Garitage Park и казахските милиони
На имотния пазар Garitage се приема за един от добре плануваните планове - без презастрояване, с доста зелени площи и подземни паркоместа.
© Надежда Чипева - Софийският заможен план за над 180 млн. евро Garitage Park е благосъстоятелност на фамилията на казахстанския политик Аслан Мусин.- Според българския мениджмънт на Garitage произходът на вложените от синовете на Мусин към 60 млн. евро са от други техни бизнеси.- Благодарение на вложенията си в страната децата и брачната половинка на Мусин към този момент са български жители.
На 31 май изтече срокът за обявление на действителни притежатели по новите условия на Закона за ограниченията против изпиране на пари. " Капитал " интензивно следи тематиката и ревизира оповестената информация за огромни компании, за такива от публичен интерес, както и за такива, които в общественото пространство се свързват с политически лица. От множеството от тези инспекции не излиза нова информация, като постоянно остават подозрения дали заявеният притежател действително е подобен (като при компаниите на Делян Пеевски). Излизат обаче и нови лица или най-малко незнайни за необятната аудитория като новия собственик на " Витоша ски ". Част от значителната информация чия е собствеността в забележителните капиталови планове е и актуалният материал, в който описваме за притежателя на Garitage. Garitage Park е най-големият заможен план в София след рецесията. Това е мега комплекс от офиси и жилища, ситуиран в полите на Витоша, до околовръстния път на София, на 167 дка, в който плануваната инвестиция е 180 млн. евро, отчасти финансирана и посредством заем от Уникредит Булбанк.
За достолепията му е изписано доста и в действителност в бранша го смятат за един от добре плануваните и изпълняваните. Частта, която до момента убягва от обществения фокус, въпреки и в никакъв случай да не е прикривана, е кой е главният вложител в него. Това, видно от данните в Търговския указател (включително и от новите заявления за автентичен собственик), са компании, следени от двама братя - Аслбек и Сауранбек Мусини. В България тези имена не приказват нищо, само че в Казахстан семейството е известна. Техният татко Аслан Мусин допреди седем години е един от най-влиятелните политици в някогашната руска република. Той е бил регионален шеф, народен представител, ръководител на долната камара на казахския парламент, вицепремиер и (до 2012 г.) шеф на администрацията на президента Нурсултан Назарбаев (виж текста за Аслан Мусин).
Абонирайте се за Капитал Получавате цялостен достъп до всички публикации и целия списък
Аслан Мусин
[МВнР на Казахстан] Според българския мениджмънт на Garitage средствата за инвестицията в България са на синовете на Мусин от други техни инициативи. " Реално бизнес индивидът в фамилията е синът на Аслан Мусин - Аслбек, който за жалост почина. Той има компании, занимаващи се с търговия, недвижими парцели и произвеждане в няколко страни. Сред тях са Съединени американски щати, Латвия и Русия ", изяснява Атанас Гаров, някогашен управител на Colliers за България, който дружно с Давид Давидов са лицата, действително движещи Garitage. Те имат и дребни дялове в сдружението зад плана.
Проект като по учебник
На имотния пазар Garitage Park се приема за един от добре плануваните и осъществени комплекси. Проектантът - английските архитекти Stephen George International, е определен с конкурс. Не е презастроен, плануват се доста подземни паркоместа и зелени площи - 90 хиляди кв.м по проект са заделени за паркова среда с изкуствено езеро и детски и спортни площадки.
На терена сега се работи стремително, като първата фаза на плана би трябвало да е завършила в края на това лято. Тя включва две офис здания, търговски площи и към 130 жилищни единици - къщи и блокчета. По данни от мениджъра на плана Атанас Гаров още към предишния октомври те са продадени на 100%. Първата офис постройка към този момент е въведена в употреба и площите са отдадени чартърен. Втората, която беше напълно наета от американската софтуерна компания VMWare с десетгодишен контракт, би трябвало да бъде подготвена през лятото.
Цялата инвестиция на първия стадий е към 60 млн. евро. Те са финансирани със лични средства и заем от Уникредит Булбанк за 35 млн. евро плюс до 3 млн. лева оборотни средства за Данък добавена стойност. Кредитът е петгодишен с 4.3% рента при сключването му (тримесечен Euribor плюс 4.2 процентни пункта надбавка). На идващ стадий е планувано надбавката да бъде понижена до 3.6%.
