Комисар Станимир Станев: 60 млн. лв. за лот 5 на АМ Хемус са изнесени кеш в сакове и чували
От близо 84 млн. лв. за Лот 5 на Автомагистрала " Хемус " – 60 млн. са изнесени кеш в сакове и чували. Това разгласи по време на брифинг основен комисар Станимир Станев , шеф на Главна дирекция национална полиция. При следствието са разпитани над 200 души.
Още първоначално бе извадена и информацията, че оперативните данни демонстрират, че са правени опити за заличаване на документи по случаите.
Най-важното разобличаване от през днешния ден: от отпуснатите 84 млн. лева задатъци от " Автомагистрали " към частна компания подизпълнител ( " Водно строителство - Благоевград) " за СМР в лот 5 на автомагистралата, цели 60 млн. лева са минали през няколко прехвърлянето и кухи компании и най-после са били изтеглени в сакове и чанти, в същия ден, в който са пристигнали в последната компания.
Първо " Автомагистрали " получи контракта за строителството на автомагистралата по процедурата инхаус, както към този момент е известно. От своя страна, както разкри отчет на Сметната палата, тя подписва контракти за подизпълнение с частни компании - непозрачо и неразбираемо, тъй като няма опция сама да строи. От своя страна " Автомагистрали " отпуска големи - за стотици милиони левове - задатъци към частните компании, даже за секторите, в които е прекомерно рано да се строи даже от днешна позиция.
Например - лот 5, който даже няма позволение за градеж. Там частна компания подизпълнител получава 84 млн. лева задатък. Тези пари мигновено се превеждат към обвързвана компания - данъчен буфер. Тази нова компания има за цел да прекъсне връзката сред възложител и реализатор. После този буфер превежда още веднъж парите към други дребни компании, благосъстоятелност на малоимотни и престъпно проявени лица - така наречен кухи компании. Те имат капитал от 2 лева и са основани безусловно дни преди прехвърлянето. Техните шефове нямат концепция, че са шефове на такива компании.
Схемата продължава с още един превод през такива компании, с цел да стане ясно най-после, че 60 млн. лева от тези 84 млн. лева идват в последните кухи компании, с цел да бъдат изтеглени още в същия ден. Теглени са на траншове от по милион - доста преводи.
Това е схемата единствено за един лот, само че съгласно Министерство на вътрешните работи и ДАНС - може да се твърди, че по този начин се е работили и при другите лотове.
Установени са безусловно всички лица, участници в схемата и документите са към този момент в прокуратурата. Според Национална агенция за приходите става дума за ощетяване на бюджета с 20 млн. лева Данък добавена стойност единствено за тази трансакция.
Според проверяващите става дума, с изключение на за източване на Данък добавена стойност и за няколко други състава от Наказалтения кодекс, в това число обвиняване за пране на пари.
Важно е да се знае, че особено по лот 5 не са осъществявани съвсем никакви действия досега. Не се знае къде са и парите от задатъците все още.
Накрая на конференцията в нея присъединяване взе и Бойко Рашков. Преди него говореха единствено шефовете на проверяващите организации. Министърът заяви, че има данни за подготовка в Гърция на среща на шефове на пътни компании, на която да се възнамеряват дейности против служебното държавно управление, в това число и нови митинги с тежка техника в центъра на София.
Още първоначално бе извадена и информацията, че оперативните данни демонстрират, че са правени опити за заличаване на документи по случаите.
Най-важното разобличаване от през днешния ден: от отпуснатите 84 млн. лева задатъци от " Автомагистрали " към частна компания подизпълнител ( " Водно строителство - Благоевград) " за СМР в лот 5 на автомагистралата, цели 60 млн. лева са минали през няколко прехвърлянето и кухи компании и най-после са били изтеглени в сакове и чанти, в същия ден, в който са пристигнали в последната компания.
Първо " Автомагистрали " получи контракта за строителството на автомагистралата по процедурата инхаус, както към този момент е известно. От своя страна, както разкри отчет на Сметната палата, тя подписва контракти за подизпълнение с частни компании - непозрачо и неразбираемо, тъй като няма опция сама да строи. От своя страна " Автомагистрали " отпуска големи - за стотици милиони левове - задатъци към частните компании, даже за секторите, в които е прекомерно рано да се строи даже от днешна позиция.
Например - лот 5, който даже няма позволение за градеж. Там частна компания подизпълнител получава 84 млн. лева задатък. Тези пари мигновено се превеждат към обвързвана компания - данъчен буфер. Тази нова компания има за цел да прекъсне връзката сред възложител и реализатор. После този буфер превежда още веднъж парите към други дребни компании, благосъстоятелност на малоимотни и престъпно проявени лица - така наречен кухи компании. Те имат капитал от 2 лева и са основани безусловно дни преди прехвърлянето. Техните шефове нямат концепция, че са шефове на такива компании.
Схемата продължава с още един превод през такива компании, с цел да стане ясно най-после, че 60 млн. лева от тези 84 млн. лева идват в последните кухи компании, с цел да бъдат изтеглени още в същия ден. Теглени са на траншове от по милион - доста преводи.
Това е схемата единствено за един лот, само че съгласно Министерство на вътрешните работи и ДАНС - може да се твърди, че по този начин се е работили и при другите лотове.
Установени са безусловно всички лица, участници в схемата и документите са към този момент в прокуратурата. Според Национална агенция за приходите става дума за ощетяване на бюджета с 20 млн. лева Данък добавена стойност единствено за тази трансакция.
Според проверяващите става дума, с изключение на за източване на Данък добавена стойност и за няколко други състава от Наказалтения кодекс, в това число обвиняване за пране на пари.
Важно е да се знае, че особено по лот 5 не са осъществявани съвсем никакви действия досега. Не се знае къде са и парите от задатъците все още.
Накрая на конференцията в нея присъединяване взе и Бойко Рашков. Преди него говореха единствено шефовете на проверяващите организации. Министърът заяви, че има данни за подготовка в Гърция на среща на шефове на пътни компании, на която да се възнамеряват дейности против служебното държавно управление, в това число и нови митинги с тежка техника в центъра на София.
Източник: novinite.bg
КОМЕНТАРИ