Американските предупреждават групите, свързани с Китай, могат да изпират милиарди за мексикански картели
мрежите, свързани с Китай, може да са изпили към 300 милиарда $ през американските банки през последните пет години, съгласно американската хазна, предупредителните институции да бъдат бдителни за схемите, които постоянно са в интерес на мексиканските наркотанси. Подозрителни транзакции, свързани със обвинени китайски мрежи за пране на пари, бяха регистрирани сред януари 2020 година и декември 2024 година
Той се споделя, че групите се употребяват мощно от картели, основани в Мексико, постоянно употребявайки пари, които оповестяват за окупацията си като студенти, домакини или пенсионирани хора и натрупват огромни суми от неразучено благосъстояние. частично се управлява от мексиканските закони, които лимитират депозитите в долари, с цел да се разпаднат на търговията с опиати.
Търсенето на синтетичния опиоиден фентанил процъфтява през последното десетилетие редом с потреблението на китайски подземни банкови мрежи, с цел да почисти парите. Групите за пране на пари също са подхранвани от китай...
Прочетете целия текст »
