Падението на „кралицата на биткойните“. Лондон осъди аферистка на 11 години за измама за $7,3 милиарда
Лондонската полиция завърши 7-годишното следствие на една от най-големите крипто измами.
Британската полиция завърши едно от най-големите каузи за машинация с криптовалути, като осъди родената в Китай Чжимин Цян на 11 години и 8 месеца затвор за изпиране на приходите от огромна скица за машинация на вложители. Лондонският съд я призна за уредник на измамата, с която са били излъгани над 128 хиляди души. Общата стойност на загубите възлиза на 40 милиарда юана – това е повече от 5,5 милиарда паунда в еквивалент, които в последна сметка са били превърнати в биткойни.
Разследването траяло седем години и бе ръководено от отдела за стопански закононарушения на лондонската полиция. Специалистите откриха, че сред 2014 и 2017 година Цян, която е работила и под името Яди Джан, е построила мрежа от вложения, обещаваща на вложителите супер възвръщаемост сред 100 и 300 %.
След като схемата се проваля през 2017 година, тя осребрява част от средствата, купува бижута, преобразува активите в криптовалута и бяга от Китай, като употребява подправени документи. В Обединеното кралство тя се пробвала да легализира приходите посредством покупко-продажби с недвижими парцели, в това число благодарение на съучастника си Дзян Уен, също наказан по-рано по делото.
Тогава следствието приключи с конфискуването на 61 000 биткойна – на стойност стотици милиони лири все още на конфискацията, само че на стойност към 5,5 милиарда по настоящи пазарни цени. Това е най-голямото изземване на криптовалута в историята на Обединеното кралство, като надминава даже случая с хакерската офанзива на борсата Bitfinex, разследван от Министерството на правораздаването на Съединени американски щати през 2022 година Тогава бяха иззети 94 000 биткойна на стойност 3,6 милиарда $.
В рамките на същото следствие съдът осъди Сенг Хок Линг от графство Дербишър на близо пет години затвор. Той беше приет за отговорен за прекачване на незаконни приходи в криптовалута, което съгласно английското законодателство се квалифицира като пране на пари. При ареста на Цян и Линг през 2024 година органите на реда иззеха и спомагателни активи – криптопортфейли, пари в брой, злато и криптирани устройства на стойност над 11 млн. паунда.
Представители на лондонската полиция означиха невиждания мащаб на интервенцията и подчертаха значимостта на съдействието с прокуратурата, Националната организация за битка с престъпността и китайските си сътрудници. Според звеното за битка с икономическата престъпност казусът на Цян демонстрира по какъв начин криптовалутата се употребява от незаконни групи за укриване на капитали, само че че всеки дигитален трансфер оставя диря за следствие и разтрошаване на сходни схеми.