Паралелно с работата по първата фаза още преди година беше даден старт и на втората. Тя планува още две офис здания, от които едната също е отчасти резервирана за VMWare, а към този момент има и други наематели. Към този стадий е заложено и създаване на волейболна зала за " Левски-София ". Съоръжението, в което вложението се прави оценка на 5 млн. лева, в началото не влизаше в проекта на комплекса. Идеята стартира от място за тренировки за школата на някогашния национал Владимир Николов и еволюира в зала със 1700 места за аудитория, която да дава отговор на всички условия на Международната федерация по волейбол (FIVB) за осъществяване на мачове от Шампионска лига по волейбол. Тя е планувана като мултифункционално оборудване, което ще може да се трансформира и в конферентна зала.
" Втората фаза ще бъде по-скъпа, като инвестицията евентуално ще е към 72 млн. евро, а евентуално целият план ще надвиши в началото оповестената сума. За страдание разноските порастват, а и планът беше модифициран ", съобщи Атанас Гаров. За втория стадий проектът е да се финансира още веднъж с композиция от лични и заемни средства. Част от към този момент вложените от вложителите средства в капитала на " София парк " са за тази цел, като и постъпленията от продажбите от първа фаза ще се реинвестират.
Третата фаза планува по-високи офисна кула и жилищни здания, както и учебен комплекс.
Изпълнител на Garitage Park е консорциум сред " Джи Пи груп " и " БилдЕст ". Последната не е известно име на пазара, като е основана под името " Крит холд " от Теодор Иванов и Даниела Георгиева и наследява бизнеса на тогавашната строителна компания " Крит ". През 2016 година Иванов трансферира каузи си на Георгиева, която остава и единствен шеф. Във компанията работят 23 чиновници. " БилдЕст " се свързва с Красимир Георгиев, прочут под прякора Красьо Черния като лобист в правосъдната система. Другите бизнеси на семейството
Семейството на казахстанския политик очевидно разполага с внушителни средства, като България не е първата и единствена дестинация за вложенията им. Основният център на бизнес активността очевидно е в Латвия. Още от 2012-2013 година стартира основаване на компании. Въпросната KSG Group е учредена 2013 година и има няколко компании. Едната от тях, Morient IG,през октомври 2013 година е купила за 5.6 млн. евро търговски център на локалната верига Elkor. Spilves 35A, съдейки по името, е вложител в офис постройка на едноименния адрес в Рига. За множеството от другите е мъчно да се открие с какво тъкмо се занимават. Самият Аслан Мусин в средата на 2018 година става притежател на Afterfall евентуално като правоприемник на сина си, по същата линия той придобива и " Монотео " в България.
Друг план, осъществен в Латвия, е филмът на ужасите Beatus, където като продуценти са посочени Серик Кушенов и Аслбек Мусин. За задачата има основано и българско сдружение " Дъ Беатус къмпани ".
Извън това Суаранбек Мусин, Сергей Кушенов и Ерлан Салменов се появяват и като съдружници в клиника за естестична медицина в Санкт Петербург. Според представянето на " Медицинский центр города ", в рамките на комплекса работят 60 лекари, като специализацията е в пластична хирургия, стоматология, присaждане на коса и лекуване на разширени вени.
В Казахстан публични връзки на фамилия Мусини с бизнес инициативи се виждат единствено в хранително-вкусовата компания " Рамазан " в Актобе, която се занимава с хлебопроизводство и птицепроизводство. Според докладите й тя е владеене по равно на Сауранбек Мусин и чичо му Оринбасар Мусин, който от години я ръководи. За 2017 година тя регистрира към 5.4 млн. евро доходи и е на загуба. Активите й са над 6 млн. евро, като съвсем няма задължения. Новият план на Атанас Гаров
Мениджърът на Garitage от началото на година също има ново начинание. Чрез своето сдружение " Гаритидж " ЕООД Атанас Гаров към този момент действително управлява още един огромен терен от към 226 дка до с. Бистрица - сред вилна зона Калфин дол и комплекса Градини Бистрица. Това става откакто за 7 млн. евро изкупува задълженията на предходния притежател " Арселанд Бистрица " към Alpha Bank. " Имах интерес към този парцел отпреди и водех диалози със притежателя му, само че той нямаше предпочитание да продава. А в следствие открих, че вземането към сдружението се продава на търг с скрито наддаване, включих се и го завоювах. Купих го със лични и заемни средства ", изясни той. За този терен обаче още няма съответен проект какъв план ще се осъществя, нито дали ще е със същите казахстански сътрудници.
