“На територията на столицата се провеждат действия с цел неутрализиране

“На територията на столицата се организират дейности за обезвреждане активност на крипто банката NEXO. Тази банка прави продан и даване на заеми на криптовалута. Установено е от досъдебното произвеждане, че главните уредници са български жители и главната активност е на българска територия “. Това съобщи представителят на основния прокурор Сийка Милева във връзка със спецоперацията против компания за криптовалута в София, съобщи кореспондент на БГНЕС.

Можем да поясним и че за последните 5 години като оборот през платформата са минали над 94 милиарда $. Установено е и че клиент на платформата е лице, което е публично оповестено за финансиране на терористични актове.

“Крипто банката работи в доста регистрирани търговски сдружения, като по-голямата част от тях съставляват пощенски кутии, т.е. кухи компании ”. Над 300 сътрудници работят сега по тази огромна акция, това са 35 следователи от Националната следствена работа, ДАНС, жандармерията, чиновници на Столична дирекция на вътрешните работи.

Досъдебното произвеждане е под управлението на Софийска градска прокуратура, като се проверяват проведена незаконна група, пране на пари, данъчни закононарушения, даване на заеми без лиценз, както и компютърни измами.

Светослав Василев, шеф на кибер-отдела изясни, че сега се претърсват над 15 адреса, както и се откриват нови лица. “Установили сме над 3,6 млн. транзакции от и към крипто борсата NEXO. Някои от тях са с извънредно рискови играчи на борсата ”, разясни още той.