Ако искате да имате фирмата си, платете в биткойн
Още по тематиката
Израелски вложители съдят страната за 100 млн. лева
Българските жители заслужават да знаят в какво се състои изборът по съглашението с Канада
Когато преди месец Камен (името е заменено, заради висящото следствие, бел.ред.) схваща, че сметките на компанията му Х са запорирани от частен правосъден реализатор, той взема решение, че става дума за неточност. Блокирани са всички оборотни средства по сметките на компанията, която се занимава с IT връзки. След запора сдружението изпада в неспособност да извършва договорите си.
Не, не става дума за отговорности към някоя банка или рекламация от бизнеспартньор или клиент.
Камен и компанията му стават жертва на скица за машинация и изнудване, която работи на правилото на криптовируса WannaCry. Това е зловредният програмен продукт, който пленява файловете на компютъра ви, а някъде от другия завършек на света ви изпращат известие за откуп, който би трябвало да ги платите в биткойн, в случай че желаете да ги получите.
В тази скица злотворен програмен продукт няма. Вместо него композиция от законови недостатъци, заспало правораздаване и откровена корупция основават такава неуместна картина, в която мъчно бихте повярвали.
" Повярвайте, не ми е смешно ", споделя Камен, който през последните два месеца е отдаден напълно на това да се отбрани от измамата. Това, което той претърпява, може да се случи на всеки един различен бизнес в България.
Поздрави от ЮАР
Документално историята стартира през февруари, когато в адвокатската фирма на ad hoc арбитъра Георги Трифонов Иванов на столичната улица " Гургулят " 18Б се събират 60-годишната юарска гражданка Елмари Ибанез, полският ѝ юрист Саймън Зиемецки и австрийският юрист Ричард Бласио, който съставлява Х.
Поводът всички да се съберат е, че Елмари Ибанез има искания към " Н. " Фирмата получила 3 млн. лева, с цел да достави в ЮАР телекомуникационно съоръжение, само че вместо това е пристигнала техника единствено за 500 хиляди лева Австрийският юрист декларира, че " Н. " няма нищо срещу процедурата да се организира пред този съдия и не оспорва желае на Елмари Ибанез. Адвокатите на двете страни подписват съглашение. Арбитърът Георги Иванов излиза с решение, с което осъжда " Н. " да заплати на Елмари Ибанез 2 млн. лева наказателна клауза по подписания контракт. Арбитражното решение е връчено на юристите.
Така наподобява историята писмено. Фактите са радикално разнообразни. В адвокатските колегии в Полша и Австрия няма вписани такива юристи. На ул. " Гургулят " 18 няма адвокатска фирма на съдия, а Елмари Ибанез в никакъв случай не е подавала сходен иск. Камен е безапелационен, че компанията му в никакъв случай не е изнасяла техника, имат клиенти в чужбина (но не в ЮАР), на които дават услуги,
Темида е сляпа, в неприятния смисъл на думата
Три месеца по-късно (колкото е срокът за влизане на решението в сила) Елмари Ибанез се обръща към Софийски градски съд с искане за издаване на изпълнителен лист, с който да предприеме към наложително осъществяване на арбитражното решение Две седмици след формирано на делото арбитър Венета Цветкова издава изпълнителен лист за 2 млн. лева. против Х.
Документът е получен от 26-годишния Васил Илиев, който съставлява Фондация " Европейски арбитражен арбитражен съд ", чийто основател е. Пред съда той показва заверено от нотариус в ЮАР пълномощие, с което Елмари Ибанез упълномощава фондацията на Илиев да го съставлява. Според нотариус Йоханес Уолкър от Претория той в никакъв случай не е заверявал сходно пълномощие.
Пет дни откакто градски съд издава изпълнителния лист, частният правосъден реализатор Иван Чолаков получава по пощальон молба, подадена от Елмари Ибанез. С нея се желае налагане на запор на сметките на компанията. Още на идващия ден Иван Чолаков търси сметките на Х и издава запорни известия, като изпраща и покана за непринудено осъществяване до сдружението. Така Камен схваща за случилото се.