Какво демонстрират документите
Реално имотните планове на фамилия Мусини в България са два, като началото им е през 2014 година Тогава са добити две сдружения, притежатели на терени до околовръстното. Едното " БСПФ - Черно море " е прекръстено на " София парк вилас " и през него е осъществен комплекс от 34 еднофамилни къщи, които към началото на 2018 година са изцяло разпродадени. Второто е " София парк ", през което от 2016 година стартира да построява Garitage. Предишният му притежател е фонд, който има проекти за огромен търговски център на терена, само че с идването рецесията планът е замразен на равнище ров.
И в двете компании като главен акционер влиза " Монотео капитал мениджмънт ", чийто едноличен притежател е огромният наследник на Аслан Мусин - Аслбек, роден през 1979 година По-малки дялове имат други компании, зад които стоят казахстански и български мениджъри на плановете. Това са Сергей Кушенов, Ерлан Салменов, Атанас Гаров и Давид Давидов. Първите двама са от дълго време сподвижници на семейство Мусини.
" Познавам се със Сергей и Аслбек от студентските години в Съединени американски щати. От работата ми в Colliers знаех тези парцели и когато напуснах, започнах да възнамерявам плана и приказвах с тях ", споделя Атанас Гаров. " От самото начало настоявах, в случай че ще вършим нещо, всичко да е ясно и транспарантно. Всеки да си застане с името и да няма офшорки и те се съгласиха ", добавя още той.
Това систематизиране се резервира до края на 2017 година, когато Аслбек Мусин умира при загадъчни условия в латвийската столица Рига. Вечерта на 22 декември той пада от 15-ия етаж на постройката, в която живее, като репортажи от локалните медии предават, че полицията преглежда разнообразни версии, само че не изключва самоубийство. Според съседи четири месеца по-рано при сходни условия умира и брачната половинка на Аслбек. В средата на 2018 година следствието е прекъснато заради липса на данни за закононарушение.
Промяната в собствеността на българските имотни планове не се случва в резултат на гибелта на Аслбек Мусин. Според показаните в Търговския указател джира тя е финализирана няколко дни по-рано, на 18 декември 2017 - компанията на Аслбек " Монотео капитал мениджмънт " е трансферирала дяловете си в двата български плана на " Фалкон сълюшънс " на по-малкия му брат Сауранбек (р. 1992 г.) Според Гаров процедурата за това е почнала по-рано през годината, като Аслбек му обяснил, че желае да вкара и брат си в бизнеса.
През 2016-2017 година посредством поредност от нараствания на капитала " Монотео " през няколко месеца вкарва в " София парк " към 40 млн. евро. А през 2018 година " Фалкон " влага на три пъти още сумарно към 15 млн. евро. Към това могат да се прибавят и 38 млн. евро експозиция към Уникредит Булбанк, против които цялото дружество е заложено, а парцелите са ипотекирани в интерес на банката. Тя обслужва и финансовите прехвърляния, посредством които постъпват средствата за нарастване на капитала, съдейки по показаните в Търговския указател документи.
Пътят на парите
Как тъкмо се движат паричните потоци от семейство Мусини до плана в София не може да се наблюдава, само че по думите на Гаров те не идват от Казахстан, а като заеми от други компании на Аслбек и произходът им е потвърден и заявен пред другия заемодател на сдружението - " Уникредит Булбанк ". От кои тъкмо обаче не е обществена информация. В докладите на " София парк " и " София парк вилас " те са завършени като капитал и заеми от притежателите. А в докладите на " Монотео " на Аслбек и след това на " Фалкон " на Сауранбек в пасива сумите попадат като други отговорности без спомагателни бележки и обяснения.
Първоначалната покупка на терените също не става непосредствено от казахстанските вложители, а през задгранични сдружения.
" София парк " e добито на 22 май 2014 година от дотогавашния му притежател - дъщерно сдружение на оператора на търговски центрове Atrium, който възнамерява да построи там мол. За задачата е контрактувано финансиране още през 2017 година с австрийската Meinl Bank за 115 млн. евро, след това понижено на 65 млн. евро. С настъпването на рецесията планът по този начин и не се осъществя.
