Съдят латвиеца, откраднал 80 000 лева от училище в Бургас
Окръжната прокуратура във Варна съобщи на съд жител на Латвия по обвиняване за пране на пари, добити посредством компютърна машинация. Към момента 28-годишният Янис Ч. се намира във варненския затвор.
Установено е, че латвиецът е правил закононарушението във Варна, в интервала от 30 ноември до 7 декември 2016 година. Той дошъл на летището в морската столица на 23 ноември предходната година и записал компанията " Сиа аболинс " ЕООД със седалище в кв. " Чайка ". Адресът бил възложен на латвиеца от жена на име Вася. След това подсъдимият разкрил няколко банкови сметки, по които двамата му съучастници трябвало да преведат парични суми по този начин, че произходът на средствата да наподобява легален. Латвиецът преднамерено сменял хотелите, с цел да не се постанова да бъде регистриран в тях.
На 30 ноември чужденецът внесъл 20 лв. по открита фирмена сметка на сдружението му във варненски клон на банка. Сключил и контракт за on-line банкиране, само че компанията му не развивала никаква активност. Целта на съществуването ѝ била да се употребяват фирмените сметки за превод на пари. Така на 7 декември по сметката на " Сиа аболинс " ЕООД постъпила сумата от 79 885 лв., преведена от банковата сметка на бургаско учебно заведение.
Обновена
Арестуваха латвиец, опитал да присвои 80 хиляди лв. от бургаско учебно заведение
На 7 декември 30-годишният мъж е изтеглил 2000 лв.
Точно по време на превода системата за интернет банкиране на главното учебно заведение в Бургас блокирала, като на монитора излязло известие " Профилактика на системата за 2 часа ". Съобщението било подправено и направено за шефът и счетоводителят на образователното заведение да бъдат възпрепятствани да ревизират наличностите по сметката си. И по този начин до момента в който на екрана се виждало въпросното подправено известие за профилактика, на компютрите били инсталиран злотворен програмен продукт - вирус. Служителите на обслужващата банка също били подведени, че в учебното заведение се прави интернет банкиране. Така по сметката на компанията на латвиеца постъпила сумата, а като съображение за превода било посочено платежно разпореждане по фактури. Латвиецът получил и СМС от банката, че по сметката е била преведена съответната сума.
Още съшият ден латвиецът изтеглил сумата от 2 000 лв.. Той се опитал да изтегли и останалата част от парите, само че от банката му обяснили, че е нужна предварителна поръчка. Тогава подсъдимият и въпросното лице Вася посетили обменно бюро, където Янис изискал да закупи евро за 70 000 лв. посредством интернет банкиране.
През това време в бургаското учебно заведение провели диалог с обслужващата ги банка и по този начин разбрали, че изписаното на монитора известие за профилактика било подправено. Служителите на банката открили, че електронният автограф на образователното заведение не е бил употребен и че осъществената транзакция не е правомерна. От училишето оспорили превода.
В опита си да изтеглят парите по допустимо най-бързия метод латвиецът и лицето Вася посетили и различен офис на банката. Тогава Янис разкрил нова фирмена сметка. По директива на банката обаче латвиецът е бил занимателен до момента в който на място дойдат органите на реда. Полицаите задържали мъжа и против него почнало наказателно произвеждане за пране на пари, получени посредством компютърна машинация.
Предстои делото против латвиеца да бъде планувано за разглеждане в Окръжния съд във Варна. За сходно действие законът планува наказване " Лишаване от независимост " за период от 3 до 12 години и санкция на стойност от 20 000 до 200 000 лв..
Установено е, че латвиецът е правил закононарушението във Варна, в интервала от 30 ноември до 7 декември 2016 година. Той дошъл на летището в морската столица на 23 ноември предходната година и записал компанията " Сиа аболинс " ЕООД със седалище в кв. " Чайка ". Адресът бил възложен на латвиеца от жена на име Вася. След това подсъдимият разкрил няколко банкови сметки, по които двамата му съучастници трябвало да преведат парични суми по този начин, че произходът на средствата да наподобява легален. Латвиецът преднамерено сменял хотелите, с цел да не се постанова да бъде регистриран в тях.
На 30 ноември чужденецът внесъл 20 лв. по открита фирмена сметка на сдружението му във варненски клон на банка. Сключил и контракт за on-line банкиране, само че компанията му не развивала никаква активност. Целта на съществуването ѝ била да се употребяват фирмените сметки за превод на пари. Така на 7 декември по сметката на " Сиа аболинс " ЕООД постъпила сумата от 79 885 лв., преведена от банковата сметка на бургаско учебно заведение.
Обновена Арестуваха латвиец, опитал да присвои 80 хиляди лв. от бургаско учебно заведение
На 7 декември 30-годишният мъж е изтеглил 2000 лв.
Точно по време на превода системата за интернет банкиране на главното учебно заведение в Бургас блокирала, като на монитора излязло известие " Профилактика на системата за 2 часа ". Съобщението било подправено и направено за шефът и счетоводителят на образователното заведение да бъдат възпрепятствани да ревизират наличностите по сметката си. И по този начин до момента в който на екрана се виждало въпросното подправено известие за профилактика, на компютрите били инсталиран злотворен програмен продукт - вирус. Служителите на обслужващата банка също били подведени, че в учебното заведение се прави интернет банкиране. Така по сметката на компанията на латвиеца постъпила сумата, а като съображение за превода било посочено платежно разпореждане по фактури. Латвиецът получил и СМС от банката, че по сметката е била преведена съответната сума.
Още съшият ден латвиецът изтеглил сумата от 2 000 лв.. Той се опитал да изтегли и останалата част от парите, само че от банката му обяснили, че е нужна предварителна поръчка. Тогава подсъдимият и въпросното лице Вася посетили обменно бюро, където Янис изискал да закупи евро за 70 000 лв. посредством интернет банкиране.
През това време в бургаското учебно заведение провели диалог с обслужващата ги банка и по този начин разбрали, че изписаното на монитора известие за профилактика било подправено. Служителите на банката открили, че електронният автограф на образователното заведение не е бил употребен и че осъществената транзакция не е правомерна. От училишето оспорили превода.
В опита си да изтеглят парите по допустимо най-бързия метод латвиецът и лицето Вася посетили и различен офис на банката. Тогава Янис разкрил нова фирмена сметка. По директива на банката обаче латвиецът е бил занимателен до момента в който на място дойдат органите на реда. Полицаите задържали мъжа и против него почнало наказателно произвеждане за пране на пари, получени посредством компютърна машинация.
Предстои делото против латвиеца да бъде планувано за разглеждане в Окръжния съд във Варна. За сходно действие законът планува наказване " Лишаване от независимост " за период от 3 до 12 години и санкция на стойност от 20 000 до 200 000 лв..
Източник: news.bg
КОМЕНТАРИ