Арестуваха още трима по аферата ДАИ
Още по тематиката: Инспектор от ДАИ в Пловдив с 12 парцела от подкупи
В Пловдив са задържани още трима души от групата за пране на пари посредством офшорни компании, благосъстоятелност на подставени лица от ромски генезис, заяви окръжният прокурор Румен Попов. Мащабната скица за финансови измами бе разкрита в края на септември.
Първоначално бяха арестувани петима души от столичната финансова къща " Кепитъл консултинг ", която е правила регистрацията на компаниите. Сред новите арестувани е и персоналният водач на шефа на сдружението. Друг от задържаните пък е силовак, който е взел участие в отвличането на стара ромка от Войводиново.
Аферата е разкрита, откакто на 19 септември е бил запален магазин за моторни масла под тепетата. Собственикът на изгорелия обект алармирал в полицията, че получил заплашителни известия от въпросната столична адвокатска фирма. Служителите на реда подхванали следствие, при което станало ясно, че адвокатската фирма има голям брой клиенти от чужбина, които записали у нас сдружения.
Собственици на компаниите ставали роми, търсени от така наречен „ дилъри “. След като ромите били утвърдени, дилърите ги откарвали с микробуси до адвокатската фирма в София, където те подписвали нужните документи и ставали притежатели на компании. По-сметките им задграничните клиенти на адвокатската фирма превеждали огромни суми от към 20-40 000 евро. След това сдруженията се вливали в офшорни трезори и по този метод се правило прането на пари.
Първоначално бяха повдигнати обвинявания на петима души, измежду които и чиновник на ДАНС, който е съдействал с изследвания на софийската адвокатска фирма. Към наказателна отговорност е притеглен и шефът на сдружението. Други седем души, забъркани в схемата, са оповестени за търсене. Двама от тях са подпалвачите на магазина за моторни масла в Пловдив.
В хода на незаконната активност е била отвлечена и пребивана ромка от Войводиново. Неин наследник е бил един от фиктивните притежатели на записаните сдружения за пране на пари. Поверените му средства обаче се изпарили във въздуха, което принудило шефовете на „ Кепитал консултинг “ да похитят дамата и да я заплашат с револвер.
Ромите, забъркани в незаконната скица, получавали по 100 лв. на ръка. До момента са открити минимум 60 роми от пловдивска област и още толкоз от други елементи на страната. Те представлявали формалните притежатели на фиктивните компании.
Прокурор Попов заяви, че откритият в сдружението щемпел на Комисията за финансов контрол се е оказал подправен, което означавало, че всички офшорки, регистрирани с този щемпел, са противозаконни. Възможно е и част от задграничните вложители да са били излъгани и парите им да не отивали в офшорните им сдружения, а в софийската адвокатска фирма. Начело на схемата за пране пари стоели шефът на компанията Стоян Тонев и неговият чиновник Александър Колчев.
В Пловдив са задържани още трима души от групата за пране на пари посредством офшорни компании, благосъстоятелност на подставени лица от ромски генезис, заяви окръжният прокурор Румен Попов. Мащабната скица за финансови измами бе разкрита в края на септември.
Първоначално бяха арестувани петима души от столичната финансова къща " Кепитъл консултинг ", която е правила регистрацията на компаниите. Сред новите арестувани е и персоналният водач на шефа на сдружението. Друг от задържаните пък е силовак, който е взел участие в отвличането на стара ромка от Войводиново.
Аферата е разкрита, откакто на 19 септември е бил запален магазин за моторни масла под тепетата. Собственикът на изгорелия обект алармирал в полицията, че получил заплашителни известия от въпросната столична адвокатска фирма. Служителите на реда подхванали следствие, при което станало ясно, че адвокатската фирма има голям брой клиенти от чужбина, които записали у нас сдружения.
Собственици на компаниите ставали роми, търсени от така наречен „ дилъри “. След като ромите били утвърдени, дилърите ги откарвали с микробуси до адвокатската фирма в София, където те подписвали нужните документи и ставали притежатели на компании. По-сметките им задграничните клиенти на адвокатската фирма превеждали огромни суми от към 20-40 000 евро. След това сдруженията се вливали в офшорни трезори и по този метод се правило прането на пари.
Първоначално бяха повдигнати обвинявания на петима души, измежду които и чиновник на ДАНС, който е съдействал с изследвания на софийската адвокатска фирма. Към наказателна отговорност е притеглен и шефът на сдружението. Други седем души, забъркани в схемата, са оповестени за търсене. Двама от тях са подпалвачите на магазина за моторни масла в Пловдив.
В хода на незаконната активност е била отвлечена и пребивана ромка от Войводиново. Неин наследник е бил един от фиктивните притежатели на записаните сдружения за пране на пари. Поверените му средства обаче се изпарили във въздуха, което принудило шефовете на „ Кепитал консултинг “ да похитят дамата и да я заплашат с револвер.
Ромите, забъркани в незаконната скица, получавали по 100 лв. на ръка. До момента са открити минимум 60 роми от пловдивска област и още толкоз от други елементи на страната. Те представлявали формалните притежатели на фиктивните компании.
Прокурор Попов заяви, че откритият в сдружението щемпел на Комисията за финансов контрол се е оказал подправен, което означавало, че всички офшорки, регистрирани с този щемпел, са противозаконни. Възможно е и част от задграничните вложители да са били излъгани и парите им да не отивали в офшорните им сдружения, а в софийската адвокатска фирма. Начело на схемата за пране пари стоели шефът на компанията Стоян Тонев и неговият чиновник Александър Колчев.
Източник: marica.bg
КОМЕНТАРИ