ДАНС определи управител на фирма, нарушаваща санкциите срещу Руси...
На 17.03.2023 година Междуведомственият съвет е лишил лиценза на ръководената от Йозгур Хасан Челик компания " МИРЕКС БГ " ЕООД (MIREX BG LTD). " В резултат на подхванатите от ДАНС дейности не е позволено обвързваните с Йозгур Хасан Челик компании да реализират комерсиална активност с артикули, свързани с защитата, от територията на Република България “, написа ДАНС.
Вчера Съединени американски щати постановиха наказания на 398 компании от 12 страни, в това число и на три търговски сдружения от България за нарушение на глобите против Русия. Сред другите страни с осъдени компании са Китай, Хонконг, Индия, Русия, Обединените арабски емирства, Турция, Тайланд, Малайзия, Швейцария.
Дружествата са глобени за това, че дават артикули и услуги, които поддържат военните старания на Русия и подкрепят способността ѝ да заобикаля глобите, настояват американските управляващи. Това излиза наяве от публикуван лист на Службата за надзор на задгранични активи към финансовото министерство на Съединени американски щати.
Усилията на Министерството на финансите и Държавния департамент на Съединени американски щати са ориентирани към наказване на трети страни, които са упрекнати в даване на материална помощ на Кремъл или подкрепяне на Русия да избегне хилядите наказания, наложени след нахлуването ѝ в Украйна през февруари 2022 година, твърди Вашингтон.
Едната българска компания в листата със глобени е варненски авиационен съветник " Еър Лео М енд Е " (Air Leo M and E LTD), която съгласно Търговския указател се занимава с търговия, закупуване, предпазване и продажба на съоръжение и аварийни елементи за авиацията, както и други действия незабранени от закона.
ДАНС, взаимно с български способени държавни органи, прави дейни дейности по следствие на активността " Еър Лео М енд Е " ЕООД (Air Leo M and E LTD) и нейния притежател. В хода на работата е добита информация, че компанията оперира чрез свързани сдружения на територията на Турция, Дубай, Германия и Русия. Работата по случая се реализира в тясна съгласуваност с правоприлагащи органи на страни членки на Европейски Съюз и Съединени американски щати “, показват от ДАНС.
" Джи Ен О Инвестмънт " (GNO Investment Ltd.) с шеф Челик е записана с предмет на активност строителство, продажба на недвижими парцели, търговия на дребно, както и всички други действия и услуги незабранени от закона.
Третата компания е софийската " МИРЕКС БГ " ЕООД, която по регистрация се занимава с произвеждане и търговия със специфична продукция, образование на личен състав, консултантска активност, транспортна активност, покупка на артикули и движимости за препродажба и други Един от шефовете ѝ още веднъж е Йозгюр Хасан Челик.
Сред глобените от Министерството на финансите на Съединени американски щати са 274 компании, упрекнати в доставяне на Русия с съвременни технологии, както и основани в Русия отбранителни и индустриални компании, които създават оръжията, употребявани против Украйна.
Санкциите включват китайски и индийски компании, забъркани в доставката на предпочитани артикули като микроелектроника за Русия, които съгласно Съединени американски щати се употребяват за военни цели. Индийските компании Futrevo и Shreya Life Sciences Private Limited да вземем за пример са глобени за присъединяване в експорт на високоприоритетни съставни елементи и технологии за Русия, в това число за производството на дронове Orlan.
Американският зам.-министър на финансите Уоли Адейемо акцентира, че Съединени американски щати ще продължат да работят твърдо, с цел да спрат притока на сериозни технологии и принадлежности, нужни на Русия за водене на войната.
Държавният секретар Антъни Блинкен означи, че тези ограничения са ориентирани към няколко бранша, основни за „ съветските военни старания “, в това число отбранителната и енергийната промишленост.
Съединени американски щати постановиха наказания против петима зам.министри на защитата, измежду които е племенницата на съветския президент Владимир Путин Анна Цивилева. Останалите са Александър Фомин, Павел Фрадков, Виктор Горемикин и Андрей Булига. Освен това бяха въведени наказания против генералния шеф на “Трансмашхолдинг ”(TMH) Кирил Липа.
Общо в листата има 32 души - жители на Русия, Беларус, Китай, Индия, Турция, Швейцария и Чили.
От месеци американски чиновници упорстват Швейцария да затвори малка врата, която разрешава на локални юристи да основават фиктивни компании, с цел да избегнат глобите. Вашингтон за първи път от началото на войната в Украйна наказа двама швейцарски юристи, които скрито са помогнали да се укрият активите им.
“Андрес Баумгартнер и Фабио Либеро Делко от компания Dietrich Baumgartner са основните мениджъри на съветски активи и играят значима роля в организирането на бизнеса и паричните потоци на руснаците в Швейцария и Лихтенщайн “, твърди Службата за надзор на задграничните активи на Съединени американски щати (OFAC).
Според последното броене в Швейцария има към 33 000 фиктивни компании, регистрирани по една на всеки 37 поданици единствено в Женева, отбелязва Bloomberg. Парламентът сега разисква законопроект, съгласно който от фирмите ще се изисква да дават информация за същинските си притежатели, а юристите би трябвало да оповестяват за съмнителни транзакции под опасност от наказателна отговорност. Но той има дребен късмет заради съпротивата против всяка регулация, която може да подкопае привлекателността на швейцарската финансова система.
