Индия проучва пътеката Hawala, свързана със заподозрян в най -големия златен гнездо на Канада
Simran Preet Panesar, one of the prime suspects in Canada's largest gold heist, is now under the scanner of Indian authorities for allegedly receiving hawala payments worth over Rs 8.5 crore after arriving in India, according to sources in the Enforcement Directorate (ED).
Panesar, a former Air Canada employee, is accused of playing a central role in the $20 million gold robbery at Международното летище на Пиърсън в Торонто през април 2023 година се споделя, че е оказал помощ за идентифицирането и отклоняването на товарна пратка, съдържаща 6 600 златни питейни заведения, тежащи към 400 кг, като манипулира самолетните компании, съгласно канадските проверяващи организации.
след Heist, Panesar, че е избягал в Индия. Той беше проследен по -рано тази година до нает апартамент в покрайнините на Чандигарх. Days later, the ED conducted raids at multiple locations and registered a case under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA), citing the cross-border nature of the alleged crime.
