Закопчаха агент от ДАНС в Пловдив ОБНОВЕНА
Още по тематиката: Разбиха скица за пране на пари с роми и сътрудник от ДАНС
Мащабна скица за пране на пари и рекет разкри пловдивската прокуратура. Основен мотор на измамата била софийска адвокатска фирма на ул. Шипченски проход, която набирала необразовани роми за вписване на фирми-бушони, към които били превеждани средства за опериране в офшорни зони в Панама и Мавриций. Фирмата, която оперирала в България, е “Кепитъл консултинг ". В незаконната група взел участие и чиновник от ДАНС.
По 100 лева на ръка са получили 60 пловдивски роми, които са взели участие в схемата, стана ясно от думите на окръжния прокурор на Пловдив Румен Попов. Срещу сумата те се превръщали в притежатели на фиктивни компании, по чиито сметки постъпвали хиляди евро.
Престъпната група била разрушена след палежа на магазина за моторни масла на бул. „ Дунав “ на 19 септември т.г.. До подпалването на постройката се стигнало откакто притежателят Костадин Танев принудил роми да изтеглят преведените по сметките им 39 хиляди евро. „ Собственикът на помещението е влезнал в контакт с лице от ромски генезис, което му е съобщило, че е бил заведен в София и е подписал документи, с които е станал горделив притежател на сдружение. Споделило му е, че по неговата сметка, както и на още двама роми, са постъпили парични средства. Първо са изтеглили 20 хиляди евро “, изясни Румен Попов. От софийската адвокатска фирма обаче надушили неналичието и се свързали с техен човек от ДАНС. Той ревизирал къде живее ромът и няколко буса бързо пристигнали пред дома му в село Войводиново. Бушонът съумял да избяга, само че софиянците отвлекли майка му и я заплашвали с револвер. Така те съумели да стигнат до подстрекателя на източените пари – Костадин Танев.
Собственикът на магазина незабавно бил разнищен от служителя на ДАНС. По-късно пловдивчанинът получил закани по вайбър, че би трябвало да възвърне всички пари или ще стане ужасно. Заплахи били отправени и към членовете на цялото му семейство, а по-късно и магазинът му бил запален.
9 души са арестувани, а измежду тях е и чиновник на ДАНС - София. Още 7 души са оповестени за национално търсене, поради присъединяване в пране на пари. Част от участниците в схемата са били предизвестени за идната информация и са съумели да се укрият. Опитали са се и да заличат част от доказателствата за закононарушенията.
В уеб страницата на Капитал Консултинг като изпълнителен шеф на сдружението е посочен Стоян Тонев.
Мащабна скица за пране на пари и рекет разкри пловдивската прокуратура. Основен мотор на измамата била софийска адвокатска фирма на ул. Шипченски проход, която набирала необразовани роми за вписване на фирми-бушони, към които били превеждани средства за опериране в офшорни зони в Панама и Мавриций. Фирмата, която оперирала в България, е “Кепитъл консултинг ". В незаконната група взел участие и чиновник от ДАНС.
По 100 лева на ръка са получили 60 пловдивски роми, които са взели участие в схемата, стана ясно от думите на окръжния прокурор на Пловдив Румен Попов. Срещу сумата те се превръщали в притежатели на фиктивни компании, по чиито сметки постъпвали хиляди евро.
Престъпната група била разрушена след палежа на магазина за моторни масла на бул. „ Дунав “ на 19 септември т.г.. До подпалването на постройката се стигнало откакто притежателят Костадин Танев принудил роми да изтеглят преведените по сметките им 39 хиляди евро. „ Собственикът на помещението е влезнал в контакт с лице от ромски генезис, което му е съобщило, че е бил заведен в София и е подписал документи, с които е станал горделив притежател на сдружение. Споделило му е, че по неговата сметка, както и на още двама роми, са постъпили парични средства. Първо са изтеглили 20 хиляди евро “, изясни Румен Попов. От софийската адвокатска фирма обаче надушили неналичието и се свързали с техен човек от ДАНС. Той ревизирал къде живее ромът и няколко буса бързо пристигнали пред дома му в село Войводиново. Бушонът съумял да избяга, само че софиянците отвлекли майка му и я заплашвали с револвер. Така те съумели да стигнат до подстрекателя на източените пари – Костадин Танев.
Собственикът на магазина незабавно бил разнищен от служителя на ДАНС. По-късно пловдивчанинът получил закани по вайбър, че би трябвало да възвърне всички пари или ще стане ужасно. Заплахи били отправени и към членовете на цялото му семейство, а по-късно и магазинът му бил запален.
9 души са арестувани, а измежду тях е и чиновник на ДАНС - София. Още 7 души са оповестени за национално търсене, поради присъединяване в пране на пари. Част от участниците в схемата са били предизвестени за идната информация и са съумели да се укрият. Опитали са се и да заличат част от доказателствата за закононарушенията.
В уеб страницата на Капитал Консултинг като изпълнителен шеф на сдружението е посочен Стоян Тонев.
Източник: marica.bg
КОМЕНТАРИ