Обиски у нас и още 15 страни заради ДДС измама за €297 млн.
Над 350 обиска са осъществени през днешния ден в България и още 15 страни от Европейски Съюз, заяви Европейската прокуратура, по чието разпореждане са подхванати дейностите. Причина е хипотетична машинация с Данък добавена стойност за 297 милиона евро.
Самото следствие, известно като „ Адмирал “, води началото си още от ноември 2022 година Това е най-голямото в историята на Европейски Съюз следствие за измами с Данък добавена стойност, за които се допуска, че са ощетили европейския бюджет с 2,9 милиарда евро.
В рамките на днешната интервенция са арестувани 32-ма души в Литва, Латвия и Естония.
Из цяла Европа са конфискувани доста количество документи и цифрови доказателства, дребни електронни устройства като мобилни телефони, таблети и слушалки на обща стойност над 47,5 милиона евро, няколко първокласни автомобила и 126 965 евро в брой. Замразени са 62 банкови сметки за общо над 5,5 милиона евро.
Обиските в България са осъществени от Националната следствена работа (НслС).
Действията са подхванати по разпореждане на филиалите на Европейската прокуратура в Литва и Латвия.
Разследването почнало преди две години. Постепенно Европейската прокуратура съумяла да откри връзка сред разследваните по „ Адмирал “ и престъпен профсъюз в Балтика. Той също основал скица за машинация с Данък добавена стойност посредством търговия с електронни устройства, възлизаща на близо 297 милиона евро.
И в двата случая измамниците се възползвали от разпоредбите за трансгранични преводи сред страните членки на Европейски Съюз. Тези парични придвижвания са освободени от Данък добавена стойност.
Мошениците в Балтика, поради които са осъществени днешните обиски, основали компании в 15 страни от ЕС, настоящи като законни снабдители на електронни устройства. Онлайн били продадени артикули на стойност над 1,48 милиарда евро.
Крайните консуматори си плащали Данък добавена стойност. Компаниите продавачи обаче не изпълнявали данъчните си отговорности. Те просто изчезвали и по този начин способените национални данъчни управляващи не получавали нужните суми.
Други компании от незаконната верига желали от същите управляващи възобновяване на Данък добавена стойност, като по този метод ощетили европейския бюджет с 297 милиона евро. Печалбите били прехвърляни в офшорни сметки.
Европейската прокуратура счита, че част от тази верига са над 400 компании. Предполага се също, че те били употребявани а пране на пари от наркотрафик, киберпрестъпност и измами с вложения.
Разследването разкрило и допустима диря от съветска проведена престъпност. Руски незаконни групировки евентуално наливали пари за измамите, като в подмяна получавали от време на време заплащания и влиели върху ръководството на дейностите.
Още по тематаПодкрепете ни
Уважаеми читатели, вие сте тук и през днешния ден, с цел да научите новините от България и света, и да прочетете настоящи разбори и мнения от „ Клуб Z “. Ние се обръщаме към вас с молба – имаме потребност от вашата поддръжка, с цел да продължим. Вече години вие, читателите ни в 97 страни на всички континенти по света, отваряте всеки ден страницата ни в интернет в търсене на същинска, самостоятелна и качествена публицистика. Вие можете да допринесете за нашия блян към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият гарант на наличие да сте вие – читателите.
Самото следствие, известно като „ Адмирал “, води началото си още от ноември 2022 година Това е най-голямото в историята на Европейски Съюз следствие за измами с Данък добавена стойност, за които се допуска, че са ощетили европейския бюджет с 2,9 милиарда евро.
В рамките на днешната интервенция са арестувани 32-ма души в Литва, Латвия и Естония.
Из цяла Европа са конфискувани доста количество документи и цифрови доказателства, дребни електронни устройства като мобилни телефони, таблети и слушалки на обща стойност над 47,5 милиона евро, няколко първокласни автомобила и 126 965 евро в брой. Замразени са 62 банкови сметки за общо над 5,5 милиона евро.
Обиските в България са осъществени от Националната следствена работа (НслС).
Действията са подхванати по разпореждане на филиалите на Европейската прокуратура в Литва и Латвия.
Разследването почнало преди две години. Постепенно Европейската прокуратура съумяла да откри връзка сред разследваните по „ Адмирал “ и престъпен профсъюз в Балтика. Той също основал скица за машинация с Данък добавена стойност посредством търговия с електронни устройства, възлизаща на близо 297 милиона евро.
И в двата случая измамниците се възползвали от разпоредбите за трансгранични преводи сред страните членки на Европейски Съюз. Тези парични придвижвания са освободени от Данък добавена стойност.
Мошениците в Балтика, поради които са осъществени днешните обиски, основали компании в 15 страни от ЕС, настоящи като законни снабдители на електронни устройства. Онлайн били продадени артикули на стойност над 1,48 милиарда евро.
Крайните консуматори си плащали Данък добавена стойност. Компаниите продавачи обаче не изпълнявали данъчните си отговорности. Те просто изчезвали и по този начин способените национални данъчни управляващи не получавали нужните суми.
Други компании от незаконната верига желали от същите управляващи възобновяване на Данък добавена стойност, като по този метод ощетили европейския бюджет с 297 милиона евро. Печалбите били прехвърляни в офшорни сметки.
Европейската прокуратура счита, че част от тази верига са над 400 компании. Предполага се също, че те били употребявани а пране на пари от наркотрафик, киберпрестъпност и измами с вложения.
Разследването разкрило и допустима диря от съветска проведена престъпност. Руски незаконни групировки евентуално наливали пари за измамите, като в подмяна получавали от време на време заплащания и влиели върху ръководството на дейностите.
Още по тематаПодкрепете ни
Уважаеми читатели, вие сте тук и през днешния ден, с цел да научите новините от България и света, и да прочетете настоящи разбори и мнения от „ Клуб Z “. Ние се обръщаме към вас с молба – имаме потребност от вашата поддръжка, с цел да продължим. Вече години вие, читателите ни в 97 страни на всички континенти по света, отваряте всеки ден страницата ни в интернет в търсене на същинска, самостоятелна и качествена публицистика. Вие можете да допринесете за нашия блян към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият гарант на наличие да сте вие – читателите.
Източник: clubz.bg
КОМЕНТАРИ