Кьовеши провежда акция „Ненаситните“ в 10 държави, сред тях и България
Кьовеши организира акция „ Ненаситните “ в 10 страни, измежду тях и България.
Схемата
Престъпни организации употребяват американския пазар за коли, развалени при произшествия, които постоянно се продават на търг или се разглобяват за скрап. Престъпната група, обект на следствието, купува големи количества счупени коли от американски застрахователни компании на търгове и по-късно ги изпраща в Европейски Съюз. Чрез потребление на мрежа от фиктивни компании и подправени фактури за прикриване на произхода на колите,
тези транспортни средства идват в Европейски Съюз със скрита комерсиална история.
Автомобилите идват в разнообразни пристанища, в това число Антверпен (Белгия), Бремерхафен (Германия), Клайпеда (Литва) и Ротердам (Нидерландия). За да избегнат митническите такси, причинителите показват подправени фактури, в които заявяват доста по-ниска стойност от това, което са платили за транспортните средства.
След това колите се транспортират по суша до Литва,
с цел да бъдат ремонтирани в автосервизи. Според доказателствата обаче ремонтите са единствено повърхностни, с цел да наподобяват колите като нови и да преминат нужните механически прегледи. По-късно, когато колите се продават на крайни клиенти в Германия и в други страни от Европейски Съюз, те се показват като такива без произшествия в историята или са изцяло ремонтирани, даже когато имат скрити вреди – в това число изчезнали въздушни възглавници или други съществени проблеми.
Автомобилите с по-малка стойност се продават на пазарите в Източна Европа.
В Германия, съгласно следствието, транспортните средства се продават от търговци на коли, които са част от незаконната организация, която мами с Данък добавена стойност.
Българската връзка
В Литва се счита, че членовете на проведената незаконна група са употребявали литовски компании, с цел да изперат облагите си от измами с Данък добавена стойност и заплащания в брой от купувачи на коли. Разследването откри, че литовската клетка на проведената незаконна група, основана през 2020 година и ръководена от жител на Литва – задържан в хода на тази акция – е употребила компании в България, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Холандия и Румъния, с цел да прикрие посредством машинация същинските обороти от търговията със остарели коли.
Само от Литва са продадени минимум 16 500 автомобила на стойност 144 милиона евро.
Подозренията за машинация също разрешават разрушените коли да бъдат продадени на по-ниска пазарна цена, като по този метод се основава нелоялна конкуренция.
Разклонения в 18 страни
Европейската прокуратура, европейски сътрудници и национални управляващи разкриха извънредно комплицирана незаконна скица с разклонения в 18 страни, като се насочи към водещи членове на незаконната организация от Русия и Литва, както и обвинени, виновни за вноса и превоза на транспортните средства и десетки дилъри на коли, оповестява още европейската прокуратура.
Първоначалната оценка на вредите от тази незаконна активност е за минимум 31 милиона евро
неплатен Данък добавена стойност и мита. Издадени са разпоредби за запори за до 26,5 милиона евро. Конфискувани са 116 автомобила на стойност към 2,3 милиона евро, както и половин милион евро в брой и първокласни предмети. Конфискувани са също парцели, имоти и фирмени дялове на стойност 5,1 милиона евро.
Схемата
Престъпни организации употребяват американския пазар за коли, развалени при произшествия, които постоянно се продават на търг или се разглобяват за скрап. Престъпната група, обект на следствието, купува големи количества счупени коли от американски застрахователни компании на търгове и по-късно ги изпраща в Европейски Съюз. Чрез потребление на мрежа от фиктивни компании и подправени фактури за прикриване на произхода на колите,
тези транспортни средства идват в Европейски Съюз със скрита комерсиална история.
Автомобилите идват в разнообразни пристанища, в това число Антверпен (Белгия), Бремерхафен (Германия), Клайпеда (Литва) и Ротердам (Нидерландия). За да избегнат митническите такси, причинителите показват подправени фактури, в които заявяват доста по-ниска стойност от това, което са платили за транспортните средства.
След това колите се транспортират по суша до Литва,
с цел да бъдат ремонтирани в автосервизи. Според доказателствата обаче ремонтите са единствено повърхностни, с цел да наподобяват колите като нови и да преминат нужните механически прегледи. По-късно, когато колите се продават на крайни клиенти в Германия и в други страни от Европейски Съюз, те се показват като такива без произшествия в историята или са изцяло ремонтирани, даже когато имат скрити вреди – в това число изчезнали въздушни възглавници или други съществени проблеми.
Автомобилите с по-малка стойност се продават на пазарите в Източна Европа.
В Германия, съгласно следствието, транспортните средства се продават от търговци на коли, които са част от незаконната организация, която мами с Данък добавена стойност.
Българската връзка
В Литва се счита, че членовете на проведената незаконна група са употребявали литовски компании, с цел да изперат облагите си от измами с Данък добавена стойност и заплащания в брой от купувачи на коли. Разследването откри, че литовската клетка на проведената незаконна група, основана през 2020 година и ръководена от жител на Литва – задържан в хода на тази акция – е употребила компании в България, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Холандия и Румъния, с цел да прикрие посредством машинация същинските обороти от търговията със остарели коли.
Само от Литва са продадени минимум 16 500 автомобила на стойност 144 милиона евро.
Подозренията за машинация също разрешават разрушените коли да бъдат продадени на по-ниска пазарна цена, като по този метод се основава нелоялна конкуренция.
Разклонения в 18 страни
Европейската прокуратура, европейски сътрудници и национални управляващи разкриха извънредно комплицирана незаконна скица с разклонения в 18 страни, като се насочи към водещи членове на незаконната организация от Русия и Литва, както и обвинени, виновни за вноса и превоза на транспортните средства и десетки дилъри на коли, оповестява още европейската прокуратура.
Първоначалната оценка на вредите от тази незаконна активност е за минимум 31 милиона евро
неплатен Данък добавена стойност и мита. Издадени са разпоредби за запори за до 26,5 милиона евро. Конфискувани са 116 автомобила на стойност към 2,3 милиона евро, както и половин милион евро в брой и първокласни предмети. Конфискувани са също парцели, имоти и фирмени дялове на стойност 5,1 милиона евро.
Източник: flashnews.bg
КОМЕНТАРИ