Чисто изнудване, само че кой стои зад него
Няколко дни откакто сметките на компанията му са запорирани, Камен получава известия от неизвестен консуматор, че казусът му може да бъде решен, в случай че преведе % от сумата в биткойн. Тогава той осъзнава, че става дума за класическо изнудване.
Елмари Ибанез не отговори на известията, които " Капитал " изпрати в разнообразни обществени мрежи. Тя взе участие в десетки компании, регистрирани из целия свят, като попада и в базата данни Panama Papers. Най-вероятно Ибанез е типичен сламен човек, който продава името си, за прикриване на номинални притежатели.
Преди година тя се повява като притежател и шеф на варненската компания " Меркюри трейдинг ", където е била представлявана от юрист Миглена Томовска.
Пред " Капитал " Томовска съобщи, че не може да си спомни за Ибанез, а след това посочи, че не поддържа връзка с нея отдавна (последното пълномощие е от август предходната година). По всяка възможност документите, които са представяни по схемата с компанията Н., са подправени, тъй като подписите на Ибанез по тях очевидно се разграничават.
Смаляване
" Капитал " се опита да се свърже с Васил Илиев, само че без триумф. Видно от комерсиалния указател той или негови бизнеспартньори вземат участие в десетки сдружения, регистрирани на няколко адреса в София (повечето са на ул. " Шести септември ", тъкмо против централния вход на вътрешното министерство). Едно от тях е " Специализирана правна поща ", което неотдавна е благосъстоятелност колумбийски жител и ръководено от южноафриканец, а преди този момент на един от бизнеспартньорите на Илиев - Иван Найденов. Именно " Специализирана правна поща ", която има лиценз за пощенски услуги, е куриерът, през който са изпратени документите до частния правосъден реализатор Иван Чолаков. Който апропо се появява и по други каузи на същите герои.
По информация на " Капитал " по случая се води досъдебно произвеждане за изнудване в изключително огромни размери, което се санкционира до 20 години затвор. Практиката демонстрира, че сходни инициативи първо не престават дълго, второ рядко стигат до уредниците на схемата, а в случай че изобщо се стигне до съд, пред него са изправени бушоните. А такива, както разбрахме в този случай, има по целия свят.
Защо е допустимо това
В схемата има няколко пропукани звена, които я вършат допустима - така наречен ad hoc aрбитри, които работят в сивата зона; формалистичният метод в съда; явно неефективната саморегулация на частните правосъдни реализатори и чувството за безотговорност, което правоохранителните институции остават, допускайки сходни схеми.
Магистрат, с който " Капитал " беседва, показа, че логиката на производството по издаване на изпълнителен лист се базира на доверие в документа (арбитражното решение) и съдът няма по какъв начин да ревизира за достоверност документите, тъй като в противоположен случай ще стане развой върху процеса, а оттова концепцията за арбитраж (бърза опция на съда) ще се обезсмисли. Негов сътрудник показа, че при явни опити за машинация съдът може да стартира да връща молбата за издаване на изпълнителен лист с концепцията по този начин да откаже измамниците.
" Гаранциите идват от това, че в случай че има страна, която не е съгласна, то тя постоянно може да апелира или да направи възражения ", разяснява магистрата. Това фактически е по този начин, само че с цел да изиска анулация на арбитражното решение от Върховния касационен съд, Х ще би трябвало да заплати държавна такса от 80 хиляди лева, които надали ще може да си възвърне поради това, че против компанията най-вероятно седи човек с открадната идентичност и верига от бушони без имущество.
" Действително има проблем с ad hoc (извънредните) арбитри " разяснява магистратът, с който се консултирахме. Основният проблем е в това, че те не се записват на никое място и както се вижда от случая с Х, задоволително е просто да напишете три имена. Тази празнина в закона може да се реши елементарно със законодателна смяна.
