Барселонските тигри
" Много фотоси имам в ИспанияПървият министър председател, с който се срещах, беше Сапатеро в Мадрид. После се срещах с Мариано Рахой, след това с Педро Санчес. Така че фотоси имам доста. " Така Борисов изясни на ексклузивен брифинг в понеделник вечерта връзките си с Испания. Поводът за незабавното изказване на някогашния министър председател пред празната откъм публицисти зала за конференции в централата на ГЕРБ беше изтеклият часове преди този момент в няколко медии отчет от испанската полиция с констатации за абсурда " Барселонагейт ". Той е изпратен до българските служби на 28 януари по отношение на " продан по инспекция за съмнителни финансови интервенции по канала на Европол от Испания ", както е записано в него.
Става въпрос за първокласната къща в Барселона, в която допреди година и половина живееше някогашната " Мис Бикини " от 2006 година Борислава Йовчева, дружно с родителите си и щерка си. Както и за притежаван от нея и татко й първокласен бутик в каталунската столица. Скъпи парцели, които нито тя, нито фамилията й могат да си разрешат. За Йовчева има съмнения, че е била в интимни връзки с някогашния министър председател Бойко Борисов.
Скандалът гръмна, когато във фейсбук бяха пуснати две видеа, които за пръв път дадоха информация за жителите на къщата в Барселона.
Те бяха предшествани от изтеклия диалог на двете някогашни съдийки Владимира Янева и Румяна Ченалова с юриста Момчил Мондешки, в който Янева споделя в директен текст, че Борисов е купил къща в Барселона на една дама за милион и половина евро, без да загатва името й. В следствие по тематиката излезе обява в испанската преса, а гражданското съдружие " Боец " изпрати два сигнала до испанските управляващи с искане за следствие на случая.
Реклама Какво са открили проверяващите в Испания
В документа от 26 страници, с копие от който " Капитал " разполага, не е посочено коя тъкмо испанска работа го е изготвила. В него в детайли се разказват двата сигнала от България, които са причина за следствието на испанските управляващи. Има линкове към информация от български медии, съпроводени със фотоси на Борисов и на хора, чиито имена участват в отчета. В него се съдържа подробна информация за компаниите, които имат двата парцела, промяната на собствеността в тях, метода им на финансиране, както и финансовото им положение. От инспекциите, които са направили, испанските органи стигат до заключението, че " има голям брой знаци " за хипотетично закононарушение за интернационално пране на пари на стойност над 5 млн.евро. Според отчета тези средства са влезнали в Испания посредством разнообразни интервенции като за задачата са употребявани две сдружения NUMIN INVEST SL и EMA BGS SL, регистрирани на еднакъв адрес.
Чрез първото е купена къщата в Барселона, а второто е притежател на бутика за облекла. Испанското следствие е открило, че NUMIN INVEST на процедура няма никаква комерсиална активност, а е единствено холдингова компания, основана за прекачване на активи/капитали от трети страни. Най-съществената му активност е покупката на къщата през март 2013 година, което е станало на няколко вноски - първо е заплатен депозит от 300 000 евро, по-късно на два пъти сумите от 100 000 евро и 2,5 млн.евро и най-после такси в размер на 232 000 евро. За три години от 2013 до 2016 година компанията даже заявява загуби от 70 000 евро, които са покривани от вноски на съдружниците в него.
Другата компания - EMA BGS, която има бутика, е основана през 2014 година и на идната година е увеличавала капитала си на два пъти - един път с 1.75 млн.евро и по-късно с още 600 хил.евро. Това е общо сумата, на която е закупен бутикът за облекла. Разследващите показват в отчета, че произходът на тези средства не може да бъде открит. " Средствата не могат да бъдат асоциирани с банков или частен заем, защото не са декларирани в салдото на сдружението ", се споделя в документа. Нещо повече - през 2014-2015 година компанията заявява загуби на стойност 1.255 млн.евро, което значи, че магазинът не е печеливш. В същото време сдружението е придобило на лизинг автомобил Porsche MACAN за повече от 70 хил.евро, което се употребява от Борислава Йовчева.
В отчета на испанските управляващи името на Борисов се загатва на няколко пъти, без обаче да има директна връзка с двете скъпи покупки. Една част от хората обаче, които стоят зад тези сдружения, имат директни връзки с някогашния министър председател, други са свързани с него индиректно.
Реклама Дрийм тийм " Банкя "
Дружеството EMA BGS e основано през 2014 г като едноличен притежател в началото е бащата на Борислава Йовчева - Георги Йовчев с 3.10 евро капитал. Според отчета малко по-късно за малко във компанията като съсобственик влиза и щерка му, а в края на 2015 година се снабдява и с още един съучастник - кипърската офшорка PALMS ENTERPRISES. Това съответствува с фрапантното повдигане на капитала на EMA BGS. Собственик на офшорката е кипърец, само че в Испания се съставлява от Силвия Николова, а прокурист е Йордан Христов, с който тя живее на фамилни начала.
