Не е вярно, че българските служби не са знаели. Всеки

Не е правилно, че българските служби не са знаели. Всеки трансфер над 30 000 лв. предстои на надзор в съотвествие с ограниченията против изпирането на пари. Това сподели в утринния блок на Нова телевизия финансистът Емил Хърсев във връзка информацията, че ДАНС ревизира българска банка за пране на 60 млн. евро от Венецуела.

Изпирането на пари е доста комплицирано закононарушение, то е следващо. За да има изпиране на пари, би трябвало да има предхождащо деяние, обвързвано с пресъпно деяние. Трябва да се възползваме от случая, че Венецуела е в центъра на международното внимание, с цел да кажем доста ясно – България е място, където банките са конкурентоспособни, съобщи Хърсев.

В момента, в който са преведени парите, знаем, че идват пари и ни наподобяват легални – знаем, че произлизат от търговия с нефт. Българската банка е третата финансова институция, през които са минали тези пари. Ако е имало нещо неправилно, предходните две финансови институции също е трябвало да го открият, уточни финансистът.

Д-р Цветан Цанев (замесеният в аферата българин – б.р.) е лекар по право, защитил е докторат в Германия, практикуваше адвокатска активност в Швейцария. Един подобен човек доста мъчно би нарушил закона, акцентира Емил Хърсев.

Не е доста типично в една дребна банка да влязат толкоз милиони от Венецуела, сподели Тихомир Безлов от Центъра за проучване на демокрацията. Трябва да се каже кое е това, което американската страна е споделила, че е нелегално. Играта, която играят юристите и банките, постоянно е законна, само че в доста случаи в края на краищата се стига до големи санкции. Банките желаят да печелят с висок риск, което в доста случаи се оказва нарушаване на закона, съобщи Безлов.

Ако се стигне до присъда, банката ще завърши със земното си битие, добави той.