Броени часове до старта на делото срещу Сам Банкман-Фрийд – какво да очакваме
Настъпи денят, в който Сам Банкман-Фрийд ще се изправи пред един от най-очакваните наказателни процеси на годината, както и на крипто бранша.
На 3 октомври създателят на FTX ще бъде трансфериран от Метрополитенския център за задържане в Бруклин във федералния съд в Манхатън.
FTX, крипто борсата учредена от Банкман-Фрийд, претърпя фрапантен срив през ноември, вследствие на което не можа да регистрира милиарди долари в потребителски средства. Тогава федералните прокурори упрекнаха Банкман-Фрийд в разнообразни обвинявания, в това число машинация и скрит план за пране на пари.
Очаква се в границите на почти шестседмичния правосъден развой да бъдат дадени основни показания от близкото обграждане на Банкман-Фрийд, които са се съгласили да сътрудничат на прокурорите. Очаква се този развой да притегли вниманието на медиите наедно с процесите против Бърни Мейдоф и Елизабет Холмс.
Прокурорите настояват, че вместо да държат настрана средствата на клиентите, чиновниците на FTX са дали тези депозити на Alameda Research. Те настояват, че Банкман-Фрийд е употребявал техническа “задна малка врата ”, с цел да трансферира неусетно пари от сметките на клиентите на FTX, като е употребявал тези средства за недвижими парцели, политически дарения и погасяване на отговорности към кредиторите на Alameda.
През декември 2022 година 31-годишният Банкман-Фрийд бе задържан на Бахамите, където е седалището на FTX, и беше отведен в Съединени американски щати. До момента той към момента не се е признал за отговорен по всички обвинявания, като твърди, че въпреки да е допускал неточности, не е смесвал средства съзнателно.
Срещу него са повдигнати общо 13 обвинявания, като единствено седем от тях са прегледани в границите на този първичен развой. Друг правосъден развой през март 2024 година ще включва обвинявания за нарушение на разпоредбите за финансиране на предизборната акция.
Прокурорите са събрали голямо количество доказателства, като са натрупали над 6 милиона страници документи, което го прави един от най-големите набори в дело за машинация с скъпи бумаги. Само в сметките на Банкман-Фрийд в Гугъл са открити 2.5 милиона страници. По време на процеса те възнамеряват да показват към 1,300 материални доказателства.
Банкман-Фрийд е застрашен от оптималната присъда от 115 години, само че съгласно правни специалисти действителният период на отнемане от независимост може да бъде доста по-малък заради естеството на обвиняванията. Процесът освен включва едно лице, само че и слага в центъра на вниманието цялата крипто промишленост. Някои настояват, че хипотетичните дейности на Банкман-Фрийд наподобяват на обичайната машинация, несвързана с крипто, макар значимата му роля в промишлеността.
