Инвеститор загуби всичките си пари поради крипто измама
Нарастващата известност на криптовалутите продължава да дава атрактивни благоприятни условия за вложения, само че също по този начин отваря порти за измамници, които се насочват към неопитни вложители.
Неотдавнашен случай, от Министерството на правораздаването на Съединени американски щати (DoJ), разкри по какъв начин мъж от Охайо става жертва на комплицирана машинация, вследствие на която губи всичките си спестявания.
Измамата се е случила през октомври 2023 година, когато лицето се натъкнало на изскачащо известие на компютъра си, което предупреждавало за „ „. Съобщението го предиздвикало да се обади на посочения номер, където бил лъжливо осведомен, че пенсионната му сметка е компрометирана и че средствата се трансферират нелегално в чужбина, в това число в Китай и Русия.
В устрема си да позволи обстановката жертвата неумишлено разрешила на измамниците да получат отдалечен достъп до компютъра ѝ, което им дало опция да управляват финансовите сметки. С течение на времето измамниците източили $425,000 от сметката на пострадалия и ги трансформирали, постоянни монети, които по-късно били трансферирани в цифров портфейл.
Федералните управляващи бързо се намесиха, като наблюдаваха откраднатата криптовалута благодарение на блокчейн разбор. На 31 юли 2024 година правоприлагащите органи извършиха федерална заповед за изземване, като възвърнаха откраднатия USDT и го трансферираха в следен от държавното управление виртуален портфейл. Прокуратурата на Съединени американски щати за Северния окръг на Охайо е подала тъжба за конфискуване на средствата и, в случай че бъде сполучлива, връщане на парите на жертвата. В жалбата се желае също по този начин да се възвърне спомагателната криптовалута в обвързвания портфейл, като се твърди, че тя е приход от машинация.
Този случай е единствено един от многото измами, свързани с криптовалута, разследвани от Министерството на правораздаването на Съединени американски щати. Министерството продължава да наблюдава и да се занимава с такива схеми, като при едно от последните каузи беше разкрита интервенция за пране на криптовалути на стойност $73 милиона. Интересното е, че Tether е оказала решаваща помощ по време на това следствие.
