Окръжна прокуратура-Пловдив наблюдава досъдебно производство, водено за данъчни престъпления, извършени

Окръжна прокуратура-Пловдив следи досъдебно произвеждане, водено за данъчни закононарушения, осъществени посредством потребление на неистинен документи при реализиране на фиктивни доставки на горива, освободени от данък.

По досъдебното произвеждане е открито, че за времето от 2019 година до 2024 година българско сдружение е заявило, че е доставяло гориво на американската база на НАТО – Учебен полигон „ Ново село “, обл. Сливен, което е освободено от данък и Данък добавена стойност според Споразумение сред България и Съединени американски щати. Това стана ясно през днешния ден по време на брифинг с присъединяване на шефа на Агенция „ Митници “ Георги Димов, изпълнителния шеф на Национална агенция за приходите Румен Спецов, министъра на вътрешните работи Атанас Илков,  Ваня Христева, областен прокурор на Пловдив и Гинка Лазарова, прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив.

Престъпната скица е разкрита при взаимна акция на Министерство на вътрешните работи, Агенция „ Митници “ и Национална агенция за приходите под надзора на Окръжна прокуратура-Пловдив. Тя е осъществена със съдействието на американските служби, за което проверяващите органи и институции получиха благодарствено писмо от посолството на Съединени американски щати в България. В него се споделя: „ Днешните дейности демонстрираха високото равнище на подпомагане сред правоприлагащите органи на Съединените щати и българските сътрудници при идентифицирането на закононарушения, които вредят на жителите на нашите две страни, в това число и при измамите с Данък добавена стойност и акцизи. Това следствие акцентира непоколебимия ангажимент на федералното правоприлагане на Съединени американски щати в работата с интернационалните сътрудници при битката с транснационални закононарушения “.

„ С помощта на новия софтуерен ред, който Агенция „ Митници “ внедри и ползва сполучливо и с цел да се потвърдят зародилите подозрения вследствие на оперативно-издирвателните дейности, Агенция „ Митници “ се обърна за подпомагане към посолството на Съединени американски щати. Дейността и уговорките на Агенция „ Митници “ и шефа на организацията са да се взаимодейства с всички посолства на територията на Р. България за попречване, предварителна защита, надзор и подпомагане при откриване на закононарушения на територията на страната и външните граници на Европейски Съюз. Това е общоприета процедура, само че тя към този момент е част от Националната тактика за интегриран граничен надзор " - съобщи шефът на Агенция „ Митници “ Георги Димов, като посочи, че макар цената на нанесените щети  от невнесен данък в размер на 9.5 млн. лева, същите са обезпечени по реда на Данъчно-осигурителен процесуален кодекс и хазната няма да бъде фактически ощетена.

 Директорът на Агенция „ Митници “ Георги Димов акцентира, че Агенцията е създала и употребява с огромен триумф нов софтуерен ред - модел за надзор, предварителна защита и откриване на закононарушения и осъществяване на фискалните задания.  Това е модел за разбор на риска, който залага на потребление и разбор, в това число посредством изкуствен интелект, на огромни бази данни.

Димов акцентира, че казусът е оголен с помощта на отличното взаимоотношение и дейната взаимна работа сред другите правоприлагащи органи – Митници, Национална агенция за приходите, Министерство на вътрешните работи и Прокуратура на Република България.

По време на брифинга пред медиите стана ясно, че българското сдружение – снабдител на горивото, е показало в Централно митническо ръководство голям брой документи с погрешно наличие, въз основа на които да получи неследващо се данъчно облекчение. Сред документите има и такива, в които са забъркани имената на швейцарско сдружение и на американски военнослужещи в НАТО, които не са имали визия за незаконната скица.

За целия интервал сдружението не е направило нито една доставка, нито е било в договорни връзки с Учебен полигон „ Ново село “.

Националната организация по приходите (НАП) е почнала производства по определяне на дължимия налог добавена стойност.

Днес, 10.12.2024 година, на територията на 6 регионални дирекции на Министерство на вътрешните работи, се правят претърсвания и изземвания в данъчни хранилища, жилища, бензиностанции и база на транспортна компания. Подробности по случая бяха изнесени през днешния ден на взаимен брифинг на Окръжна прокуратура-Пловдив, Министерство на вътрешните работи, Национална агенция за приходите и Агенция „ Митници “.

По делото следва да бъдат арестувани лица и да бъдат повдигнати обвинявания.