Христов живее в Банкя и се смята за непосредствен до приятелския кръг на Бойко Борисов от родния му град. Сред известните от този кръг имена са още Иван Саздов, който през 2005 година оглави инициативния комитет за издигането на кандидатурата на Борисов за кмет на София, както и Красимир Велчев, който дълги години беше народен представител от ГЕРБ и член на управлението на партията.
До 2011 година Саздов е в ръководството на сдружението " Спортни парцели Приморско " АД дружно с Йордан Христов. Първоначално собствеността на компанията е смесена - сред община Приморско и упоменатата кипърска офшорка PALMS ENTERPRISES, само че след това сдружението е минало напълно в ръцете на Христов посредством следени от него компании.
Саздов е бил съучастник и с братовчеда на Борисов Радослав Иванов, който ръководи охранителната компания " Ипон " до момента в който Борисов беше министър председател и се сочи за негово доверено лице. Саздов държи тенис клуба в Банкя, където преди време Борисов можеше постоянно да бъде забелязан.
Четено Коментирано Препоръчвано 1 Енергетика 2 Право 3 Политика 1 Свят 2 Право 3 Политика 1 Политика 2 Право 3 Строителство и парцели Реклама
Иначе бизнес ползите на Йордан Христов са в необятен набор - от владеене на хотели по морето и в столицата, през газови сдружения и оптикоелектронни принадлежности до застрахователна компания. Прави впечателние, че сдруженията му са били бенефициенти по европейски стратегии и са печелили публични поръчки. Едно от тях да вземем за пример - " Химмаш ", записано в Хасково, съгласно информация в АПИС е спечелило през 2015 и 2016 година поръчки за близо 7 млн.лв на държавната " Марица Изток " ЕАД.
Дружеството " ОМЗ " ООД, което създава оптични уреди, пък е усвоило близо 3 млн. лева по оперативната стратегия " Конкурентоспособност ". По неофициална информация от деятели на ГЕРБ в двора на компанията се е помещавал и офисът на едно от сдруженията на Красимир Велчев, което след това той продаде.
Застрахователната компания на Христов " Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания " е застраховала редица държавни предприятия - " Радиоактивни боклуци ", АЕЦ " Козлодуй ", митниците и " Топлофикация София ".
През 2020 година сдружението е спечелило социална поръчка на Агенция " Митници " за 1.6млн.лв. През 2015 година пък столичната топлофикация се е застраховала във компанията му за 3 млн.лв.
Бюлетин Вечерни вести
Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.
Вашият email Записване
Става въпрос за първокласната къща в Барселона, в която допреди година и половина живееше някогашната " Мис Бикини " от 2006 година Борислава Йовчева, дружно с родителите си и щерка си. Както и за притежаван от нея и татко й първокласен бутик в каталунската столица. Скъпи парцели, които нито тя, нито фамилията й могат да си разрешат. За Йовчева има съмнения, че е била в интимни връзки с някогашния министър председател Бойко Борисов.
Скандалът гръмна, когато във фейсбук бяха пуснати две видеа, които за пръв път дадоха информация за жителите на къщата в Барселона.
Те бяха предшествани от изтеклия диалог на двете някогашни съдийки Владимира Янева и Румяна Ченалова с юриста Момчил Мондешки, в който Янева споделя в директен текст, че Борисов е купил къща в Барселона на една дама за милион и половина евро, без да загатва името й. В следствие по тематиката излезе обява в испанската преса, а гражданското съдружие " Боец " изпрати два сигнала до испанските управляващи с искане за следствие на случая.
Реклама Какво са открили проверяващите в Испания
В документа от 26 страници, с копие от който " Капитал " разполага, не е посочено коя тъкмо испанска работа го е изготвила. В него в детайли се разказват двата сигнала от България, които са причина за следствието на испанските управляващи. Има линкове към информация от български медии, съпроводени със фотоси на Борисов и на хора, чиито имена участват в отчета. В него се съдържа подробна информация за компаниите, които имат двата парцела, промяната на собствеността в тях, метода им на финансиране, както и финансовото им положение. От инспекциите, които са направили, испанските органи стигат до заключението, че " има голям брой знаци " за хипотетично закононарушение за интернационално пране на пари на стойност над 5 млн.евро. Според отчета тези средства са влезнали в Испания посредством разнообразни интервенции като за задачата са употребявани две сдружения NUMIN INVEST SL и EMA BGS SL, регистрирани на еднакъв адрес.
