4 години затвор за шефката на Дупнишка популярна каса
Обещавали рента от 4 до 18% на месец
Окръжният съд в Кюстендил постанови 4 години затвор за собственичката на “Дупнишка известна каса ” Ивона Близнакова. Тя бе приета за отговорна за осъществяване на банкови покупко-продажби без позволение от Българска народна банка, само че оправдана по други две обвинявания - за пране на пари и за укриване на налози. Ефективната присъда на първата инстанция не е дефинитивна и може да бъде обжалвана пред Софийския апелативен съд.
Съдът одобри тезата от обвинителния акт, че незаконната активност е осъществявана в интервала от август 2002 година до май 2016 година в град Дупница, а Ивона Близнакова е работила като съучастник в съучастничество със брачна половинка си Георги. През септември 2019 година, до момента в който течеше делото против двамата, той се самоуби, като скочи от 6-ия етаж на жилищен блок в Благоевград.
Според прокуратурата от името на кредитно-спестовната кооперация съпрузите са приемали влогове в лв., евро и долари от 217 физически лица. Вложителите са били привличани с обещания за висока рента, варираща сред 4% и 18% месечно. С тази нерегламентирана активност са породени обилни вреди на над 200 души, като общият размер на загубите възлиза на 3 674 453 лв.. В правосъдното решение се показва още, че получените непозволени приходи от схемата са в общ размер на 4 578 011 лв..
Окръжният съд в Кюстендил постанови 4 години затвор за собственичката на “Дупнишка известна каса ” Ивона Близнакова. Тя бе приета за отговорна за осъществяване на банкови покупко-продажби без позволение от Българска народна банка, само че оправдана по други две обвинявания - за пране на пари и за укриване на налози. Ефективната присъда на първата инстанция не е дефинитивна и може да бъде обжалвана пред Софийския апелативен съд.
Съдът одобри тезата от обвинителния акт, че незаконната активност е осъществявана в интервала от август 2002 година до май 2016 година в град Дупница, а Ивона Близнакова е работила като съучастник в съучастничество със брачна половинка си Георги. През септември 2019 година, до момента в който течеше делото против двамата, той се самоуби, като скочи от 6-ия етаж на жилищен блок в Благоевград.
Според прокуратурата от името на кредитно-спестовната кооперация съпрузите са приемали влогове в лв., евро и долари от 217 физически лица. Вложителите са били привличани с обещания за висока рента, варираща сред 4% и 18% месечно. С тази нерегламентирана активност са породени обилни вреди на над 200 души, като общият размер на загубите възлиза на 3 674 453 лв.. В правосъдното решение се показва още, че получените непозволени приходи от схемата са в общ размер на 4 578 011 лв..
Източник: trud.bg
КОМЕНТАРИ