Европейската прокуратура разкри схема за 78 милиона евро в Хърватия и Италия
Операция " Nebula " докара до арести и запори на първокласни парцели и коли в двете страни
Европейската прокуратура (EPPO) организира огромна акция в сряда, при която бяха арестувани обвинени в Хърватия и Италия за присъединяване в проведена незаконна група за измами с Данък добавена стойност. Според формалното известие на институцията, схемата е нанесла вреди за над 78 милиона евро на бюджета на Европейския съюз.
Разследването, носещо кодовото име " Nebula " ( " Мъглявина " ), е координирано от офисите на Европейската прокуратура в Загреб и Венеция. Това е първият случай на многомилионна машинация с Данък добавена стойност, оголен от европейските прокурори на територията на Хърватия.
Арести и обиски в Хърватия
В рамките на интервенцията в Хърватия са задържани шестима души. Прокуратурата в Загреб ще изиска непрекъснатото задържане под стража за петима от тях.
" Окръжният съд в Загреб издаде заповеди за запор на два парцела и осем транспортни средства на обща стойност 650 000 евро ", оповестиха от Европейската прокуратура.
Акцията е мобилизирала над 110 полицейски чиновници, които са направили претърсвания в 28 домове и офиси в Приморско-горска област, Истрийска област и град Загреб.
Удар против водачите в Италия
Паралелно с дейностите в Хърватия, съдията по предварителните следствия в съда в Неапол е издал заповед за запор на активи на стойност 33 милиона евро. Мярката е ориентирана против седем обвинени, считани за водачи на незаконната група, както и против 23 компании под техен надзор.
До момента италианските управляващи са иззели недвижими парцели, първокласни коли, бижута и парични средства на стойност над 1 милион евро, като дейностите по застраховане на активите не престават в градовете Аверса, Гориция, Неапол, Падуа и Поцуоли.
Схемата с електроника
Според проверяващите, в центъра на схемата стоят трима души, които са основали и управлявали незаконната организация посредством мрежа от компании. Групата е търгувала главно с електронни устройства и хигиенични артикули.
Механизмът на измамата включва потреблението на верига от фиктивни компании ( " изчезнали търговци " ), посредством които се симулира законна търговия сред страните членки на Европейски Съюз. Това е разрешило на участниците да заобикалят заплащането на Данък добавена стойност и в същото време да теглят непозволено данъчен заем, ощетявайки бюджета с десетки милиони евро.
Разследването е осъществено в тясно съдействие с хърватската данъчна администрация, полицията в Беловар-Билогора и италианската финансова полиция във Верона.
Европейската прокуратура (EPPO) организира огромна акция в сряда, при която бяха арестувани обвинени в Хърватия и Италия за присъединяване в проведена незаконна група за измами с Данък добавена стойност. Според формалното известие на институцията, схемата е нанесла вреди за над 78 милиона евро на бюджета на Европейския съюз.
Разследването, носещо кодовото име " Nebula " ( " Мъглявина " ), е координирано от офисите на Европейската прокуратура в Загреб и Венеция. Това е първият случай на многомилионна машинация с Данък добавена стойност, оголен от европейските прокурори на територията на Хърватия.
Арести и обиски в Хърватия
В рамките на интервенцията в Хърватия са задържани шестима души. Прокуратурата в Загреб ще изиска непрекъснатото задържане под стража за петима от тях.
" Окръжният съд в Загреб издаде заповеди за запор на два парцела и осем транспортни средства на обща стойност 650 000 евро ", оповестиха от Европейската прокуратура.
Акцията е мобилизирала над 110 полицейски чиновници, които са направили претърсвания в 28 домове и офиси в Приморско-горска област, Истрийска област и град Загреб.
Удар против водачите в Италия
Паралелно с дейностите в Хърватия, съдията по предварителните следствия в съда в Неапол е издал заповед за запор на активи на стойност 33 милиона евро. Мярката е ориентирана против седем обвинени, считани за водачи на незаконната група, както и против 23 компании под техен надзор.
До момента италианските управляващи са иззели недвижими парцели, първокласни коли, бижута и парични средства на стойност над 1 милион евро, като дейностите по застраховане на активите не престават в градовете Аверса, Гориция, Неапол, Падуа и Поцуоли.
Схемата с електроника
Според проверяващите, в центъра на схемата стоят трима души, които са основали и управлявали незаконната организация посредством мрежа от компании. Групата е търгувала главно с електронни устройства и хигиенични артикули.
Механизмът на измамата включва потреблението на верига от фиктивни компании ( " изчезнали търговци " ), посредством които се симулира законна търговия сред страните членки на Европейски Съюз. Това е разрешило на участниците да заобикалят заплащането на Данък добавена стойност и в същото време да теглят непозволено данъчен заем, ощетявайки бюджета с десетки милиони евро.
Разследването е осъществено в тясно съдействие с хърватската данъчна администрация, полицията в Беловар-Билогора и италианската финансова полиция във Верона.
Източник: dunavmost.com
КОМЕНТАРИ