Nexo заведе иск срещу България
Криптоплатформата Nехо е завела иск против България в лицето на Министерството на финансите и прокуратурата, излиза наяве от известие на уеб страницата на Международния център за разрешаване на капиталови разногласия, за което заяви Bird.bg.
В известието не се показва размерът на претенцията, само че когато стартира акцията против Nexo, платформата се закани да съди страната ни за 1 милиарда $.
От прокуратурата разясниха пред Нова тв, че към момента нямат информация за желае. От държавното обвиняване допълниха, че Nexo няма съображение за дело, тъй като двете страни не са сключили контракт, в който ясно да се уточни, че при положение на спор, той се отнася към Международния трибунал.
На 22 декември м.г. Софийската градска прокуратура приключи наказателното произвеждане по делото Nexo. Наблюдаващите прокурори са стигнали до извода, че няма осъществено закононарушение.
В хода на следствието бяха привлечени четирима души в качеството на обвинени - Коста Кънчев, Антони Тренчев, Калин Методиев и Траян Николов. Обвиненията са за това, че в интервала от 2018 година до януари 2023 година четиримата са взели участие в проведена незаконна група, основана с користна цел.
Кънчев и Тренчев са привлечени като обвинени и за това, че в интервала от юни 2018 година до януари 2023 година без надлежно позволение по Закона за кредитните институции са правили банкови покупко-продажби посредством онлайн платформата Nexo, а точно - кредитиране и влогонабиране, като предоставяли парични заеми в щатски долари, английски паунди и евро на физически лица и търговски сдружения, против приемане на рента, както и влогове против погашение на рента.
През август 2023 година пък Софийският градски съд анулира европейските заповеди за арест на Антони Тренчев и Коста Кънчев. Това се случи откакто прокуратурата внесе досъдебно произвеждане с постъпили по него тъжби, с които се оспорват издадени европейски заповеди за арест.
Всичко стартира през януари м.г. след спецоперация против криптоплатформата, когато прокуратурата разгласи, че четирима души са привлечени като обвинени по досъдебното произвеждане за активността на Nexo. Обвинението беше, че от началото на 2018 година до 12 януари 2023 година на територията на България, Англия, Швейцария и Каймановите острови са взели участие, а един от тях е и управлявал, проведена незаконна група.
Твърдеше се, че в платформата за криптовалута са реализирани преводи към мъж на име Махмуд Мохамед, който тайните служби на Израел са разпознали като част от терористичната формация " Хамас ". Според проверяващите след април 2022 година през криптоплатформата са заобикаляни наказания на Съединени американски щати и Европейски Съюз по отношение на Русия, като са реализирани преводи към така наречен даркнет пазари и съветски криптоборси.
Nexo e oснована и ръководена от Коста Кънчев - братовчед на шефа и ръководител на УС на фондация " ХелпКарма " Константин Кръстев, който беше упрекнат от СГП през 2021 година в длъжностно заграбване, и Антони Тренчев - някогашен народен представител от " Реформаторския блок.
В известието не се показва размерът на претенцията, само че когато стартира акцията против Nexo, платформата се закани да съди страната ни за 1 милиарда $.
От прокуратурата разясниха пред Нова тв, че към момента нямат информация за желае. От държавното обвиняване допълниха, че Nexo няма съображение за дело, тъй като двете страни не са сключили контракт, в който ясно да се уточни, че при положение на спор, той се отнася към Международния трибунал.
На 22 декември м.г. Софийската градска прокуратура приключи наказателното произвеждане по делото Nexo. Наблюдаващите прокурори са стигнали до извода, че няма осъществено закононарушение.
В хода на следствието бяха привлечени четирима души в качеството на обвинени - Коста Кънчев, Антони Тренчев, Калин Методиев и Траян Николов. Обвиненията са за това, че в интервала от 2018 година до януари 2023 година четиримата са взели участие в проведена незаконна група, основана с користна цел.
Кънчев и Тренчев са привлечени като обвинени и за това, че в интервала от юни 2018 година до януари 2023 година без надлежно позволение по Закона за кредитните институции са правили банкови покупко-продажби посредством онлайн платформата Nexo, а точно - кредитиране и влогонабиране, като предоставяли парични заеми в щатски долари, английски паунди и евро на физически лица и търговски сдружения, против приемане на рента, както и влогове против погашение на рента.
През август 2023 година пък Софийският градски съд анулира европейските заповеди за арест на Антони Тренчев и Коста Кънчев. Това се случи откакто прокуратурата внесе досъдебно произвеждане с постъпили по него тъжби, с които се оспорват издадени европейски заповеди за арест.
Всичко стартира през януари м.г. след спецоперация против криптоплатформата, когато прокуратурата разгласи, че четирима души са привлечени като обвинени по досъдебното произвеждане за активността на Nexo. Обвинението беше, че от началото на 2018 година до 12 януари 2023 година на територията на България, Англия, Швейцария и Каймановите острови са взели участие, а един от тях е и управлявал, проведена незаконна група.
Твърдеше се, че в платформата за криптовалута са реализирани преводи към мъж на име Махмуд Мохамед, който тайните служби на Израел са разпознали като част от терористичната формация " Хамас ". Според проверяващите след април 2022 година през криптоплатформата са заобикаляни наказания на Съединени американски щати и Европейски Съюз по отношение на Русия, като са реализирани преводи към така наречен даркнет пазари и съветски криптоборси.
Nexo e oснована и ръководена от Коста Кънчев - братовчед на шефа и ръководител на УС на фондация " ХелпКарма " Константин Кръстев, който беше упрекнат от СГП през 2021 година в длъжностно заграбване, и Антони Тренчев - някогашен народен представител от " Реформаторския блок.
Източник: skandal.bg
КОМЕНТАРИ