Корупционен крипто скандал разтърси Венецуела: Десетки замесени
На 24 март венецуелски прокурори арестуваха 21 души, упрекнати в присъединяване в корупционна скица, обвързвана с държавната петролна компания Petroles de Venezuela SA (PDVSA).
Според информацията единадесет от задържаните лица са предприемачи, а останалите 10 са държавни чиновници. Освен това венецуелското държавно управление издаде заповеди за арест на още 11 лица, участващи в същата скица.
Разследването, довело до арестите, е почнало през октомври 2022 година и е било ориентирано към PDVSA, правосъдната система и крипто надзорния орган на страната – Sunacrip.
Корупционната скица е оценена от основния прокурор Тарек Сааб като един от най-значимите случаи на корупция и пране на пари през последните години.
Точните детайлности за схемата не бяха разкрити, само че Сааб показа, че Sunacrip е взел присъединяване в разпределянето на петролни товари за продажба без подобаващ административен надзор, което е разрешило на получателите да купуват товари, без да правят регистрирани заплащания.
Неотдавна локални новинарски източници оповестиха, че двама петролни брокери са упрекнати в присъединяване в противозаконни петролни покупко-продажби с PDVSA, употребявайки Tether (USDT), с цел да избегнат глобите.
През годините чиновници на PDVSA са замесвани неведнъж в корупционни практики, като службата на Сааб е разследвала повече от 30 случая, свързани с корупция в петролния бранш, вследствие на което съвсем 200 лица са подведени под отговорност.
Неотдавнашната вълна от арести и премахване на няколко държавни чиновници и предприемачи акцентира надълбоко вкоренената корупция в промишлеността.