Следващото едва звено е частният правосъден реализатор. Иван Чолаков не за първи път попада в кавги. През годините са му налагани няколко дисциплинарни санкции поради нарушавания в работата му, като има и над една дузина висящи производства. Първото е още от 2008 година, а последното отпреди няколко месеца. След следващия скандал, който беше оголен от bTV, от Камарата на частните правосъдни реализатори оповестиха, че ще изискат Чолаков да бъде лишен от права.
" Капитал " се опита да се свърже с него, само че той не отговори на мобилния си телефон. В обясненията, които Иван Чолаков дава пред Камарата по пуснатия от Х сигнал, той изяснява, че изказванията (за подправени документи и т.н.) са " отвън неговата подготвеност ", а по останалите той добросъвестно е приключил работата си.
Частен правосъден реализатор разяснява пред " Капитал ", че когато става дума за лъжлива скица, какъвто явно е казусът, то практиката е взискателят (кредиторът, който търси наложително изпълнение) да бъде " отсвирен " или в краен случай размотаван, с цел да се откаже самичък. " Ако ни стане известно събитие за вероятно осъществено закононарушение, ние сме длъжни да уведомим прокуратурата " разяснява частният правосъден реализатор, с който се консултирахме, " Когато го кажем на взискателя, той самичък се отхвърля. "
Видно от бързите дейности по изпълнителното дело по проблема Х, Иван Чолаков не е имал сходни терзания. И отбраната му е желязна: той работи въз основата на правосъдно решение - изпълнителният лист, публикуван от Софийски градски съд.
Подобно на други сходни измами (имотни или обири на фирми) в основата на казуса седи неналичието на ефикасни следствия против тези, които ги провеждат. Държавата подхваща палиативни ограничения (като усложняване на процедурата например), които се преодоляват безусловно за няколко седмици и по този начин схемата е заменена с нова.
Израелски вложители съдят страната за 100 млн. лева
Българските жители заслужават да знаят в какво се състои изборът по съглашението с Канада
Когато преди месец Камен (името е заменено, заради висящото следствие, бел.ред.) схваща, че сметките на компанията му Х са запорирани от частен правосъден реализатор, той взема решение, че става дума за неточност. Блокирани са всички оборотни средства по сметките на компанията, която се занимава с IT връзки. След запора сдружението изпада в неспособност да извършва договорите си.
Не, не става дума за отговорности към някоя банка или рекламация от бизнеспартньор или клиент.
Камен и компанията му стават жертва на скица за машинация и изнудване, която работи на правилото на криптовируса WannaCry. Това е зловредният програмен продукт, който пленява файловете на компютъра ви, а някъде от другия завършек на света ви изпращат известие за откуп, който би трябвало да ги платите в биткойн, в случай че желаете да ги получите.
В тази скица злотворен програмен продукт няма. Вместо него композиция от законови недостатъци, заспало правораздаване и откровена корупция основават такава неуместна картина, в която мъчно бихте повярвали.
" Повярвайте, не ми е смешно ", споделя Камен, който през последните два месеца е отдаден напълно на това да се отбрани от измамата. Това, което той претърпява, може да се случи на всеки един различен бизнес в България.
Поздрави от ЮАР
Документално историята стартира през февруари, когато в адвокатската фирма на ad hoc арбитъра Георги Трифонов Иванов на столичната улица " Гургулят " 18Б се събират 60-годишната юарска гражданка Елмари Ибанез, полският ѝ юрист Саймън Зиемецки и австрийският юрист Ричард Бласио, който съставлява Х.
