Малта е островна държава между Сицилия и Северна Африка, в

Малта е островна страна сред Сицилия и Северна Африка, в която живеят малко над 550 000 души.

Макар че не е най-известната средиземноморска дестинация в Европа, тя предлага нещо привлекателно за ултрабогатите хора от целия свят: една от най-популярните стратегии за златни паспорти с портал към поданство в Европейския съюз, без общоприетия имиграционен развой.

Сега обаче, след траялото години правно оборване, заведено от Европейската комисия, тези схеми за поданство за богати вложители могат да бъдат неразрешени в Малта, както и в целия Европейски Съюз, или въздействието им да бъде лимитирано, написа Fortune.

Понастоящем няколко сходни стратегии се преглеждат от Съда на Европейския съюз и се чака резултатът да разклати схемите „ пари против поданство “, които се появиха на целия континент през последното десетилетие.

Това се случва, откакто европейските страни започнаха да оферират така наречен стратегии за златни визи след дълговата рецесия от 2012 година като метод за привличане на капитали от богати чужденци.

Програмата на Малта обаче е неповторима, защото предлага ускорено приемане на поданство, а освен престояване. Срещу най-малко 600 000 евро богати частни лица, в това число съветски олигарси, китайски жители и задгранични звезди, могат да си купят малтийски паспорт, който им разрешава да живеят и работят в Европейски Съюз.

След като обществеността се възмути от стратегиите, през 2022 година Европейската комисия заведе дело против Малта, като съобщи, че поданството би трябвало да се основава на „ действителна връзка “ с дадена страна, а не на вложения. Това значи, че би трябвало да има съответна връзка сред обещано лице и страна, с цел да се претендира за правно признание, и е противоречиво разбиране в интернационалната правна общественост.

Като жители на Малта богатите вложители могат да живеят и работят във всяка страна членка. Това е евентуално проблематично, споделя Ека Ростомашвили, началник на акцията за корупционни парични потоци в Transparency Internationalтъй като може да разреши на „ съмнителни “ персони да заобиколят имиграционните процедури, което им дава по-лесен достъп до страни, където да продължат противозаконните си действия, като пране на пари.

Разбира се, не всеки богат вложител има подозрително минало. Но Ростомашвили споделя, че визовите схеми основават и други проблеми. Например вложенията в недвижими парцели постоянно са главно средство за приемане на тези паспорти и визи, и заради това цените на жилищата в страни като Португалия и Испания, които имаха известни стратегии за визи, скочиха до небето, прогонвайки локалните поданици.

Всичко това оказва напън върху европейските политици за ограничение на тази процедура.

Няколко европейски страни, измежду които Ирландия, Португалия и Испания, към този момент сами започнаха да лимитират стратегиите си за златни визи. Кипър и България, които предлагаха стратегии за капиталово поданство, сходни на тези в Малта, през последните години се отхвърлиха от тях, добавя Fortune.

Transparency International стартира да изследва схемите за имиграционни паспорти през 2018 година, а след това работи с публицисти от Al Jazeera по следствие, което откри, че държавни чиновници в Кипър, където има стратегия за златни паспорти, разрешават на наказани нарушители и бегълци да получат поданство, като от време на време персонално им оказват помощ в процеса. Разследването накара средиземноморската островна страна да анулира най-малко 233 златни паспорта.

В резултат на това следствие и публичния напън Европейска комисия инициира редица ограничения за битка с изпирането на пари, свързани със златните визи. Те включват условие към медиаторите, които продават или оферират визите, да рапортуват на европейските органи за подозрителни действия.

Според Ростомашвили обаче ограниченията могат да стигнат и по-далеч. Например условията за престояване могат да бъдат облекчени за вложителите, които желаят да получат визите - в някои случаи е належащо да живеят физически в страната няколко дни, с цел да станат нейни поданици. Освен това процеси на надлежна инспекция, които ревизират легитимността на претендентите и източника на техните вложения, могат да бъдат усъвършенствани.

„ Смятаме, че това е изключително привлекателно за корумпирани лица, нарушители “, споделя тя за неналичието на условия за престояване. „ Ако фактически би трябвало да се преместите или да пребивавате там, или да прекарате известно доста време, това не би било рисковано. “

Transparency International се притеснява, че в случай че програмата на Малта продължи да работи, други страни ще започват своии ще се стигне до „ конкуренция към дъното “, в коятоще вкарват все по-слаби условия за сигурност, с цел да привлекат повече вложители.

„ Това, което най-вече ни тревожи като антикорупционна организация, е, че това улеснява трансграничната корупция и разрешава на корумпираните лица да избегнат надзор, да избегнат вероятно даже отговорност “, споделя Ростомашвили.

Transparency International се притеснява, че аргументът за „ действителна връзка “, показан от Европейската комисия, няма да бъде задоволителен, с цел да убеди съда, че стратегиите би трябвало да бъдат анулирани.

И в действителност, необвързващото правно мнение на генералния юрист на Европейски Съюз Антъни Майкъл Колинс демонстрира, че Съдът на Европейски Съюз може да се произнесе в интерес на Малта. Той написа, че според правото на Европейски Съюз не се изисква „ действителна връзка “ и че обособените страни „ са решили, че всяка сама дефинира кой има право да е неин жител “.

Въпреки че основаният в Люксембург арбитражен съд не е задължен да се съобрази с това мнение, то ще помогне за ориентиране на решението, което би трябвало да излезе всеки миг. В взаимозависимост от резултата, Европейската комисия може да подаде друго оборване, учредено на корупция или пране на пари, за което съгласно Ростомашвили съдът може да бъде по-отворен.