Разкриха мащабна измама с китайски внос в ЕС. Част от фирмите - с регистрация в България
Мащабна интернационална интервенция, извършена от Европейската прокуратура (EPPO) под кодовото име " Калипсо ", нанесе сериозен удар на незаконни мрежи, които наводняват пазара на Европейски Съюз със артикули, импортирани от Китай посредством лъжливи схеми, заобикалящи митата и Данък добавена стойност.
Акцията бе осъществена по едно и също време в Атина (Гърция), Мадрид (Испания), Париж (Франция) и София (България) и обхвана 14 страни, като нанесените вреди се пресмятат на над 700 милиона евро, оповестиха от ведомството на Лаура Кьовеши.
Разследването открило, че незаконната скица включва всеобщ импорт на текстил, обувки, електрически тротинетки, електрически колела и други артикули от Китай, като посредством операции с митническите документи стоките се заявяват на по-ниска стойност или с погрешна подредба. Това разрешава отбягване на митнически такси, а по-късно и на Данък добавена стойност при търговията им на територията на Европейски Съюз.
Вчера са били осъществени 101 обиска в офиси на митнически брокери, счетоводни и данъчни адвокатски фирми, адвокатски адвокатски фирми и транспортни компании в България, Гърция, Франция и Испания. Арестувани са 10 души, в това число двама митнически чиновници. Открити са огнестрелни и хладни оръжия в домовете на трима от обвинените.
Виж още Европейската прокуратура стартира административно следствие на българския европрокурор
Иззети са 5,8 млн. евро в брой, в разнообразни валути, в това число хонконгски долари, евро, цифрови портфейли и криптовалути. Конфискувани са още 7133 електрически велосипеда, 3696 електрически скутера и 480 контейнера, арестувани за инспекция в пристанището на Пирея. В Испания са запорирани 11 парцела, 27 първокласни автомобила, както и чанти, часовници и бижута. В Гърция са блокирани парцели, яхти и банкови сметки.
Схемата стартира с импорт на артикули от Китай в Европейски Съюз — главно през пристанище Пирея, като посредством подправени документи и подценяване на цената се заобикалят митата. Мрежа от митнически брокери и счетоводители улеснява оформянето на документите, а български компании с гръцки Данък добавена стойност номера се употребяват за " публични " купувачи, открива следствието.
Стоките се трансферират към компании в други страни от Европейски Съюз, ползвайки митническа процедура 42 (CP42) — която освобождава от Данък добавена стойност при импорт, в случай че стоките продължат към друга страна членка. Там обаче " купувачите " са фиктивни, Данък добавена стойност не се заплаща, а стоките отиват в следени от нарушителите хранилища, откъдето се продават на черния пазар в брой.
Виж още Гръцката полиция спипа пет куриерски компании за укриване на налози от търговия с подправени стоки
Организациите основават подправени фактури, набират буферни компании и употребяват документи на законни сдружения, с цел да прикрият произхода и дестинацията на стоките. Печалбите се изнасят назад в Китай посредством пране на пари и незаконни банкови системи, а стоките се осъществят във Франция, Италия, Полша, Португалия и Испания.
По данни на Европейската прокуратура вредите възлизат на над 700 милиона евро — 250 милиона евро от укрити мита и 450 милиона евро от неплатен Данък добавена стойност. Реалните загуби евентуално са доста по-големи. Гръцката работа за обществени доходи (AADE) интензивно спомага за оценка на спомагателните вреди от митнически измами, прецизират от европейската прокуратура.