Поводът всички да се съберат е, че Елмари Ибанез има искания към " Н. " Фирмата получила 3 млн. лева, с цел да достави в ЮАР телекомуникационно съоръжение, само че вместо това е пристигнала техника единствено за 500 хиляди лева Австрийският юрист декларира, че " Н. " няма нищо срещу процедурата да се организира пред този съдия и не оспорва желае на Елмари Ибанез. Адвокатите на двете страни подписват съглашение. Арбитърът Георги Иванов излиза с решение, с което осъжда " Н. " да заплати на Елмари Ибанез 2 млн. лева наказателна клауза по подписания контракт. Арбитражното решение е връчено на юристите.
Така наподобява историята писмено. Фактите са радикално разнообразни. В адвокатските колегии в Полша и Австрия няма вписани такива юристи. На ул. " Гургулят " 18 няма адвокатска фирма на съдия, а Елмари Ибанез в никакъв случай не е подавала сходен иск. Камен е безапелационен, че компанията му в никакъв случай не е изнасяла техника, имат клиенти в чужбина (но не в ЮАР), на които дават услуги,
Темида е сляпа, в неприятния смисъл на думата
Три месеца по-късно (колкото е срокът за влизане на решението в сила) Елмари Ибанез се обръща към Софийски градски съд с искане за издаване на изпълнителен лист, с който да предприеме към наложително осъществяване на арбитражното решение Две седмици след формирано на делото арбитър Венета Цветкова издава изпълнителен лист за 2 млн. лева. против Х.
Документът е получен от 26-годишния Васил Илиев, който съставлява Фондация " Европейски арбитражен арбитражен съд ", чийто основател е. Пред съда той показва заверено от нотариус в ЮАР пълномощие, с което Елмари Ибанез упълномощава фондацията на Илиев да го съставлява. Според нотариус Йоханес Уолкър от Претория той в никакъв случай не е заверявал сходно пълномощие.
Пет дни откакто градски съд издава изпълнителния лист, частният правосъден реализатор Иван Чолаков получава по пощальон молба, подадена от Елмари Ибанез. С нея се желае налагане на запор на сметките на компанията. Още на идващия ден Иван Чолаков търси сметките на Х и издава запорни известия, като изпраща и покана за непринудено осъществяване до сдружението. Така Камен схваща за случилото се.
Чисто изнудване, само че кой стои зад него
Няколко дни откакто сметките на компанията му са запорирани, Камен получава известия от неизвестен консуматор, че казусът му може да бъде решен, в случай че преведе % от сумата в биткойн. Тогава той осъзнава, че става дума за класическо изнудване.
Елмари Ибанез не отговори на известията, които " Капитал " изпрати в разнообразни обществени мрежи. Тя взе участие в десетки компании, регистрирани из целия свят, като попада и в базата данни Panama Papers. Най-вероятно Ибанез е типичен сламен човек, който продава името си, за прикриване на номинални притежатели.
Преди година тя се повява като притежател и шеф на варненската компания " Меркюри трейдинг ", където е била представлявана от юрист Миглена Томовска.
Пред " Капитал " Томовска съобщи, че не може да си спомни за Ибанез, а след това посочи, че не поддържа връзка с нея отдавна (последното пълномощие е от август предходната година). По всяка възможност документите, които са представяни по схемата с компанията Н., са подправени, тъй като подписите на Ибанез по тях очевидно се разграничават.
Смаляване
" Капитал " се опита да се свърже с Васил Илиев, само че без триумф. Видно от комерсиалния указател той или негови бизнеспартньори вземат участие в десетки сдружения, регистрирани на няколко адреса в София (повечето са на ул. " Шести септември ", тъкмо против централния вход на вътрешното министерство). Едно от тях е " Специализирана правна поща ", което неотдавна е благосъстоятелност колумбийски жител и ръководено от южноафриканец, а преди този момент на един от бизнеспартньорите на Илиев - Иван Найденов. Именно " Специализирана правна поща ", която има лиценз за пощенски услуги, е куриерът, през който са изпратени документите до частния правосъден реализатор Иван Чолаков. Който апропо се появява и по други каузи на същите герои.
