Криптовалутите могат да бъдат както иновация, така и инструмент за

Криптовалутите могат да бъдат както иновация, по този начин и инструмент за противозаконни транзакции.

Блокчейн технологията е мощен инструмент за нововъведения. Криптовалутите, най-известното приложение на блокчейна, дават опция за бързи и евтини преводи на парични средства, уголемяват достъпа до финансовите услуги и даже вкарват нови способи за поддръжка на благотворителните начинания посредством транспарантни и проверими дарения.

Както и при доста други нови технологии, хакерите са намерили способи да се възползват от същите черти на криптовалутите, които ги вършат потребни. Така да вземем за пример севернокорейските хакери употребяват децентрализирания и псевдонимен темперамент на цифровите валути, с цел да генерират доходи, да перат пари, да заобикалят глобите и да правят други противозаконни преводи.

Много хора считат, че преводите, основани на блокчейн, са отвън контрола на държавните организации, защото се правят отвън системата за инспекция и наблюдаване на обичайните финансови институции. В реалност обаче е правилно тъкмо противоположното. Националните организации за сигурност и правоприлагащите органи по целия свят употребяват технологията за разбор на блокчейна, с цел да наблюдават и прекъсват придвижването на противозаконните средства по способи, които до момента изглеждаха невъзможни.

Какво съставлява блокчейн анализът?

Блокчейн аналитиката включва свързване на криптовалутните адреси, формирани от инцидентни последователности от знаци, с действителни организации или хора с несъмнено равнище на меродавност.

Компаниите, занимаващи се с блокчейн разбор, комбинират блокчейн данните с спомагателна информация, като да вземем за пример обществени източници или разследващи данни, с цел да основат високонадеждна информация, свързваща съответни адреси с действителни субекти, като да вземем за пример тържища за криптовалута или киберпрестъпни организации. След това техниките за разбор на данните се употребяват за по-нататъшно атрибутиране на информацията в огромен мащаб.

Резултатът е голяма база данни, която експертите по сигурността могат да употребяват, с цел да разпознават моделите на незаконна активност, да свържат тези модели с действителни цели и да основат цялостна визия за техните действия във времето.

Новият пейзаж на заканите

Както западните служби за сигурност постоянно ни припомнят, „ държавните управления на Китай, Северна Корея и Иран […] нападателно употребяват напреднали кибернетични благоприятни условия за реализиране на цели, които са в прорез с нашите ползи и общоприетите интернационалните правила “. Въпреки общата им цел да дестабилизират международния ред, всяка от тези страни има свои лични киберзаплахи и стратегически цели на международната сцена.

Северна Корея: финансиране на режима посредством киберпрестъпления
Кибернетичните благоприятни условия на Северна Корея съставляват сериозна опасност. Режимът, на който са наложени цялостни наказания, се е насочил частично към обири на криптовалута, с цел да финансира упоритостите си. От 2017 година насам хакери, свързани с Пхенян, са откраднали близо 3 милиарда $ в криптовалути. През 2023 година севернокорейските киберактивисти са откраднали цифрови активи на стойност близо 700 млн. $, което съставлява повече от една трета от всички откраднати средства при офанзиви с криптовалути в международен мащаб.

Специализирана конструкция от хакери се насочва към криптовалутната промишленост, като употребява извънредно комплицирани способи. Основната цел е елементарна: да се поддържат ракетните и оръжейните стратегии на Северна Корея.

Блокчейн анализите освен откриват тази комплицирана незаконна активност, само че и оказват помощ за нейното прекъсване. Така да вземем за пример, един от анализите на севернокорейската офанзива от юни 2023 година против потребителите на Atomic Wallet, снабдител на криптовалутни портфейли без право на задържане, разкри изненадващи обрати, смеси и преходи в разнообразни блокчейн вериги, откакто хакерите откраднаха близо 100 млн. $ в криптовалута. След като нае блокчейн анализатори за осъществяване на следствие, Atomic Wallet разгласи, че е замразил 2 млн. $ откраднати средства – дребна част, само че повече, в сравнение с нормално съумява да възвърне при действителни обири. Благодарение на блокчейн анализите, някои огромни киберпрестъпления, свързани със Северна Корея, фактически доведоха до доста количество върната криптовалута.

