Литва глоби крипто компанията Payeer с 9,3 млн. евро за

Литва санкции крипто компанията Payeer с 9,3 млн. евро за нарушавания на глобите против Русия и пране на пари, обвързвано с съветски клиенти.

Фирмата е разрешила на съветски клиенти " да правят преводи в съветски рубли, като ги трансферират от съветски банки, които са били глобени от Европейския съюз ", споделя се в изказване на Службата за следствие на финансови закононарушения, представено от " Блумбърг ".

Освен това на съветски физически и юридически лица е била " дадена опцията да получат портфейл с криптовалута, ръководство на сметки или услуги за предпазване ", допълват от ведомството.

Балтийската страна, която е член на Европейски Съюз и еврозоната, се наложи като център за стартъпи в региона на финансовите технологии през последното десетилетие. В момента обаче управляващите се пробват да лимитират броя на крипто компаниите посредством нов проект за лицензиране, с цел да предотвратят злоупотребата с цифрови активи за пране на пари и измами на вложители.

Payeer, която е записана в Литва, беше санкционирана с 8,24 млн. евро за нарушаване на интернационалните наказания и с още 1,06 млн. евро за нарушение на законите за битка с изпирането на пари.

" Блумбърг " не е разкрил компанията за коментар. Глобата може да бъде обжалвана.
Още по тематаПодкрепете ни
Уважаеми читатели, вие сте тук и през днешния ден, с цел да научите новините от България и света, и да прочетете настоящи разбори и мнения от „ Клуб Z “. Ние се обръщаме към вас с молба – имаме потребност от вашата поддръжка, с цел да продължим. Вече години вие, читателите ни в 97 страни на всички континенти по света, отваряте всеки ден страницата ни в интернет в търсене на същинска, самостоятелна и качествена публицистика. Вие можете да допринесете за нашия блян към истината, неприкривана от финансови зависимости. Можете да помогнете единственият гарант на наличие да сте вие – читателите.