Сийка Милева: Криптобанката Нексо извършва незаконна престъпна дейност
" На територията на столицата се организират дейни дейности, за обезвреждане на противозаконна незаконна активност на криптобанката " Нексо ". Криптобанката е основала интернационална платформа за продан и даване на заеми на криптовалута. Установено е, че главните уредници са български жители и главната активност се е правила от територията на България. "
Това съобщи представителят на основния прокурор Сийка Милева.
" Криптобанката работи посредством голям брой регистрирани търговски сдружения, вид " пощенски кутии ", т.е. кухи компании. Над 300 сътрудници работят по тази огромна акция. Разследват се проведена незаконна група, пране на пари, данъчни закононарушения, както и компютърни измами. За последните 5 години като оборот през платформата са минали над 94 милиарда $. Установено е, че клиент на платформата е лице, което публично е оповестено за лице, което финансира терористични актове ", добави Милева.
Това съобщи представителят на основния прокурор Сийка Милева.
" Криптобанката работи посредством голям брой регистрирани търговски сдружения, вид " пощенски кутии ", т.е. кухи компании. Над 300 сътрудници работят по тази огромна акция. Разследват се проведена незаконна група, пране на пари, данъчни закононарушения, както и компютърни измами. За последните 5 години като оборот през платформата са минали над 94 милиарда $. Установено е, че клиент на платформата е лице, което публично е оповестено за лице, което финансира терористични актове ", добави Милева.
Източник: eurocom.bg
КОМЕНТАРИ