Чрез първото е купена къщата в Барселона, а второто е притежател на бутика за облекла. Испанското следствие е открило, че NUMIN INVEST на процедура няма никаква комерсиална активност, а е единствено холдингова компания, основана за прекачване на активи/капитали от трети страни. Най-съществената му активност е покупката на къщата през март 2013 година, което е станало на няколко вноски - първо е заплатен депозит от 300 000 евро, по-късно на два пъти сумите от 100 000 евро и 2,5 млн.евро и най-после такси в размер на 232 000 евро. За три години от 2013 до 2016 година компанията даже заявява загуби от 70 000 евро, които са покривани от вноски на съдружниците в него.
Другата компания - EMA BGS, която има бутика, е основана през 2014 година и на идната година е увеличавала капитала си на два пъти - един път с 1.75 млн.евро и по-късно с още 600 хил.евро. Това е общо сумата, на която е закупен бутикът за облекла. Разследващите показват в отчета, че произходът на тези средства не може да бъде открит. " Средствата не могат да бъдат асоциирани с банков или частен заем, защото не са декларирани в салдото на сдружението ", се споделя в документа. Нещо повече - през 2014-2015 година компанията заявява загуби на стойност 1.255 млн.евро, което значи, че магазинът не е печеливш. В същото време сдружението е придобило на лизинг автомобил Porsche MACAN за повече от 70 хил.евро, което се употребява от Борислава Йовчева.
В отчета на испанските управляващи името на Борисов се загатва на няколко пъти, без обаче да има директна връзка с двете скъпи покупки. Една част от хората обаче, които стоят зад тези сдружения, имат директни връзки с някогашния министър председател, други са свързани с него индиректно.
Реклама Дрийм тийм " Банкя "
Дружеството EMA BGS e основано през 2014 г като едноличен притежател в началото е бащата на Борислава Йовчева - Георги Йовчев с 3.10 евро капитал. Според отчета малко по-късно за малко във компанията като съсобственик влиза и щерка му, а в края на 2015 година се снабдява и с още един съучастник - кипърската офшорка PALMS ENTERPRISES. Това съответствува с фрапантното повдигане на капитала на EMA BGS. Собственик на офшорката е кипърец, само че в Испания се съставлява от Силвия Николова, а прокурист е Йордан Христов, с който тя живее на фамилни начала.
Христов живее в Банкя и се смята за непосредствен до приятелския кръг на Бойко Борисов от родния му град. Сред известните от този кръг имена са още Иван Саздов, който през 2005 година оглави инициативния комитет за издигането на кандидатурата на Борисов за кмет на София, както и Красимир Велчев, който дълги години беше народен представител от ГЕРБ и член на управлението на партията.
До 2011 година Саздов е в ръководството на сдружението " Спортни парцели Приморско " АД дружно с Йордан Христов. Първоначално собствеността на компанията е смесена - сред община Приморско и упоменатата кипърска офшорка PALMS ENTERPRISES, само че след това сдружението е минало напълно в ръцете на Христов посредством следени от него компании.
Саздов е бил съучастник и с братовчеда на Борисов Радослав Иванов, който ръководи охранителната компания " Ипон " до момента в който Борисов беше министър председател и се сочи за негово доверено лице. Саздов държи тенис клуба в Банкя, където преди време Борисов можеше постоянно да бъде забелязан.
Четено Коментирано Препоръчвано 1 Енергетика 2 Право 3 Политика 1 Свят 2 Право 3 Политика 1 Политика 2 Право 3 Строителство и парцели Реклама
Иначе бизнес ползите на Йордан Христов са в необятен набор - от владеене на хотели по морето и в столицата, през газови сдружения и оптикоелектронни принадлежности до застрахователна компания. Прави впечателние, че сдруженията му са били бенефициенти по европейски стратегии и са печелили публични поръчки. Едно от тях да вземем за пример - " Химмаш ", записано в Хасково, съгласно информация в АПИС е спечелило през 2015 и 2016 година поръчки за близо 7 млн.лв на държавната " Марица Изток " ЕАД.
Дружеството " ОМЗ " ООД, което създава оптични уреди, пък е усвоило близо 3 млн. лева по оперативната стратегия " Конкурентоспособност ". По неофициална информация от деятели на ГЕРБ в двора на компанията се е помещавал и офисът на едно от сдруженията на Красимир Велчев, което след това той продаде.
Застрахователната компания на Христов " Европейска Застрахователна и Осигурителна Компания " е застраховала редица държавни предприятия - " Радиоактивни боклуци ", АЕЦ " Козлодуй ", митниците и " Топлофикация София ".
През 2020 година сдружението е спечелило социална поръчка на Агенция " Митници " за 1.6млн.лв. През 2015 година пък столичната топлофикация се е застраховала във компанията му за 3 млн.лв.
Бюлетин Вечерни вести
Най-важното от деня. Всяка делнична вечер в 18 ч.
Вашият email Записване
Източник: capital.bg
КОМЕНТАРИ