BIRD.ВG: Още български фирми в схемата “Моби Дик” на Камората. И модел на “Плейбой”
Още български компании в схемата “Моби Дик ” на Камората. И модел на “Плейбой ”. Още четири български компании и имената на две българки изскачат от интервенция “Моби Дик ” на Европейската прокуратура против скица за източване на Данък добавена стойност за 390 милиона евро, на върха на която е неаполитанската мафия Камора.
Схемата е наречена от европейските прокурори “ДДС Въртележка ” (VAT Carousel Fraud). Става дума за фиктивна търговия сред действителни компании и “липсващи търговци ”, които вземат участие като прекупвачи на стоката.
Мащабната интернационална мрежа беше разрушена преди две седмици като от офиса на Лаура Кьовеши оповестиха за 195 разследвани лица, 160 обиска на къщи, 129 замразени банкови сметки, 192 запорирани парцела, 44 първокласни иззети единствено в Италия, 43 ареста и седем европейски заповеди за арест, в това число в Чехия и България.
Двама души са посочени като уредници: Родолфе Балеара и Паоло Флавиния.
BIRD към този момент разкри главната обвинена в България – Мая Методиева, посочена за контакт на Балеара и Флавиния за България. В следствието на Европейската прокуратура е представена компанията “Солюшънс Ай Ти ” ЕООД, на която Методиева е едноличен притежател и шеф. Фирмата е съумяла да направи за няколко години 123 милиона лв. оборот с двама чиновници.
Мая Методиева си купува скъпи парцели в центъра на София и в Рим.
Липсва обаче информация за нейното задържане, а за лице с нейните букви не е желана мярка за неотклонение за 72 часа от Европейската прокуратура, демонстрира инспекция в Единния портал за електронно правораздаване.
Наши италиански сътрудници предоставиха още данни за български лица и компании, забъркани в схемата и упоменати в следствието “Моби Дик ”. Като шефове на италиански компании – “липсващи търговци ”, се появяват Ваня Трендафилова Тошева и Маринела Иванова Стоянова.
Има и още четири български компании, забъркани в схемата. Това са “Алиот Груп ”, “Буллкан Груп ”, “Текмуув Глобъл Трейдинг ” и “Електрикал енд Електроникс Трейд ”. Те са благосъстоятелност на непознати жители – италианци, словак и швед.
“Италианките ” Ваня и Маринела
Ваня Тошева от 2017 до 2021 година е шеф на основаната в Торино италианската компания “Еко Пункт ” (ECO PUNKT S.r.l.). От 01.07.2021 до 27.02.2023 когато е заличена по заповед на италианските данъчни управляващи, представител е италианеца Луиджи Луканто (Luigi Lucanto). “Еко Пункт ” съумява да направи милиони евро обороти и също се оказва “липсващ търговец ” от схемата.
В началото на милениума, родената в Димитровград през 1970 година Ваня Трендафилова Иванова – Тошева прави кариера на модел и грее на корицата на списание “Плейбой ” за октомври 2024. Тя е показана като “италианката ” Ваня снимана на българска яхта.
Като бизнес дама тя има участия в няколко български сдружения: “Градска Кралица ” ЕООД и “Ванюша Ай Джи ” ЕООД, в които е едноличен притежател и шеф и “ДиВиАй Трейд ” ЕООД, в което е била съучастник до февруари 2022 година
Тошева е медийно известна и като някогашна брачна половинка на починалия вестникар Тошо Тошев /явночник Бор на Държавна сигурност/. Бракът им датира от 2007 година, като двамата се венчават в хотел “Палас ” на Георги Гергов в курорта “Слънчев Ден ”.
Церемонията протича “сред шума на морето, големи кошници с бели и розови орхидеи и под звуците на песента “Парла пю пиано ” (любовната тематика от “Кръстникът ”) ” осведоми тогава вестник “Труд ”.
Ваня Тошева става петата брачна половинка на вестникаря, като резервира името му и след развода им, който се случва полутайно през 2011 година
BIRD се свърза с Ваня Тошева и попитахме по какъв начин се е оказала отпред на италианската компания “Еко Пункт ” и дали познава Балеара и Флавиния. Тя отговори, че не ги познава и не знае нищо за схемата с “липсващия търговец ”.
