Окръжна прокуратура – Кюстендил предаде на съд обвиняеми по дела

Окръжна прокуратура – Кюстендил съобщи на съд обвинени по каузи за данъчни престъпения в изключително огромни размери, оповестиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София . Държавното обвиняване завърши дейности по следствие по досъдебни производства за осъществени данъчни закононарушения и внесе в съда обвинителни актове против А.С. и Г.Г. Обвиняемите по двете каузи са от град Дупница.

Към 2018 година обвинената А.С. била едноличен притежател на капитала и шеф на сдружението " Х.с. “ ЕООД с съществена дейност строително-монтажни работи. Във компанията били регистрирани 7 лица по трудови правни отношения. В същото време от систематизирана информация за активите на сдружението се откри, че то не има съоръжение, транспортни машини и други за осъществяване на активността.

При инспекция от Търговско дружество на Национална агенция за приходите било открито, че през периода 06.2018 година - 09.2018 година за дружеството " Х.с. “ ЕООД били издадени 12 фактури на стойност 666 963,90 лв. и начислен Данък добавена стойност 133 392,68 лв.. Основните разноски били от закупени материали, наети подизпълнители и други.

На съображение констатациите от осъществената съдебно-счетоводна експертиза по делото се открива, че се касае за документиране на икономически интервенции, които в действителност не са осъществени.

В качеството си на притежател и шеф на комерсиалното сдружение, за отбягване установяването и заплащането на данъчни отговорности в изключително огромни размери, в подадени месечни справки-декларации по ЗДДС обвинената А.С. удостоверила лъжа по отношение на съществуването на действителни облагаеми доставки. Действайки по този метод, тя приспаднала неследващ се данъчен заем в дневник за покупки в общ размер на 131 704,20 лв..

Наред с това А.С. не подала пред Търговско дружество на НАП годишна данъчна декларация и годишен финансов доклад за финансовата календарна 2018 година, като избегнала установяването и заплащането на корпоративен налог в изключително огромни размери - 65 753,30лева.

На сдружението " Г.К. “ ЕООД със притежател Г.Г. - обвинен по другото дело на Окръжна прокуратура - Кюстендил, била осъществена проверка от инспектори на Национална агенция за приходите, приключила с инспекционен отчет. В него било установено фактуриране на неизвършени доставки, т.е. документиране на недействителни икономически интервенции.

От материалите по делото се откриват подписани контракти, по който " Г.К. " ЕООД упълномощило на реализатор правене и осъществяване на ръководство на 30 плана по скица за даване на безплатна финансова помощ; за правене на тръжни документи на планове по скица за даване на безплатна финансова помощ по Оперативна програма " Иновации и конкурентоспособност “; за покупко-продажба на движими вещи (машини); за правене на финансов пазарен разбор на следствията и трендовете на рецесията, провокирана от ковид, финансиран от Министерство на стопанската система.

От компанията реализатор по договорите на " Г.К. “ ЕООД са издадени фактури с данъчна основа в общ размер 1 161 033 лв.. При насрещните инспекции от Национална агенция за приходите обаче не били показани никакви документи, касаещи приемането на услугата от доставчика.

Въпреки това обвиненият Г.Г. при показване на информация пред органите на приходите употребявал документ с погрешно наличие – регистриран указател /дневник на покупките/, в който удостоверил лъжа - декларирал данъчна основа на получените доставки с право на цялостен данъчен заем в размер на 1 161 033 лв. и ползвал ДДС с право на цялостен данъчен заем в размер от 232 206,60 лева. Предстои разглеждането на обвиняванията от съда.