Мащабното разследване срещу криптобанката Nexo се натъква на неочаквани препятствия.

Мащабното следствие против криптобанката Nexo се натъква на непредвидени трудности. Оказва се, че данъчните няма по какъв начин да ревизират Nexo, а Сметната палата не може да ревизира работодателите на донорите на политическите партии.

" Nexo е швейцарска компания, тя е записана в Швейцария, което значи, че Национална агенция за приходите няма по какъв начин да ревизира в Швейцария каквато и да е компания ", обяви на чуване в бюджетната парламентарна комисия в четвъртък изпълнителният шеф на данъчната организация Борис Михайлов. Преди това той заявява, че няма спор на ползи по случая, макар че е инвестирал над 1 млн. лева в криптовалута и скъпи книжа според имуществената си декларация.

Акцията против Nexo стартира предходната седмица с обиски в София. Шефът на националното разследване Борислав Сарафов разгласи, че обвинения за присъединяване в незаконна група са повдигнати на четирима души. От компанията отхвърлиха всички обвинявания. Те намекнаха, че прокуратурата е некомпетентна, тъй като не познава бизнеса им. Главният прокурор Иван Гешев пък съобщи, че институцията е подготвена да работи по подобен вид закононарушения, а делото е неповторимо в международен мащаб.

Иван Гешев показа и любопитен подробност. Главният прокурор сподели, че видял по какъв начин някои от юристите на обвинявания в шпионаж в интерес на руснаци Николай Малинов били от същата адвокатска фирма, която защитавала обвинени от Nexo. " Обърквам се нещо, започвам да се тормозя, всичко може да е инцидентно, може да е интрига, може аз да си фантазирам ", сподели Гешев.