“Аз познавах една дама, едно момиче – Полина, рускиня, с която сме работили по отношение на “Мода и реклама ”. Тя ме срещна с един господин, Андреа, който ми предложи да се занимаваме с нещо, с цел да може да имаме действително престой в Италия. Явно съм станала жертва на нещо, за което изобщо никой не ме е запознавал. Изглежда тогава съм се доверила и са записали компанията с моето име. Не знам нищо нито за активността, нито съм стъпвала в офиса. Не мога да оказа помощ с нищо ” – сподели тя.
Това е изцяло допустимо, защото в такива схеми постоянно се употребява самоличността на “сламени хора ”, които нямат надзор върху интервенциите на компанията.
От имотната партида на Ваня Тошева не проличава тя да се е обогатила от своята бизнес активност, най-малко не и в България.
Тя има апартамент в София, закупен през далечната 2002 година и през 2016-2018 година е продала наследствени ниви, на които е била съсобственик с родственици в с. Ябълково до Димитровград.
Вероятно подобен е казусът и с Маринела Стоянова, родена през 1982 година, която е била представител на “липсващия търговец ” “4Ф Мобилити ” (4F MOBILITY S.r.l.s.). И тази компания е направила милиони евро обороти и е заличена през октомври 2021 година от италианските данъчните управляващи. Стоянова няма парцели и настоящи компании в България. В предишното тя е била записана като едноличен търговец. BIRD не съумя да открие телефон или различен контакт за връзка със Стоянова.
Българските компании – Мая, трима италианци и швед
Общо пет са български юридически лица обвинени като участници в схемата за източване на Данък добавена стойност за 390 милиона евро, на върха на която е неаполитанската мафия Камора. Една от тях е “Солюшънс Ай Ти ” ЕООД (Solutions IT LTD) на Мая Методиева, за която съобщихме в предходната ни обява по тематиката. Друга е задлъжняла към българската хазна. BIRD прегледа и годишните финансови доклади на компаниите.
“Електрикал енд Електроникс Трейд ” ЕООД е записана на 23.07.2014 в София, в началото като “Интернешънъл Електрикал Груп ”. На 20.06.2017 компанията се преименува и се мести на адрес във Враца. Едноличен притежател и шеф е Мауро Ди Капа (Mauro Di Capua), жител на Италия.
Последният подаден доклад демонстрира над 1,5 милиона лева доходи за 2017 и 93 хиляди лева за 2016.
След 2018 доклади не са подавани. Фирмата е имала Данък добавена стойност регистрация от 20.10.2014 до 28.02.2019 (дерегистрация) и е натрупала над 5,5 милиона лева отговорности към Национална агенция за приходите. Вписана е в описите с огромни длъжници от октомври 2020 и е била търсена посредством обществения бюлетин на Национална агенция за приходите със известия по член 32 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.
“Алиот Груп ” ЕООД е записана на 14.10.2019 в София. Едноличен притежател и шеф е италианският жител Джан Лука Бидзари (Gian Luca Bizzarri). Фирмата регистрира доходи от: 69,6 млн. лева за 2023; 12,4 млн. за 2022; 2,8 млн. за 2021; 1,8 млн. за 2020. От 02.12.2019 “Алиот Груп ” е записана по Данък добавена стойност и няма отговорности. Джан Бидзари е обвързван с общо 12 компании в България.
Друга българска компания е “Буллкан Груп ” ЕООД, записана на 19.11.2020 в Благоевград. Съвсем неотдавна, на 11.11.2024, тя е станала благосъстоятелност на италианеца Масимо Милано (Massimo Milano), посредством друга негова благоевградска компания “Обливиус ”, записана на 15.07.2024. Той е шеф в двете компании и е обвързван с общо 11 български компании.
“Буллкан Груп ” регистрира доходи от: 6,4 млн. лева за 2023; 1,9 млн.за 2022; 1,3 млн. за 2021 и от 08.12.2020 е записана по Данък добавена стойност и няма отговорности. “Буллкан Груп ” постоянно сменя притежателите си: до 11.11.2024 е благосъстоятелност на Кирил Георгиев; до 19.01.2024 е на Карол Хансен, жител на Словакия; до 24.05.2023 е благосъстоятелност на друга компания на Масимо Милано; а първи притежател до 04.02.2021 е Величка Петрунова.
