Майка и син от Бяла Слатина са сред задържаните за

Майка и наследник от Бяла Слатина са измежду арестуваните за машинация за $850 000 в Съединени американски щати, научи организация BulNews. Българите са закопчани поради спекулация с документи в Мъртъл Бийч, Южна Каролина в сряда и против тях е заведено дело. Иво Красимиров Иванов, Дона Каракацани и Тодор Милков Стоенчев ще бъдат съдени за кражба на публични финансови средства и машинация с приложимост на съобщителни софтуерни средства. Според ревюто на обстоятелствата в правосъдния иск следствието е извършено от чиновниците на отдела за престъпни следствия към Internsl revenue service (IRS) и службата на основния контрольор, написа BG-Voice. По неофициална информация 48-годишната Дона Каракацани е известна в Бяла Слатина като Йорданка Костадинова и за малко е била и началник на Бюрото по труда в Борован в годините на прехода.
Първият сигнал е получен от отдела за престъпни следствия на IRS през април 2020. Той е от българин, твърдящ, че Иванов е попълнил формуляр 1040 (данъчна декларация), като използвал неговите персонални данни. Според оплакалия се имало „ няколко стотици студенти “, които били станали жертви на машинация и кражба на идентичност от Иванов. Сумите за данъчно възобновяване и заплащанията за подкрепяне поради коронавирусната пандемия са били насочвани към банкова сметка в Уелс Фарго. Студентите са били с J1 виза (давана за присъединяване в научни и културни програми), само че Иванов бил попълнил от тяхно име заявления, като че ли са жители на Съединени американски щати. Българските управляващи са съобщили на федералното следствие, че също са получили сигнали, свързани с 33 тъжители поради данъчна машинация и кражба на идентичност. Засегнатите били контактували с Иванов и майска му по Фейсбук, сякаш за осъществяване на услуги по данъчна консултация. Измамените са давали своите годишни служебни бележки (W2 формуляр), както и паспортни и визова информация, с цел да им се помогне със съставянето на данъчна декларация. Те в последна сметка се видели принудени да употребяват услугите на друга компания за своите заявления, само че точно тогава научавали, че декларацията им е към този момент подадена без тяхно познание, а някои от тях даже били получили данъчно възобновяване, изпратено в Мъртъл Бийч.
В правосъдният иск против тримата упрекнати в машинация се разказва, че IRS след разбор е открила, че един IP адрес е подал 189 съмнителни данъчни заявления за последните две години. Той принадлежал на Каракацани. Още 543 заявления имали за собствен адрес пощенска кутия в Мъртъл Бийч, която също се оказала наета от нея.
Още 174 съмнителни заявления били изпратени посредством пощенска кутия на Иванов.
Той и Каракацани живеели в Мъртъл Бийч на един адрес. На същия адрес живеел и Стоенчев някъде до юни 2021 година. Според правосъдната документи групата имала 68 сметки в 16 разнообразни банки на името на 14 лица, в които получавала суми от данъчно възобновяване и заплащания от пакета за икономическо подкрепяне поради пандемията. От февруари 2019 до януари 2021 година в тези сметки са пристигнали 530 000 $, споделят следователите. Още 322 000 $, получени по същите пътища, са подадени в персоналните сметки на тримата обвинени.
Седем българи, пътували до Съединени американски щати по всякакви визови стратегии, са разпитани като очевидци, защото са дали на Иванов друг размер свои персонални данни, с цел да им помогне да обмислен и подадат поръчка за данъчно възобновяване. Никой от тях не е получил нищо на свое име.
Иванов сe е рекламирал по Фейсбук като предоставящ данъчни съвещания. Проследяването на интензивността му в обществената платформа е осветлило и контактите сред другите двама от групата, както и с неназовани съучастници във връзка с откриването на банкови сметки и депозирането на суми от данъчно възобновяване на непознато име.
След издаването на заповеди за арест тримата обвинени в измамата са задържани и пратени в център за дълготрайно задържане. Предварителното чуване във федерален съд е планувано за 1 ноември. Иванов и Стоенчев ще участват отдалечено, а Каракацани – персонално.