Китай: фентанил и шпионаж

Китай употребява цифровите активи и блокчейн технологията като цяло, с цел да разшири въздействието си в чужбина. Официално притежаването и търговията с криптовалути на континентален Китай са мощно лимитирани (въпреки че, за разлика от добива на криптовалути, той не е неразрешен, както от време на време неправилно се приема), което е в сходство с задачата на Пекин да поддържа вътрешната непоклатимост. В същото време държавното управление даде опция на криптовалутите да се развиват в Хонконг, с цел да „ останат в играта, като в същото време минимизират рисковете “. То също по този начин уголемява потреблението на цифровия юан при трансгранични преводи и започва нови обществени блокчейн инфраструктури в поддръжка на геополитическите цели на страната.

Подобен метод може да се следи и във връзка с световната търговия с фентанил. Макар че търговията с фентанил и зависимостта от него не са главен проблем в границите на Китай, китайските производители играят основна роля в производството на прекурсори на фентанила, които се популяризират. Проучването открива, че 97% от повече от 120 китайски производители на прекурсори одобряват заплащания с криптовалута, като единствено през 2023 година тези компании са получили над 26 млн. $ под формата на заплащания с криптовалута.

Блокчейн анализите демонстрират, че от 2022 година до 2023 година размерът на криптовалутите, получени от портфейли, свързани с китайските производители на прекурсори, се е нараснал с 600%. През първите четири месеца на 2024 година цифрата е повишена повече от два пъти в съпоставяне със същия интервал на 2023 година Използването на криптовалути в шпионските действия прибавя още едно равнище на трудност в цифровата сфера. Правителствените заплащания изиграха значима роля в неотдавнашните случаи на шпионаж, включващи Тайван и Съединените щати. Тези произшествия, наред с други, акцентират по какъв начин страните употребяват цифровите активи освен за финансови закононарушения, само че и за реализиране на геополитическо преимущество.

Иран: интернационална търговия и транснационален тероризъм

Иран също е една от страните, които в началото се стремяха да подтиснат вътрешното потребление на криптовалути, само че по-късно трансформираха политиката си в отговор на изменящата се световна среда. Според блокчейн анализите размерът на преводите с криптовалути в Иран е достигнал близо 3 милиарда $ през 2022 година Забележително е, че към 90% от размера на преводите с криптовалута са били обработени от тържища, които ползват условия за инспекция на потребителите (KYC), което е в ослепителен контрастност с неналичието на такива ограничения в други страни. Това може да изясни за какво процентът на противозаконните преводи, свързани с Иран, е единствено 0,08%, което е под междинното за света.

Тези данни са в сходство с неотдавнашните старания на Централната банка на Иран да възстановява плановете, основани на блокчейн, и да създаде по-структуриран метод към цифровите активи. Сред значимите събития са потреблението на криптовалута за интернационална трансакция през август 2022 година, както и взаимното изказване с Москва през януари 2023 година за издаване на подсилен със злато стейбълкойн за потребление в интернационалните разплащания. През юни 2024 година Иран публично пусна цифровата валута на своята централна банка.

Както и при другите страни, подложени на наказания, Техеран употребява криптовалути, с цел да заобиколи финансовите ограничавания. Подобни стъпки се следят и във Венецуела, където криптовалутата се употребява за търговски преводи и за заобикаляне на $ в международната финансова система. Освен това иранските хакери не престават да нападат страните, които са в борба с Иран. В някои случаи държавното управление непосредствено си сътрудничи с интернационалните групи за реализиране на задачите си.

Пример за използване на блокчейн разбор е следенето на платежната мрежа след офанзивите против Израел на 7-ми октомври 2023 година Съединени американски щати, Обединеното кралство и Австралия постановиха нови наказания против медиаторите, участващи в прехвърлянето на средства, в това число криптовалути, от иранското държавно управление към терористичните организации в Газа.

Бъдещето на блокчейн анализите

Блокчейн анализът дава на органите за национална сигурност и правоприлагащите органи ново равнище на бистрота на финансовите преводи. Това освен усъвършенства способността им да наблюдават и прекъсват противозаконните преводи, само че и усъвършенства разбирането им за сегашния и бъдещия пейзаж на заканите.

Тъй като тактиките на нарушителите се развиват, държавните организации ще могат да употребяват блокчейн анализите, с цел да останат една крачка пред своите съперници и да ползват закона в цифровите стопански екосистеми.