Прокуратурата разкри кои са обвиняемите от „Джи Пи Груп
Обвиняемите от „ Джи Пи Груп”, които ще дават отговор за данъчни закононарушения са Георги Василев и Владимир Лозанов, оповестиха от прокуратурата.
В четвъртък основният прокурор Сотир Цацаров взе участие в телевизионното предаване " Шоуто на Слави ", където отговори на въпрос по проблема „ Джи Пи Груп “. Преди седмица Специализираната прокуратура повдигна обвинявания на две лица по проблема, само че не заяви нито имена, нито букви, а единствено, че на единия от привлечените е повдигнато обвиняване за пране на пари. Досъдебното произвеждане бе формирано, след пресичането на опит на съучастник във компанията да подреди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина. Сумата бе запорирана от прокуратурата.
От прокуратурата през днешния ден популяризират информацията:
На 14.09.2018 година във Върховна касационна прокуратура са постъпили два сигнала, надлежно от заместител министър ръководителя господин Томислав Дончев за нередности и подозрение за измами при асимилиране на средствата от Европейски структурни и инвестиционни фондове (с приложена обява от 10.09.2018 година на уеб страницата bivol.bg озаглавена „ Гранд корупция с еврофондове и публични поръчки през консултантски компании “) и от господин Атанас Чобанов – редактор на този уебсайт, с приложение на същата обява.
Материалите са изпратени по подготвеност на Софийска градска прокуратура (СГП).
На 08.10.2018 година СГП е образувала досъдебно произвеждане за:
- закононарушение по член 304а Наказателен кодекс - за това, че в интервала от 01.01.2014 година до месец октомври 2018 година в гр. София, предложил и дал рушвет на длъжностно лице, което заема отговорно служебно състояние
- закононарушение по член 253, алинея 5 вр. алинея 1 НК- за това, че в интервала от 01.01.2014 година до месец октомври 2018 година в гр. София направил финансова интервенция или договорка с имущество, или прикрива произхода, местонахождението, придвижването или действителните права върху имущество, за което знае или допуска,, че е добито посредством закононарушение, като средствата или имуществото са в изключително огромни размери и казусът е изключително тежък.
На 08.10.2018 година, сезирана с еднакъв сигнал, Специализираната прокуратура, също е образувала досъдебно произвеждане за закононарушение по член 321, алинея 3 вр. алинея 1 и алинея 2 Наказателен кодекс – за това, че от неустановена дата до сегашния миг на територията на Република България образували, управлявали и взели участие в проведена незаконна група – структурно трайно съдружие на три и повече лица, за да правят в съгласие в страната закононарушения по член 253, алинея 1 Наказателен кодекс, за което е планувано наказване „ отнемане от независимост “ повече от три години, като групата била основана с користна цел и в нея взе участие длъжностно лице.
Поради еднаквост на материалите, послужили като легален мотив за формиране на двете досъдебни производства, същите са обединени (на съображение член 217 НПК) и се следят от Специализираната прокуратура.
До момента са осъществени голям брой процесуално-следствени дейности:
1. Разкрита е банкова загадка във връзка с членове от Съвета на шефовете на „ ДЖИ ПИ ГРУП “ АД, както и на самото сдружение.
2. С определение от 26.09.2018 година на съображение член 73, алинея 3 Закона за ограниченията против изпиране на пари (ЗМИП) Софийски градски съд е позволил обезпечителна мярка „ Запор “ върху сметки на съображение член 12, алинея 3 ЗМИП /общ размер 14 млн. евро/.
3. Извършени са претърсвания и са конфискувани движимости, находящи се в банкови сейфове на лица, свързани с „ ДЖИ ПИ ГРУП “ АД, както и на самото сдружение.
4. Възложени са оперативно-издирвателни мероприятия на сътрудници на Държавна организация „ Национална сигурност “ (ДАНС).
5. Изискана е данъчна и осигурителна информация за лицата, посочени в журналистическия материал.