По информация на " Капитал " по случая се води досъдебно произвеждане за изнудване в изключително огромни размери, което се санкционира до 20 години затвор. Практиката демонстрира, че сходни инициативи първо не престават дълго, второ рядко стигат до уредниците на схемата, а в случай че изобщо се стигне до съд, пред него са изправени бушоните. А такива, както разбрахме в този случай, има по целия свят.
Защо е допустимо това
В схемата има няколко пропукани звена, които я вършат допустима - така наречен ad hoc aрбитри, които работят в сивата зона; формалистичният метод в съда; явно неефективната саморегулация на частните правосъдни реализатори и чувството за безотговорност, което правоохранителните институции остават, допускайки сходни схеми.
Магистрат, с който " Капитал " беседва, показа, че логиката на производството по издаване на изпълнителен лист се базира на доверие в документа (арбитражното решение) и съдът няма по какъв начин да ревизира за достоверност документите, тъй като в противоположен случай ще стане развой върху процеса, а оттова концепцията за арбитраж (бърза опция на съда) ще се обезсмисли. Негов сътрудник показа, че при явни опити за машинация съдът може да стартира да връща молбата за издаване на изпълнителен лист с концепцията по този начин да откаже измамниците.
" Гаранциите идват от това, че в случай че има страна, която не е съгласна, то тя постоянно може да апелира или да направи възражения ", разяснява магистрата. Това фактически е по този начин, само че с цел да изиска анулация на арбитражното решение от Върховния касационен съд, Х ще би трябвало да заплати държавна такса от 80 хиляди лева, които надали ще може да си възвърне поради това, че против компанията най-вероятно седи човек с открадната идентичност и верига от бушони без имущество.
" Действително има проблем с ad hoc (извънредните) арбитри " разяснява магистратът, с който се консултирахме. Основният проблем е в това, че те не се записват на никое място и както се вижда от случая с Х, задоволително е просто да напишете три имена. Тази празнина в закона може да се реши елементарно със законодателна смяна.
Следващото едва звено е частният правосъден реализатор. Иван Чолаков не за първи път попада в кавги. През годините са му налагани няколко дисциплинарни санкции поради нарушавания в работата му, като има и над една дузина висящи производства. Първото е още от 2008 година, а последното отпреди няколко месеца. След следващия скандал, който беше оголен от bTV, от Камарата на частните правосъдни реализатори оповестиха, че ще изискат Чолаков да бъде лишен от права.
" Капитал " се опита да се свърже с него, само че той не отговори на мобилния си телефон. В обясненията, които Иван Чолаков дава пред Камарата по пуснатия от Х сигнал, той изяснява, че изказванията (за подправени документи и т.н.) са " отвън неговата подготвеност ", а по останалите той добросъвестно е приключил работата си.
Частен правосъден реализатор разяснява пред " Капитал ", че когато става дума за лъжлива скица, какъвто явно е казусът, то практиката е взискателят (кредиторът, който търси наложително изпълнение) да бъде " отсвирен " или в краен случай размотаван, с цел да се откаже самичък. " Ако ни стане известно събитие за вероятно осъществено закононарушение, ние сме длъжни да уведомим прокуратурата " разяснява частният правосъден реализатор, с който се консултирахме, " Когато го кажем на взискателя, той самичък се отхвърля. "
Видно от бързите дейности по изпълнителното дело по проблема Х, Иван Чолаков не е имал сходни терзания. И отбраната му е желязна: той работи въз основата на правосъдно решение - изпълнителният лист, публикуван от Софийски градски съд.
Подобно на други сходни измами (имотни или обири на фирми) в основата на казуса седи неналичието на ефикасни следствия против тези, които ги провеждат. Държавата подхваща палиативни ограничения (като усложняване на процедурата например), които се преодоляват безусловно за няколко седмици и по този начин схемата е заменена с нова.
Източник: capital.bg
КОМЕНТАРИ