Купувач в началото е учредената през 2006 година панамска офшорка Eden International Trading Inc. Каква е нейната благосъстоятелност все още не се знае, само че през годините в управата й е бил Ерлан Салменов. Освен това тя има и друга казахстанска връзка - през 2007 година взаимно с железопътната компания " Транко " основава сдружение за авиопревози на товари " Номад карго ", което става локален сътрудник на Cargolux.
За каква сума е платен парцелът до околовръстното не излиза наяве от документите. Според доклада на " София парк " към края на 2013 година пазарната му стойност е 19 млн. евро, само че сдружението има и над 20 млн. лева дълг към свързани лица, които са поети от новия притежател. Близо месец след придобивката на 18 юни 2014 година Eden International Trading Inc. трансферира 90% от собствеността в " София парк " на " Монотео " на Аслбек Мусин, а останалите на " Алатау трейд груп " на Роза Кушенова (вероятно родственик на Сергей Кушенов), " Гаритидж инвестмент мениджмънт " на Гаров и " 3 Ди Р.Е. мениджмънт " на Давидов.
По сходен метод през сдружение медиатор минава и договорката за " София парк вилас ". Дружеството е купено от BSPF (Property) Limited при започване на 2014 година от " Гаритидж инвестмънт мениджмънт ". В следствие при започване на юни то трансферира огромна част от собствеността на латвийското сдружение KSG Group, което съгласно тамошните регистри се ръководи от Сергей Кушенов и е благосъстоятелност на казахстанското Smart Gate Group - също следено от Кушенов. В следствие, също на 18 юни 2014 година (както и при " София парк " ), собствеността е трансферирана на същата група акционери - " Монотео " (76%), " Алатау " (12%), " Гаритидж " (6%) и " 3 Ди " (6%). Малко по-късно през септември като акционер с 12%, купени от " Монотео ", влиза и " Абекебилд ", което е благосъстоятелност на Ерлан Салменов.
Латвия, наподобява, е значим център за фамилията. Освен Аслбек Мусин най-малко още няколко от другите членове на фамилията живеят или са живели в Рига и имат редица компании, регистрирани там. В това число влизат главният притежател на Garitage Сауранбек Мусин, както и Кушенов и Салменов. През 2018 година там е учредена и фондация в памет делото на починалия Аслбек, който приживе е деен просветител и локален водач в Казахстан на едно от философските течения в исляма - коранизмът, което се дефинира като форма на разумен монотеизъм.
Към средата на 2018 година KSG регистрира 7.8 млн. евро активи, а година по-рано - близо 10 млн. евро, като и двете години осъществя непретенциозен оборот и загуба.
" Златни паспорти "
Освен място за реализацията на огромен заможен план за семейство Мусини България очевидно има и в допълнение привличане, тъй като с помощта на вложенията си те съумяват да се снабдят и с българско поданство. Това се случва по така наречен скица за златен паспорт, която в последно време провокира вниманието на Европейската комисия поради опасения от занижен надзор. Конкретно в България за приемане на краткотрайно престояване се изисква инвестиция от 1 млн. лева, а в случай че до година по-късно тя бъде удвоена, може да се получи и българско поданство.
За задачата за няколко от казахстанските лица към плана са структурирани обособени номерирани компании с точните параметри, тъй че да се отговори на законовите условия. Впоследствие всяко от сдруженията придобива и по една от къщите в " София парк вилас ".
Атанас Гаров разясни, че той персонално не е в течение на тази процедура, като за поданството казахстанците си имат различен съветник. " В момента те не живеят в България, само че, доколкото знам, като купуваха къщите, в действителност имаха такива проекти ", изясни той.
От обществени данни към този момент е видно, че те са се сдобили с българско поданство. В изборните описи на столичния кв. Симеоново за евровот през май участват двете деца (Сауранбек и Асем) и брачната половинка (Гулбану) на Аслан Мусин, както и Ерлан Салменов. Те са едни от дребното български " златни паспорти ". Според годишните отчети на Комисията по българско поданство към Президентството през 2017 година са издадени едвам 12 такива, а през 2018 година - 29. От същия източник излиза наяве и че семейството на политика е измежду дребното казахстанци, поискали и съумели да станат българи - през 2017 година те са общо 4, а през 2018 година - 10.
Междувременно при започване на март 2019 година е записано и следващо сдружение " СПВ-7 ", по което към този момент няма придвижване и не е ясно за кого е планувано.
