Победа на здравия разум или подарък за руските олигарси? В САЩ спират да прилагат Закона за корпоративна прозрачност
Министерството на финансите на Съединени американски щати разгласи, че стопира използването на Закона за корпоративна бистрота (CTA) по отношение на американските жители, местните компании и техните притежатели. Това решение включва преустановяване на налагането на санкции, свързани с условията за докладване на информация за действителните им притежатели (Beneficial Ownership Information - BOI).
Решението бе признато след известие предходната седмица на Мрежата за битка с финансовите закононарушения (FinCEN), която разгласи, че ще преразгледа периодите за показване на информация за действителните притежатели на фирмите. FinCEN също по този начин съобщи, че няма да подхваща ограничения за налагане на санкции по отношение на крайния период на подаването на данните - 21 март. Министерството на финансите обаче отиде още по-далеч, като оповести, че няма да санкционира американските жители, компании и техните притежатели даже след влизането в действие на новите периоди за докладване.
Според финансовия министър Скот Бесент тази смяна е и е в сходство с задачите на администрацията на президента Доналд Тръмп за ограничение на административната тежест, изключително за дребния бизнес.
" Подкрепяме американските данъкоплатци и дребните предприятия, като подсигуряваме, че разпоредбите са ориентирани вярно към публичния интерес ", акцентира той.
CTA беше признат през 2021 година с двупартийна поддръжка като част от Закона за националната защита. Той имаше за цел да ограничи опциите за потребление на фиктивни компании за противозаконни действия като пране на пари, финансиране на терористични интервенции, данъчни измами, трафик на хора и опиати, корупция и други. Но законът провокира и съществени рецензии поради високите разноски за съблюдаване на условията и строгите санкции при открити нарушавания.
Тази хипотетична " победа на здравия разсъдък " е допустимо да провокира проблеми. Ограничаването на резултата на CTA единствено до задгранични компании може да сътвори пропуск в законодателството, " рискува да трансформира Съединени американски щати в леговище за противозаконни финансови действия " и слага страната в противоречие с интернационалните стандарти за битка с прането на пари и финансирането на тероризма, показва Скот Грейтак пред Ройтерс - експерт от " Трансперънси Интернешънъл ".
Сенаторът от Демократическата партия Рон Уайдън посочи, че това е .
Също като доста други от ограниченията на администрацията на Тръмп, решението на Министерството на финансите поражда безпорядък - CTA остава в действие, макар уверението на Бесент, че няма да следи за спазването му. Конгресът не е отменил закона. Така други държавни организации не са лимитирани да употребяват нарушаванията по CTA като съображение за налагане на санкции. Компаниите, които не подават нужната информация, могат да се сблъскат с проблеми при приемане на заеми или осъществяване на контракти, в случай че бъдат открити нарушавания.
Още по тематаПодкрепете ни
Уважаеми читатели, вие сте тук и през днешния ден, с цел да научите новините от България и света, и да прочетете настоящи разбори и мнения от „ Клуб Z “. Ние се обръщаме към вас с молба – имаме потребност от вашата поддръжка, с цел да продължим. Вече години вие, читателите ни в 97 страни на всички континенти по света, отваряте всеки ден страницата ни в интернет в търсене на същинска, самостоятелна и качествена публицистика. Вие можете да допринесете за нашия блян към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият гарант на наличие да сте вие – читателите.
Решението бе признато след известие предходната седмица на Мрежата за битка с финансовите закононарушения (FinCEN), която разгласи, че ще преразгледа периодите за показване на информация за действителните притежатели на фирмите. FinCEN също по този начин съобщи, че няма да подхваща ограничения за налагане на санкции по отношение на крайния период на подаването на данните - 21 март. Министерството на финансите обаче отиде още по-далеч, като оповести, че няма да санкционира американските жители, компании и техните притежатели даже след влизането в действие на новите периоди за докладване.
Според финансовия министър Скот Бесент тази смяна е и е в сходство с задачите на администрацията на президента Доналд Тръмп за ограничение на административната тежест, изключително за дребния бизнес.
" Подкрепяме американските данъкоплатци и дребните предприятия, като подсигуряваме, че разпоредбите са ориентирани вярно към публичния интерес ", акцентира той.
CTA беше признат през 2021 година с двупартийна поддръжка като част от Закона за националната защита. Той имаше за цел да ограничи опциите за потребление на фиктивни компании за противозаконни действия като пране на пари, финансиране на терористични интервенции, данъчни измами, трафик на хора и опиати, корупция и други. Но законът провокира и съществени рецензии поради високите разноски за съблюдаване на условията и строгите санкции при открити нарушавания.
Тази хипотетична " победа на здравия разсъдък " е допустимо да провокира проблеми. Ограничаването на резултата на CTA единствено до задгранични компании може да сътвори пропуск в законодателството, " рискува да трансформира Съединени американски щати в леговище за противозаконни финансови действия " и слага страната в противоречие с интернационалните стандарти за битка с прането на пари и финансирането на тероризма, показва Скот Грейтак пред Ройтерс - експерт от " Трансперънси Интернешънъл ".
Сенаторът от Демократическата партия Рон Уайдън посочи, че това е .
Също като доста други от ограниченията на администрацията на Тръмп, решението на Министерството на финансите поражда безпорядък - CTA остава в действие, макар уверението на Бесент, че няма да следи за спазването му. Конгресът не е отменил закона. Така други държавни организации не са лимитирани да употребяват нарушаванията по CTA като съображение за налагане на санкции. Компаниите, които не подават нужната информация, могат да се сблъскат с проблеми при приемане на заеми или осъществяване на контракти, в случай че бъдат открити нарушавания.
Още по тематаПодкрепете ни
Уважаеми читатели, вие сте тук и през днешния ден, с цел да научите новините от България и света, и да прочетете настоящи разбори и мнения от „ Клуб Z “. Ние се обръщаме към вас с молба – имаме потребност от вашата поддръжка, с цел да продължим. Вече години вие, читателите ни в 97 страни на всички континенти по света, отваряте всеки ден страницата ни в интернет в търсене на същинска, самостоятелна и качествена публицистика. Вие можете да допринесете за нашия блян към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият гарант на наличие да сте вие – читателите.
Източник: clubz.bg
КОМЕНТАРИ