6. На 29.10.2018 година като обвинени са привлечени лицата:
Георги Василев
- за закононарушение по член 321, алинея 6 Наказателен кодекс: за това, че от началото на 2014 година до 07.10.2018 година в гр.София се сговорил с Владимир Лозанов да правят в страната и в чужбина закононарушения, за които е планувано наказване „ отнемане от независимост “ повече от три години – такива по член 255, алинея 1 и по член 248а Наказателен кодекс и посредством които се цели да се набави имотна полза
- за закононарушение по член 253, алинея 5 вр. алинея 4 вр. алинея 1 Наказателен кодекс: за това, че на 21.09.2018 година в гр. София направил финансова интервенция – наредил банков превод от сметка при банка „ Уникредит Булбанк “ АД с титуляр Георги Василев към негова сметка в друга банка в размер на 14 00 0000 евро, за която сума знаел, че е добита посредством тежко съзнателно закононарушение – такова по член 255, алинея 1 и по член 248а Наказателен кодекс като имуществото е в изключително огромни размери и казусът е изключително тежък.
Мярката за неотклонение на обвинения Василев е парична гаранция в размер на 30 000 лева
Владимир Лозанов
- за закононарушение по член 321, алинея 6 Наказателен кодекс: за това, че от началото на 2014 година до 07.10.2018 година в гр. София се сговорил с Георги Василев да правят в страната и в чужбина закононарушения, за които е планувано наказване „ отнемане от независимост “ повече от три години – такива по член 255, ал.1 и по член 248а Наказателен кодекс и посредством които се цели да се набави имотна полза.
Мярката за неотклонение на обв. Лозанов е парична гаранция в размер на 15 000 лева
Разследването касае голям брой планове по разнообразни стратегии, опериращи със средства, предоставени от Европейски съюз, както и длъжностни лица от разнообразни институции, бенефициенти и други физически лица, които се намират на територията на цялата страна.
На 31 октомври изложената нагоре информация е изпратена посредством Дирекция за отбрана на финансовите ползи на Европейския съюз (АФКОС) на ОЛАФ.
В четвъртък основният прокурор Сотир Цацаров взе участие в телевизионното предаване " Шоуто на Слави ", където отговори на въпрос по проблема „ Джи Пи Груп “. Преди седмица Специализираната прокуратура повдигна обвинявания на две лица по проблема, само че не заяви нито имена, нито букви, а единствено, че на единия от привлечените е повдигнато обвиняване за пране на пари. Досъдебното произвеждане бе формирано, след пресичането на опит на съучастник във компанията да подреди 14 млн. евро по банкова сметка в чужбина. Сумата бе запорирана от прокуратурата.
От прокуратурата през днешния ден популяризират информацията:
На 14.09.2018 година във Върховна касационна прокуратура са постъпили два сигнала, надлежно от заместител министър ръководителя господин Томислав Дончев за нередности и подозрение за измами при асимилиране на средствата от Европейски структурни и инвестиционни фондове (с приложена обява от 10.09.2018 година на уеб страницата bivol.bg озаглавена „ Гранд корупция с еврофондове и публични поръчки през консултантски компании “) и от господин Атанас Чобанов – редактор на този уебсайт, с приложение на същата обява.
Материалите са изпратени по подготвеност на Софийска градска прокуратура (СГП).
На 08.10.2018 година СГП е образувала досъдебно произвеждане за:
- закононарушение по член 304а Наказателен кодекс - за това, че в интервала от 01.01.2014 година до месец октомври 2018 година в гр. София, предложил и дал рушвет на длъжностно лице, което заема отговорно служебно състояние
- закононарушение по член 253, алинея 5 вр. алинея 1 НК- за това, че в интервала от 01.01.2014 година до месец октомври 2018 година в гр. София направил финансова интервенция или договорка с имущество, или прикрива произхода, местонахождението, придвижването или действителните права върху имущество, за което знае или допуска,, че е добито посредством закононарушение, като средствата или имуществото са в изключително огромни размери и казусът е изключително тежък.
