Над 13 млрд. долара (11 млрд. евро) са били изпрани

Над 13 милиарда $ (11 милиарда евро) са били " изпрани " през банки в Естония сред 2012 и 2016 година Това излиза наяве от известие на естонската полиция, представено от " Ройтерс ". Поне 7.3 милиарда $ от сумата са минали през банковата система посредством продажби на съветски скъпи бумаги. За съпоставяне - за предходната година брутният вътрешен артикул на Естония е възлизал на към 17.9 милиарда евро.

Финансовото разузнаване към естонската полиция счита, че над половината от тази сума към този момент е минала през банките по скица, разкрита от организациите за финансова ревизия. Докладът на разузнаването твърди още, че след налагането на ограничавания на съветската финансова система е почнало прекачване на съветски активи към естонски банкови сметки, чиито притежатели не живеят в страната. След обработката на средствата те са били " трансферирани към десетки юрисдикции и хиляди компании за разнообразни артикули и услуги ", споделя финансовото звено в годишния си отчет. Посочва се още, че може да се чакат и други опити за изпиране на средства, в случай че още банки затворят през 2018 година

Подобни известия към този момент са идвали от управляващите в Латвия и Молдова. Преди ден Латвия предизвести, че се чакат прехвърляния на пари със подозрителен или противозаконен генезис, свързани с Русия, към други страни в Европейски Съюз през тази година.