© Надежда Чипева - Софийският заможен план за над 180 млн. евро Garitage Park е благосъстоятелност на фамилията на казахстанския политик Аслан Мусин.- Според българския мениджмънт на Garitage произходът на вложените от синовете на Мусин към 60 млн. евро са от други техни бизнеси.- Благодарение на вложенията си в страната децата и брачната половинка на Мусин към този момент са български жители.
На 31 май изтече срокът за обявление на действителни притежатели по новите условия на Закона за ограниченията против изпиране на пари. " Капитал " интензивно следи тематиката и ревизира оповестената информация за огромни компании, за такива от публичен интерес, както и за такива, които в общественото пространство се свързват с политически лица. От множеството от тези инспекции не излиза нова информация, като постоянно остават подозрения дали заявеният притежател действително е подобен (като при компаниите на Делян Пеевски). Излизат обаче и нови лица или най-малко незнайни за необятната аудитория като новия собственик на " Витоша ски ". Част от значителната информация чия е собствеността в забележителните капиталови планове е и актуалният материал, в който описваме за притежателя на Garitage. Garitage Park е най-големият заможен план в София след рецесията. Това е мега комплекс от офиси и жилища, ситуиран в полите на Витоша, до околовръстния път на София, на 167 дка, в който плануваната инвестиция е 180 млн. евро, отчасти финансирана и посредством заем от Уникредит Булбанк.
За достолепията му е изписано доста и в действителност в бранша го смятат за един от добре плануваните и изпълняваните. Частта, която до момента убягва от обществения фокус, въпреки и в никакъв случай да не е прикривана, е кой е главният вложител в него. Това, видно от данните в Търговския указател (включително и от новите заявления за автентичен собственик), са компании, следени от двама братя - Аслбек и Сауранбек Мусини. В България тези имена не приказват нищо, само че в Казахстан семейството е известна. Техният татко Аслан Мусин допреди седем години е един от най-влиятелните политици в някогашната руска република. Той е бил регионален шеф, народен представител, ръководител на долната камара на казахския парламент, вицепремиер и (до 2012 г.) шеф на администрацията на президента Нурсултан Назарбаев (виж текста за Аслан Мусин).
Абонирайте се за Капитал Получавате цялостен достъп до всички публикации и целия списък
Аслан Мусин
[МВнР на Казахстан] Според българския мениджмънт на Garitage средствата за инвестицията в България са на синовете на Мусин от други техни инициативи. " Реално бизнес индивидът в фамилията е синът на Аслан Мусин - Аслбек, който за жалост почина. Той има компании, занимаващи се с търговия, недвижими парцели и произвеждане в няколко страни. Сред тях са Съединени американски щати, Латвия и Русия ", изяснява Атанас Гаров, някогашен управител на Colliers за България, който дружно с Давид Давидов са лицата, действително движещи Garitage. Те имат и дребни дялове в сдружението зад плана.
Проект като по учебник
На имотния пазар Garitage Park се приема за един от добре плануваните и осъществени комплекси. Проектантът - английските архитекти Stephen George International, е определен с конкурс. Не е презастроен, плануват се доста подземни паркоместа и зелени площи - 90 хиляди кв.м по проект са заделени за паркова среда с изкуствено езеро и детски и спортни площадки.
На терена сега се работи стремително, като първата фаза на плана би трябвало да е завършила в края на това лято. Тя включва две офис здания, търговски площи и към 130 жилищни единици - къщи и блокчета. По данни от мениджъра на плана Атанас Гаров още към предишния октомври те са продадени на 100%. Първата офис постройка към този момент е въведена в употреба и площите са отдадени чартърен. Втората, която беше напълно наета от американската софтуерна компания VMWare с десетгодишен контракт, би трябвало да бъде подготвена през лятото.
Цялата инвестиция на първия стадий е към 60 млн. евро. Те са финансирани със лични средства и заем от Уникредит Булбанк за 35 млн. евро плюс до 3 млн. лева оборотни средства за Данък добавена стойност. Кредитът е петгодишен с 4.3% рента при сключването му (тримесечен Euribor плюс 4.2 процентни пункта надбавка). На идващ стадий е планувано надбавката да бъде понижена до 3.6%.
