Българска следа в мащабна схема за измами за 35 млн. долара
Мащабна незаконна скица с присъединяване на най-малко 16 компании, регистрирани в България, е измамила хиляди жертви по света и е присвоила 35 милиона $ с подправени капиталови оферти.
Това излиза наяве от огромно журналистическо следствие след приключването на документи, които разкриват вътрешните механизми на схемата.
Докато жертвите губят домовете и спестяванията си, измамниците разполагат с първокласни офиси, часовници Rolex, първокласни коли, провеждат празненства в скъпи заведения за хранене, описват от Guardian, които са взели участие в инспекцията на обстоятелствата.
Журналистите разполагат с аудиозаписи на телефонни диалози, в които жертвите беседват с измамниците и упорстват да си върнат спестяванията. В един от тях стара лекарка от Лондон упорства измамниците да й върнат парите, тъй като брат й я притиска да върне заем. Малко по-късно дамата умира.
Мария Черешева, Атанас Чобанов и Димитър Стоянов от BIRD са работили по осветяването на българската диря в следствието.
Измамниците употребяват подправени реклами в обичайни и цифрови медии, както и група оператори в колцентрове, с цел да привлекат парите на заблудените " вложители ".
Интересното е, че някои от някогашните чиновници, с които BIRD беседват, в началото са предложили обучителни пакети по модела на Onecoin на криптокралицата Ружа Игнатова.
Как работи измамата?
Най-често всичко стартира с видимо законна реклама със фотоси и имена на известни персони - предприемачи, водещи, бизнесмени, даже с облика на Илон Мъск.
Рекламите водят към подправени новинарски уеб сайтове, в които се твърди, че въпросният " кумир " е спечелил милиони с помощта на специфична капиталова стратегия.
Платформи като Фейсбук, Instagram, Гугъл, TikTok ги популяризират към задоволително огромна група от консуматори, преди да съумеят да засекат измамниците.
Финансови услуги като Revolut също са употребявани от схемата за действителния трансфер на средствата от жертвите.
Потенциалните жертви са приканени от рекламата да оставят телефонния си номер, след което с тях се свързва оператор от колцентър.
Той се показва за умел финансов съветник. Задачата му е да накара заинтригувания човек да внесе най-малко 250 евро, с цел да " получи достъп " до хипотетичната " златна " стратегия. На жертвата се предлага достъп до подправена платформа, която имитира работеща финансова борса.
Целта е тя да бъде уверена, че първичната ѝ вноска пораства с стремглава скорост, с цел да се подведе да внесе още и още пари в очакване на невероятна рентабилност.
Тук се намесва и второто равнище на лъжливата скица - хората, чиято задача е да стимулират жертвите да внасят още по-големи суми, като продават персоналното си имущество или теглят заеми, с цел да " не пропуснат " шанса за облага.
Печалба обаче няма. Ако човек опита да изтегли назад парите си, сметката се блокира.
Третото равнище на схемата е с измамници, които се показват за юристи или данъчни чиновници и приканват жертвите да платят още повече пари, сякаш с цел да освободят недостъпните си средства.
Каква е ролята на България в измамата?
BIRD разкриват, че огромна част от схемата се ръководи през колцентрове, ситуирани в София. Според техните данни те са се преместили от Киев в България след 2022 година, когато Украйна беше нападната от съветската войска.
Офисите им се намират в бизнес центрове, като имитират действителна комерсиална активност и подтикват чиновниците си с високи заплати и бонуси.
“Парите са брутални, само че би трябвало да се издигнеш. Иначе вземаш 2000 лв. твърдо, плюс комисионни ”, споделя пред BIRD чиновник в една от българските компании, работещи за схемата. Сред работещите в центровете е имало и чужденци.
В България са регистрирани най-малко 16 свързани сдружения на украински жители сред 2022-2025.
" Те основават десетки подправени платформи за търговия с вложения, които назовават вътрешно „ марки “ и които употребяват, с цел да привлекат жертвите да правят заплащания. Повечето от тези измислени платформи за търговия имат общоприети имена, като Torobanc и SpotInvest, които не дават отговор на действителни компании. Някои, като Golden Currencies, имитират имената на същински, лицензирани търговски компании и са обект на публични регулаторни предизвестия по целия свят за „ клониране “ на оторизирани търговци ", оповестяват от BIRD.
Мрежата употребява онлайн банки като Revolut, Wise и Kroo, с цел да разпределя нелегално добитите средства по целия свят. Част от парите се изпират посредством офшорни компании на Сейшелите и в Южна Африка.
За задачата са употребявани и подставени лица - в това число български жители, които да записват компании на свое име, с цел да може през тях да минават финансовите потоци.
Разбитите ориси на жертвите на измамата
BIRD описват по какъв начин доктор от Барселона е вложил съвсем 1 млн. евро в сходна скица - сякаш всичко стартира с дребни суми.
Пострадали са още хора от разнообразни точки на света – тираджии, пенсионери, публицисти, архитекти, служители на реда. Най-големият брой на жертвите идва от Канада, Испания, Австралия, Англия и Южна Африка. Повечето от тях губят всичко, а някои на моменти обмислят да прекратят живота си и даже споделят това в телефонни диалози със своите “консултанти ”.
Guardian споделя за пенсионирана лекарка от Англия, която по този начин и не съумява да си върне спестяванията, преди да почине. Прекарала е над 50 часа на телефона с измамниците.
Друг британец - пенсиониран някогашен чиновник на Лондонската фондова борса - губи 162 хиляди паунда през подправена платформа за криптовалути, част от общата скица.
Бивш инженер от Канада на 68 година пропилява цялата си сметка с пенсионни спестявания, а фамилията му схваща за измамата, когато излиза наяве, че банката му алармира за неплатени кредитни вноски.