Вчера Съединени американски щати постановиха наказания на 398 компании от 12 страни, в това число и на три търговски сдружения от България за нарушение на глобите против Русия. Сред другите страни с осъдени компании са Китай, Хонконг, Индия, Русия, Обединените арабски емирства, Турция, Тайланд, Малайзия, Швейцария.
Дружествата са глобени за това, че дават артикули и услуги, които поддържат военните старания на Русия и подкрепят способността ѝ да заобикаля глобите, настояват американските управляващи. Това излиза наяве от публикуван лист на Службата за надзор на задгранични активи към финансовото министерство на Съединени американски щати.
Усилията на Министерството на финансите и Държавния департамент на Съединени американски щати са ориентирани към наказване на трети страни, които са упрекнати в даване на материална помощ на Кремъл или подкрепяне на Русия да избегне хилядите наказания, наложени след нахлуването ѝ в Украйна през февруари 2022 година, твърди Вашингтон.
Едната българска компания в листата със глобени е варненски авиационен съветник " Еър Лео М енд Е " (Air Leo M and E LTD), която съгласно Търговския указател се занимава с търговия, закупуване, предпазване и продажба на съоръжение и аварийни елементи за авиацията, както и други действия незабранени от закона.
ДАНС, взаимно с български способени държавни органи, прави дейни дейности по следствие на активността " Еър Лео М енд Е " ЕООД (Air Leo M and E LTD) и нейния притежател. В хода на работата е добита информация, че компанията оперира чрез свързани сдружения на територията на Турция, Дубай, Германия и Русия. Работата по случая се реализира в тясна съгласуваност с правоприлагащи органи на страни членки на Европейски Съюз и Съединени американски щати “, показват от ДАНС.
" Джи Ен О Инвестмънт " (GNO Investment Ltd.) с шеф Челик е записана с предмет на активност строителство, продажба на недвижими парцели, търговия на дребно, както и всички други действия и услуги незабранени от закона.
Третата компания е софийската " МИРЕКС БГ " ЕООД, която по регистрация се занимава с произвеждане и търговия със специфична продукция, образование на личен състав, консултантска активност, транспортна активност, покупка на артикули и движимости за препродажба и други Един от шефовете ѝ още веднъж е Йозгюр Хасан Челик.
Сред глобените от Министерството на финансите на Съединени американски щати са 274 компании, упрекнати в доставяне на Русия с съвременни технологии, както и основани в Русия отбранителни и индустриални компании, които създават оръжията, употребявани против Украйна.
Санкциите включват китайски и индийски компании, забъркани в доставката на предпочитани артикули като микроелектроника за Русия, които съгласно Съединени американски щати се употребяват за военни цели. Индийските компании Futrevo и Shreya Life Sciences Private Limited да вземем за пример са глобени за присъединяване в експорт на високоприоритетни съставни елементи и технологии за Русия, в това число за производството на дронове Orlan.
Американският зам.-министър на финансите Уоли Адейемо акцентира, че Съединени американски щати ще продължат да работят твърдо, с цел да спрат притока на сериозни технологии и принадлежности, нужни на Русия за водене на войната.
Държавният секретар Антъни Блинкен означи, че тези ограничения са ориентирани към няколко бранша, основни за „ съветските военни старания “, в това число отбранителната и енергийната промишленост.
Съединени американски щати постановиха наказания против петима зам.министри на защитата, измежду които е племенницата на съветския президент Владимир Путин Анна Цивилева. Останалите са Александър Фомин, Павел Фрадков, Виктор Горемикин и Андрей Булига. Освен това бяха въведени наказания против генералния шеф на “Трансмашхолдинг ”(TMH) Кирил Липа.
Общо в листата има 32 души - жители на Русия, Беларус, Китай, Индия, Турция, Швейцария и Чили.
От месеци американски чиновници упорстват Швейцария да затвори малка врата, която разрешава на локални юристи да основават фиктивни компании, с цел да избегнат глобите. Вашингтон за първи път от началото на войната в Украйна наказа двама швейцарски юристи, които скрито са помогнали да се укрият активите им.
“Андрес Баумгартнер и Фабио Либеро Делко от компания Dietrich Baumgartner са основните мениджъри на съветски активи и играят значима роля в организирането на бизнеса и паричните потоци на руснаците в Швейцария и Лихтенщайн “, твърди Службата за надзор на задграничните активи на Съединени американски щати (OFAC).
Според последното броене в Швейцария има към 33 000 фиктивни компании, регистрирани по една на всеки 37 поданици единствено в Женева, отбелязва Bloomberg. Парламентът сега разисква законопроект, съгласно който от фирмите ще се изисква да дават информация за същинските си притежатели, а юристите би трябвало да оповестяват за съмнителни транзакции под опасност от наказателна отговорност. Но той има дребен късмет заради съпротивата против всяка регулация, която може да подкопае привлекателността на швейцарската финансова система.
Източник: frognews.bg
КОМЕНТАРИ