И най-после “Текмуув Глобъл Трейдинг ” ЕООД е записана на 15.03.2022 в София. Едноличен притежател и шеф е Тамер Кафафи (Tamer Kafafi), жител на Швеция. На 04.052023 акредитиран от Кафафи юрист алармира Агенция по вписванията (вписано в Търговски регистър), че трето недобросъвестно лице се пробва с подправени документи да присвои компанията. В единственият подаден финансов доклад приходите за 2022 са 17,4 млн. лева
Фирмата е имала Данък добавена стойност регистрация от 19.03.2022 до 20.07.2024 (дерегистрация) и е била търсена неведнъж (8 съобщения) посредством обществения бюлетин на Национална агенция за приходите. Последното известие от 14.11.2024 е за връчване на инспекционен отчет, a друго от предходните е заповед за проверка. Фирмата не е в описите с длъжници, само че това може скоро да се промени.
Скъпи парцели в Рим и Прага
Както заяви Европейската прокуратура, следствието е довело до запор на 192 парцела в няколко европейски страни. Разследващите публицисти досега са се добрали до информация за общо 8 парцела в София, Рим и Прага.
Българският “принос ” е апартамент в центъра на София и къща в с. Герман на Мая Методиева и нейния брачен партньор, както и два жилището в Италия, в центъра на Рим, които са свързани с Мая Методиева.
Освен това сътрудниците от чешкия проверяващ център Investigace.cz, които също имат достъп до документите, предоставени от италианските сътрудници от IRPI, откриха няколко скъпи парцела в Прага. Те са благосъстоятелност на един от босовете на пирамидата – Родолфе Балеара.
Един от очевидците на италианската прокуратура разказва по какъв начин през февруари 2023 година се е срещал с Флавиния и Балеара в хотел “Роял ” в Прага. Той научил, че Балеара има парцел тъкмо до хотела.
Чешките сътрудници откриват, че става дума за апартамент на името на компанията Ballaro, закупен през април 2022 година за 14,7 милиона крони /близо 580 000 евро/. Но това не е всичко. През май 2022 година Балеара се снабдява с двуетажна къща за 47 милиона крони /около 1 800 000 евро/.
Има данни и за трети парцел – апартамент в Прага за 11 милиона крони /близо 435 000 евро/
Investigace прецизира и ролята на ръководителите на схемата. Италианецът Флавиния е поддържал връзки с компаниите за доставки, а Балеара, 45-годишен белгиец от сицилиански генезис, направлявал фирмите в основата на измамата. Прага е един от градовете, в който аферистите си организирали срещи.
Връзката с Камората
Италия е централната страна в схемата, където оперират голям брой брокерски компании, препродавали стоките в чужбина. Според италианските проверяващи, връзката с Камората минава през Балеара и негов главен съизвършител е Марко Мецатеста. Мецатеста ръководи Connex Italy Srl, основана в Рим, и поддържа контакти с няколко мафиотски клана на неаполитанската Камора.
Друг контакт към подземния свят е Антонио “Тони ” Ло Манто, който италианските медии разказват като сватовник и примирител в ползите на неаполитанската мафия.
„ Той действаше като мост сред интернационалното и националното равнище на неаполитанската верига за доставки, ръководена от членове на Камората, основани в Неапол и Рим “, пишат сицилианските медии за него.
Мецатеста и Ла Манто също са задържани в хода на интервенцията Моби Дик, дружно с Джовани Нуволета, член на клана Нуволета, който е част от Камората.
„ Моби Дик демонстрира, че няма два обособени незаконни свята. От една страна, светът на в действителност неприятните и рискови нарушители, които придвижват опиати и вършат трафик на хора, а въпреки това, светът на белите якички, които „ единствено “ корумпират и перат пари “, разяснява европейският висш прокурор Лаура Кьовеши по случая с измамата.
Водеща фотография: Ваня Тошева (вляво, фотография персонален профил), плакатът от известието на Европейската прокуратура за интервенция “Моби Дик ”.
Източник: BIRD.BG
Още вести четете в: Крими & Темида, Темите на деня За още настоящи вести: Последвайте ни в Гугъл News