Паралелно с работата по първата фаза още преди година беше даден старт и на втората. Тя планува още две офис здания, от които едната също е отчасти резервирана за VMWare, а към този момент има и други наематели. Към този стадий е заложено и създаване на волейболна зала за " Левски-София ". Съоръжението, в което вложението се прави оценка на 5 млн. лева, в началото не влизаше в проекта на комплекса. Идеята стартира от място за тренировки за школата на някогашния национал Владимир Николов и еволюира в зала със 1700 места за аудитория, която да дава отговор на всички условия на Международната федерация по волейбол (FIVB) за осъществяване на мачове от Шампионска лига по волейбол. Тя е планувана като мултифункционално оборудване, което ще може да се трансформира и в конферентна зала.
" Втората фаза ще бъде по-скъпа, като инвестицията евентуално ще е към 72 млн. евро, а евентуално целият план ще надвиши в началото оповестената сума. За страдание разноските порастват, а и планът беше модифициран ", съобщи Атанас Гаров. За втория стадий проектът е да се финансира още веднъж с композиция от лични и заемни средства. Част от към този момент вложените от вложителите средства в капитала на " София парк " са за тази цел, като и постъпленията от продажбите от първа фаза ще се реинвестират.
Третата фаза планува по-високи офисна кула и жилищни здания, както и учебен комплекс.
Изпълнител на Garitage Park е консорциум сред " Джи Пи груп " и " БилдЕст ". Последната не е известно име на пазара, като е основана под името " Крит холд " от Теодор Иванов и Даниела Георгиева и наследява бизнеса на тогавашната строителна компания " Крит ". През 2016 година Иванов трансферира каузи си на Георгиева, която остава и единствен шеф. Във компанията работят 23 чиновници. " БилдЕст " се свързва с Красимир Георгиев, прочут под прякора Красьо Черния като лобист в правосъдната система. Другите бизнеси на семейството
Семейството на казахстанския политик очевидно разполага с внушителни средства, като България не е първата и единствена дестинация за вложенията им. Основният център на бизнес активността очевидно е в Латвия. Още от 2012-2013 година стартира основаване на компании. Въпросната KSG Group е учредена 2013 година и има няколко компании. Едната от тях, Morient IG,през октомври 2013 година е купила за 5.6 млн. евро търговски център на локалната верига Elkor. Spilves 35A, съдейки по името, е вложител в офис постройка на едноименния адрес в Рига. За множеството от другите е мъчно да се открие с какво тъкмо се занимават. Самият Аслан Мусин в средата на 2018 година става притежател на Afterfall евентуално като правоприемник на сина си, по същата линия той придобива и " Монотео " в България.
Друг план, осъществен в Латвия, е филмът на ужасите Beatus, където като продуценти са посочени Серик Кушенов и Аслбек Мусин. За задачата има основано и българско сдружение " Дъ Беатус къмпани ".
Извън това Суаранбек Мусин, Сергей Кушенов и Ерлан Салменов се появяват и като съдружници в клиника за естестична медицина в Санкт Петербург. Според представянето на " Медицинский центр города ", в рамките на комплекса работят 60 лекари, като специализацията е в пластична хирургия, стоматология, присaждане на коса и лекуване на разширени вени.
В Казахстан публични връзки на фамилия Мусини с бизнес инициативи се виждат единствено в хранително-вкусовата компания " Рамазан " в Актобе, която се занимава с хлебопроизводство и птицепроизводство. Според докладите й тя е владеене по равно на Сауранбек Мусин и чичо му Оринбасар Мусин, който от години я ръководи. За 2017 година тя регистрира към 5.4 млн. евро доходи и е на загуба. Активите й са над 6 млн. евро, като съвсем няма задължения. Новият план на Атанас Гаров
Мениджърът на Garitage от началото на година също има ново начинание. Чрез своето сдружение " Гаритидж " ЕООД Атанас Гаров към този момент действително управлява още един огромен терен от към 226 дка до с. Бистрица - сред вилна зона Калфин дол и комплекса Градини Бистрица. Това става откакто за 7 млн. евро изкупува задълженията на предходния притежател " Арселанд Бистрица " към Alpha Bank. " Имах интерес към този парцел отпреди и водех диалози със притежателя му, само че той нямаше предпочитание да продава. А в следствие открих, че вземането към сдружението се продава на търг с скрито наддаване, включих се и го завоювах. Купих го със лични и заемни средства ", изясни той. За този терен обаче още няма съответен проект какъв план ще се осъществя, нито дали ще е със същите казахстански сътрудници.