На 08.10.2018 година, сезирана с еднакъв сигнал, Специализираната прокуратура, също е образувала досъдебно произвеждане за закононарушение по член 321, алинея 3 вр. алинея 1 и алинея 2 Наказателен кодекс – за това, че от неустановена дата до сегашния миг на територията на Република България образували, управлявали и взели участие в проведена незаконна група – структурно трайно съдружие на три и повече лица, за да правят в съгласие в страната закононарушения по член 253, алинея 1 Наказателен кодекс, за което е планувано наказване „ отнемане от независимост “ повече от три години, като групата била основана с користна цел и в нея взе участие длъжностно лице.
Поради еднаквост на материалите, послужили като легален мотив за формиране на двете досъдебни производства, същите са обединени (на съображение член 217 НПК) и се следят от Специализираната прокуратура.
До момента са осъществени голям брой процесуално-следствени дейности:
1. Разкрита е банкова загадка във връзка с членове от Съвета на шефовете на „ ДЖИ ПИ ГРУП “ АД, както и на самото сдружение.
2. С определение от 26.09.2018 година на съображение член 73, алинея 3 Закона за ограниченията против изпиране на пари (ЗМИП) Софийски градски съд е позволил обезпечителна мярка „ Запор “ върху сметки на съображение член 12, алинея 3 ЗМИП /общ размер 14 млн. евро/.
3. Извършени са претърсвания и са конфискувани движимости, находящи се в банкови сейфове на лица, свързани с „ ДЖИ ПИ ГРУП “ АД, както и на самото сдружение.
4. Възложени са оперативно-издирвателни мероприятия на сътрудници на Държавна организация „ Национална сигурност “ (ДАНС).
5. Изискана е данъчна и осигурителна информация за лицата, посочени в журналистическия материал.
6. На 29.10.2018 година като обвинени са привлечени лицата:
Георги Василев
- за закононарушение по член 321, алинея 6 Наказателен кодекс: за това, че от началото на 2014 година до 07.10.2018 година в гр.София се сговорил с Владимир Лозанов да правят в страната и в чужбина закононарушения, за които е планувано наказване „ отнемане от независимост “ повече от три години – такива по член 255, алинея 1 и по член 248а Наказателен кодекс и посредством които се цели да се набави имотна полза
- за закононарушение по член 253, алинея 5 вр. алинея 4 вр. алинея 1 Наказателен кодекс: за това, че на 21.09.2018 година в гр. София направил финансова интервенция – наредил банков превод от сметка при банка „ Уникредит Булбанк “ АД с титуляр Георги Василев към негова сметка в друга банка в размер на 14 00 0000 евро, за която сума знаел, че е добита посредством тежко съзнателно закононарушение – такова по член 255, алинея 1 и по член 248а Наказателен кодекс като имуществото е в изключително огромни размери и казусът е изключително тежък.
Мярката за неотклонение на обвинения Василев е парична гаранция в размер на 30 000 лева
Владимир Лозанов
- за закононарушение по член 321, алинея 6 Наказателен кодекс: за това, че от началото на 2014 година до 07.10.2018 година в гр. София се сговорил с Георги Василев да правят в страната и в чужбина закононарушения, за които е планувано наказване „ отнемане от независимост “ повече от три години – такива по член 255, ал.1 и по член 248а Наказателен кодекс и посредством които се цели да се набави имотна полза.
Мярката за неотклонение на обв. Лозанов е парична гаранция в размер на 15 000 лева
Разследването касае голям брой планове по разнообразни стратегии, опериращи със средства, предоставени от Европейски съюз, както и длъжностни лица от разнообразни институции, бенефициенти и други физически лица, които се намират на територията на цялата страна.
На 31 октомври изложената нагоре информация е изпратена посредством Дирекция за отбрана на финансовите ползи на Европейския съюз (АФКОС) на ОЛАФ.
Източник: actualno.com
КОМЕНТАРИ