Министерството на финансите разпространи а, които попадат или могат да

Министерството на финансите популяризира а, които попадат или могат да попаднат в обсега на глобите, наложени предходната седмица от Службата за надзор на задграничните активи на американското финансово министерство върху български физически и юридически лица по закона " Магнитски ".

Дружествата са свързани със глобените от Вашингтон предприемачи Васил Божков и Делян Пеевски.

18 от тях са с регистрация в България, само че част от тях към този момент са заличени. Останалите сдружения са в страни от Европейския съюз и офшорни зони.

В актуализирания лист с физическите и юридически лица, които са били притежавани, следени или ръководени през последните пет години от глобените по закона " Магнитски " Васил Божков и Делян Пеевски се появиха компании от „ Панама Пейпърс “.

Компании, регистрирани в Обединените Арабски емирства, Британските вирджински острови, Нидерландските Антили, Кипър, Люксембург, Франция, Гърция и Албания са измежду сдруженията, които попадат под наказания поради съгласуваност посредством притежавани дялове, надзор или ръководство, със глобените по закона " Магнитски " Делян Пеевски и Васил Божков.

Любопитно е, че следите водят към Обединените Арабски емирства освен посредством компания, обвързвана с Божков, само че и такава – с Пеевски.

Името на Делян Пеевски излиза и при единствената компания, записана в Съединените щати. Това е Pure blue event management LLC.

49% от нея са притежавани от Делян Пеевски, което се удостоверява от имуществената му декларация за 2020-та година, която той подава в качеството си на народен представител.

В листата попада и непозната компания, продадена от Пеевски през 2016-та година.

Очаквано в данните се появяват и 18 сдружения от България, част от които са с прекъсната регистрация – точно тези, които са били благосъстоятелност на Делян Пеевски.

Хазартните компании на Божков също са в листата, в това число и „ Ню Геймс “, която е в неплатежоспособност.

В листата не участват компании, свързани с третия глобен по закона " Магнитски " български жител - Илко Желязков.

Тепърва следва и в допълнение разширение на данните.