Какво демонстрират документите
Реално имотните планове на фамилия Мусини в България са два, като началото им е през 2014 година Тогава са добити две сдружения, притежатели на терени до околовръстното. Едното " БСПФ - Черно море " е прекръстено на " София парк вилас " и през него е осъществен комплекс от 34 еднофамилни къщи, които към началото на 2018 година са изцяло разпродадени. Второто е " София парк ", през което от 2016 година стартира да построява Garitage. Предишният му притежател е фонд, който има проекти за огромен търговски център на терена, само че с идването рецесията планът е замразен на равнище ров.
И в двете компании като главен акционер влиза " Монотео капитал мениджмънт ", чийто едноличен притежател е огромният наследник на Аслан Мусин - Аслбек, роден през 1979 година По-малки дялове имат други компании, зад които стоят казахстански и български мениджъри на плановете. Това са Сергей Кушенов, Ерлан Салменов, Атанас Гаров и Давид Давидов. Първите двама са от дълго време сподвижници на семейство Мусини.
" Познавам се със Сергей и Аслбек от студентските години в Съединени американски щати. От работата ми в Colliers знаех тези парцели и когато напуснах, започнах да възнамерявам плана и приказвах с тях ", споделя Атанас Гаров. " От самото начало настоявах, в случай че ще вършим нещо, всичко да е ясно и транспарантно. Всеки да си застане с името и да няма офшорки и те се съгласиха ", добавя още той.
Това систематизиране се резервира до края на 2017 година, когато Аслбек Мусин умира при загадъчни условия в латвийската столица Рига. Вечерта на 22 декември той пада от 15-ия етаж на постройката, в която живее, като репортажи от локалните медии предават, че полицията преглежда разнообразни версии, само че не изключва самоубийство. Според съседи четири месеца по-рано при сходни условия умира и брачната половинка на Аслбек. В средата на 2018 година следствието е прекъснато заради липса на данни за закононарушение.
Промяната в собствеността на българските имотни планове не се случва в резултат на гибелта на Аслбек Мусин. Според показаните в Търговския указател джира тя е финализирана няколко дни по-рано, на 18 декември 2017 - компанията на Аслбек " Монотео капитал мениджмънт " е трансферирала дяловете си в двата български плана на " Фалкон сълюшънс " на по-малкия му брат Сауранбек (р. 1992 г.) Според Гаров процедурата за това е почнала по-рано през годината, като Аслбек му обяснил, че желае да вкара и брат си в бизнеса.
През 2016-2017 година посредством поредност от нараствания на капитала " Монотео " през няколко месеца вкарва в " София парк " към 40 млн. евро. А през 2018 година " Фалкон " влага на три пъти още сумарно към 15 млн. евро. Към това могат да се прибавят и 38 млн. евро експозиция към Уникредит Булбанк, против които цялото дружество е заложено, а парцелите са ипотекирани в интерес на банката. Тя обслужва и финансовите прехвърляния, посредством които постъпват средствата за нарастване на капитала, съдейки по показаните в Търговския указател документи.
Пътят на парите
Как тъкмо се движат паричните потоци от семейство Мусини до плана в София не може да се наблюдава, само че по думите на Гаров те не идват от Казахстан, а като заеми от други компании на Аслбек и произходът им е потвърден и заявен пред другия заемодател на сдружението - " Уникредит Булбанк ". От кои тъкмо обаче не е обществена информация. В докладите на " София парк " и " София парк вилас " те са завършени като капитал и заеми от притежателите. А в докладите на " Монотео " на Аслбек и след това на " Фалкон " на Сауранбек в пасива сумите попадат като други отговорности без спомагателни бележки и обяснения.
Първоначалната покупка на терените също не става непосредствено от казахстанските вложители, а през задгранични сдружения.
" София парк " e добито на 22 май 2014 година от дотогавашния му притежател - дъщерно сдружение на оператора на търговски центрове Atrium, който възнамерява да построи там мол. За задачата е контрактувано финансиране още през 2017 година с австрийската Meinl Bank за 115 млн. евро, след това понижено на 65 млн. евро. С настъпването на рецесията планът по този начин и не се осъществя.