Всички те са се подвели по подправените реклами и обещанията, че не поемат риск.
Това излиза наяве от огромно журналистическо следствие след приключването на документи, които разкриват вътрешните механизми на схемата.
Докато жертвите губят домовете и спестяванията си, измамниците разполагат с първокласни офиси, часовници Rolex, първокласни коли, провеждат празненства в скъпи заведения за хранене, описват от Guardian, които са взели участие в инспекцията на обстоятелствата.
Журналистите разполагат с аудиозаписи на телефонни диалози, в които жертвите беседват с измамниците и упорстват да си върнат спестяванията. В един от тях стара лекарка от Лондон упорства измамниците да й върнат парите, тъй като брат й я притиска да върне заем. Малко по-късно дамата умира.
Мария Черешева, Атанас Чобанов и Димитър Стоянов от BIRD са работили по осветяването на българската диря в следствието.
Измамниците употребяват подправени реклами в обичайни и цифрови медии, както и група оператори в колцентрове, с цел да привлекат парите на заблудените " вложители ".
Интересното е, че някои от някогашните чиновници, с които BIRD беседват, в началото са предложили обучителни пакети по модела на Onecoin на криптокралицата Ружа Игнатова.
Как работи измамата?
Най-често всичко стартира с видимо законна реклама със фотоси и имена на известни персони - предприемачи, водещи, бизнесмени, даже с облика на Илон Мъск.
Рекламите водят към подправени новинарски уеб сайтове, в които се твърди, че въпросният " кумир " е спечелил милиони с помощта на специфична капиталова стратегия.
Платформи като Фейсбук, Instagram, Гугъл, TikTok ги популяризират към задоволително огромна група от консуматори, преди да съумеят да засекат измамниците.
Финансови услуги като Revolut също са употребявани от схемата за действителния трансфер на средствата от жертвите.
Потенциалните жертви са приканени от рекламата да оставят телефонния си номер, след което с тях се свързва оператор от колцентър.
Той се показва за умел финансов съветник. Задачата му е да накара заинтригувания човек да внесе най-малко 250 евро, с цел да " получи достъп " до хипотетичната " златна " стратегия. На жертвата се предлага достъп до подправена платформа, която имитира работеща финансова борса.
Целта е тя да бъде уверена, че първичната ѝ вноска пораства с стремглава скорост, с цел да се подведе да внесе още и още пари в очакване на невероятна рентабилност.
Тук се намесва и второто равнище на лъжливата скица - хората, чиято задача е да стимулират жертвите да внасят още по-големи суми, като продават персоналното си имущество или теглят заеми, с цел да " не пропуснат " шанса за облага.
Печалба обаче няма. Ако човек опита да изтегли назад парите си, сметката се блокира.
Третото равнище на схемата е с измамници, които се показват за юристи или данъчни чиновници и приканват жертвите да платят още повече пари, сякаш с цел да освободят недостъпните си средства.
Каква е ролята на България в измамата?
BIRD разкриват, че огромна част от схемата се ръководи през колцентрове, ситуирани в София. Според техните данни те са се преместили от Киев в България след 2022 година, когато Украйна беше нападната от съветската войска.
Офисите им се намират в бизнес центрове, като имитират действителна комерсиална активност и подтикват чиновниците си с високи заплати и бонуси.
“Парите са брутални, само че би трябвало да се издигнеш. Иначе вземаш 2000 лв. твърдо, плюс комисионни ”, споделя пред BIRD чиновник в една от българските компании, работещи за схемата. Сред работещите в центровете е имало и чужденци.
В България са регистрирани най-малко 16 свързани сдружения на украински жители сред 2022-2025.
" Те основават десетки подправени платформи за търговия с вложения, които назовават вътрешно „ марки “ и които употребяват, с цел да привлекат жертвите да правят заплащания. Повечето от тези измислени платформи за търговия имат общоприети имена, като Torobanc и SpotInvest, които не дават отговор на действителни компании. Някои, като Golden Currencies, имитират имената на същински, лицензирани търговски компании и са обект на публични регулаторни предизвестия по целия свят за „ клониране “ на оторизирани търговци ", оповестяват от BIRD.
Мрежата употребява онлайн банки като Revolut, Wise и Kroo, с цел да разпределя нелегално добитите средства по целия свят. Част от парите се изпират посредством офшорни компании на Сейшелите и в Южна Африка.
За задачата са употребявани и подставени лица - в това число български жители, които да записват компании на свое име, с цел да може през тях да минават финансовите потоци.
Разбитите ориси на жертвите на измамата
BIRD описват по какъв начин доктор от Барселона е вложил съвсем 1 млн. евро в сходна скица - сякаш всичко стартира с дребни суми.
Пострадали са още хора от разнообразни точки на света – тираджии, пенсионери, публицисти, архитекти, служители на реда. Най-големият брой на жертвите идва от Канада, Испания, Австралия, Англия и Южна Африка. Повечето от тях губят всичко, а някои на моменти обмислят да прекратят живота си и даже споделят това в телефонни диалози със своите “консултанти ”.
Guardian споделя за пенсионирана лекарка от Англия, която по този начин и не съумява да си върне спестяванията, преди да почине. Прекарала е над 50 часа на телефона с измамниците.
Друг британец - пенсиониран някогашен чиновник на Лондонската фондова борса - губи 162 хиляди паунда през подправена платформа за криптовалути, част от общата скица.
Бивш инженер от Канада на 68 година пропилява цялата си сметка с пенсионни спестявания, а фамилията му схваща за измамата, когато излиза наяве, че банката му алармира за неплатени кредитни вноски.
Всички те са се подвели по подправените реклами и обещанията, че не поемат риск.
Източник: boulevardbulgaria.bg
КОМЕНТАРИ