в брой над този предел са неразрешени.