Купувач в началото е учредената през 2006 година панамска офшорка Eden International Trading Inc. Каква е нейната благосъстоятелност все още не се знае, само че през годините в управата й е бил Ерлан Салменов. Освен това тя има и друга казахстанска връзка - през 2007 година взаимно с железопътната компания " Транко " основава сдружение за авиопревози на товари " Номад карго ", което става локален сътрудник на Cargolux.
За каква сума е платен парцелът до околовръстното не излиза наяве от документите. Според доклада на " София парк " към края на 2013 година пазарната му стойност е 19 млн. евро, само че сдружението има и над 20 млн. лева дълг към свързани лица, които са поети от новия притежател. Близо месец след придобивката на 18 юни 2014 година Eden International Trading Inc. трансферира 90% от собствеността в " София парк " на " Монотео " на Аслбек Мусин, а останалите на " Алатау трейд груп " на Роза Кушенова (вероятно родственик на Сергей Кушенов), " Гаритидж инвестмент мениджмънт " на Гаров и " 3 Ди Р.Е. мениджмънт " на Давидов.
По сходен метод през сдружение медиатор минава и договорката за " София парк вилас ". Дружеството е купено от BSPF (Property) Limited при започване на 2014 година от " Гаритидж инвестмънт мениджмънт ". В следствие при започване на юни то трансферира огромна част от собствеността на латвийското сдружение KSG Group, което съгласно тамошните регистри се ръководи от Сергей Кушенов и е благосъстоятелност на казахстанското Smart Gate Group - също следено от Кушенов. В следствие, също на 18 юни 2014 година (както и при " София парк " ), собствеността е трансферирана на същата група акционери - " Монотео " (76%), " Алатау " (12%), " Гаритидж " (6%) и " 3 Ди " (6%). Малко по-късно през септември като акционер с 12%, купени от " Монотео ", влиза и " Абекебилд ", което е благосъстоятелност на Ерлан Салменов.
Латвия, наподобява, е значим център за фамилията. Освен Аслбек Мусин най-малко още няколко от другите членове на фамилията живеят или са живели в Рига и имат редица компании, регистрирани там. В това число влизат главният притежател на Garitage Сауранбек Мусин, както и Кушенов и Салменов. През 2018 година там е учредена и фондация в памет делото на починалия Аслбек, който приживе е деен просветител и локален водач в Казахстан на едно от философските течения в исляма - коранизмът, което се дефинира като форма на разумен монотеизъм.
Към средата на 2018 година KSG регистрира 7.8 млн. евро активи, а година по-рано - близо 10 млн. евро, като и двете години осъществя непретенциозен оборот и загуба.
" Златни паспорти "
Освен място за реализацията на огромен заможен план за семейство Мусини България очевидно има и в допълнение привличане, тъй като с помощта на вложенията си те съумяват да се снабдят и с българско поданство. Това се случва по така наречен скица за златен паспорт, която в последно време провокира вниманието на Европейската комисия поради опасения от занижен надзор. Конкретно в България за приемане на краткотрайно престояване се изисква инвестиция от 1 млн. лева, а в случай че до година по-късно тя бъде удвоена, може да се получи и българско поданство.
За задачата за няколко от казахстанските лица към плана са структурирани обособени номерирани компании с точните параметри, тъй че да се отговори на законовите условия. Впоследствие всяко от сдруженията придобива и по една от къщите в " София парк вилас ".
Атанас Гаров разясни, че той персонално не е в течение на тази процедура, като за поданството казахстанците си имат различен съветник. " В момента те не живеят в България, само че, доколкото знам, като купуваха къщите, в действителност имаха такива проекти ", изясни той.
От обществени данни към този момент е видно, че те са се сдобили с българско поданство. В изборните описи на столичния кв. Симеоново за евровот през май участват двете деца (Сауранбек и Асем) и брачната половинка (Гулбану) на Аслан Мусин, както и Ерлан Салменов. Те са едни от дребното български " златни паспорти ". Според годишните отчети на Комисията по българско поданство към Президентството през 2017 година са издадени едвам 12 такива, а през 2018 година - 29. От същия източник излиза наяве и че семейството на политика е измежду дребното казахстанци, поискали и съумели да станат българи - през 2017 година те са общо 4, а през 2018 година - 10.
Междувременно при започване на март 2019 година е записано и следващо сдружение " СПВ-7 ", по което към този момент няма придвижване и не е ясно за кого е планувано.
Източник: capital.bg
КОМЕНТАРИ