СГП обвини четирима и задържа трима от тях след съвместна операция с ГДБОП и НАП
На 20.02.2025 година Софийска градска прокуратура (СГП) притегли като обвинени 4 лица и задържа 3 от тях за период до 72 часа след взаимна профилирана полицейска интервенция на Главна дирекция „ Борба с проведената престъпност “ (ГДБОП) и Национална организация за приходите, извършена на 19 и 20 февруари 2025 година на територията на градовете София, Пловдив и Пазарджик под управлението на СГП. Това оповестиха от пресцентъра на държавното обвиняване.
Проверени са 9 автокъщи, конфискувани са над 30 автомобила, осъществени са претърсвания на 17 адреса, при които са конфискувани наркотично вещество, оръжие, пари, компютърна техника, мобилни телефони, документи.
Акцията е извършена в границите на следствие по линия на проведена престъпност, обвързвана с данъчни закононарушения и изпиране на пари. Към момента доказателствата по делото сочат, че породената на държавния бюджет вреда е за над 10 млн. лв.. Тя е нанесена вследствие на нарушавания в режима на данъчно облагане при търговски покупко-продажби с първокласни коли, осъществени на територията на страната. За задачата е употребена мрежа от търговски сдружения, а паричният поток е следен посредством банкови преводи.
Всички четирима обвинени са привлечени към наказателна отговорност за присъединяване в проведена незаконна група, работила в страната във времето от м. януари 2018 до 19.02.2025 година, като групата е основана с користна цел и за осъществяване на данъчни закононарушения в изключително огромни размери и изпиране на пари (чл. 321, алинея 3, т. 2, вр. алинея 2 НК).
Едно от лицата е привлечено към наказателна отговорност за още две закононарушения, а точно:
За това, че през м. октомври и м. ноември 2024 година в гр. София, действайки в осъществяване на решение на проведената незаконна група, в изискванията на продължавано закононарушение – с четири парични превода по банкови сметки, направил финансови интервенции на обща стойност над 78 000 лв., като знаел, че това имущество е добито посредством данъчни закононарушения (чл. 253, алинея 4, вр. алинея 3, т. 1, вр. член 26, алинея 1 НК);
За това, че на 19.02.2025 година в гр. София държал за разпространяване 25 грама коноп на стойност 150 лв. (чл. 354а, алинея 1 НК).
Друг от обвинените е притеглен и за това, че на 19.02.2025 година в гр. София държал револвер и муниции (патрони) без нужните ограничения за сигурност, а точно – не ги е съхранявал в плануваните за задачата железни шкафове или каси (чл. 338, алинея 1 НК).
Трима обвинени са арестувани за период до 72 часа, един е с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 1000 лв..
Разследването по случая продължава от ГДБОП под управлението и надзора на СГП.
Предстои да бъде направено искане от СГП пред Софийски градски съд за взимане на мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на обвинените, които са арестувани за период до 72 часа.
