След прекратяване на разследването. Нексо е завела дело срещу България в международен арбитражен съд в САЩ
Криптокомпанията Нексо (Nexo), която беше разследвана от прокуратурата, е завела дело против България в интернационален трибунал в Съединени американски щати, заяви и разгласява към уеб страницата на американската институция.
Това се случва, откакто през декември Софийската градска прокуратура (СГП) против компанията поради липса на доказателства за осъществено закононарушение. Година по-рано след в София, беше обявено, че се проверява " проведена незаконна група, основана за осъществяване на финансови закононарушения " - пране на пари, данъчни закононарушения, компютърни измами.
Първоначално четирима души от компанията бяха упрекнати, а двама от тях и оповестени за търсене. Нексо отхвърли всички обвинявания и сподели, че ще съди страната.
От известието на уеб страницата на Международния център за разрешаване на капиталови разногласия ( ICSID ) не излиза наяве какъв тъкмо е предметът на разногласието. Не са оповестени и документи към желае, вижда се единствено, че е заведен на 18 януари. Като ищци са посочени още българските сдружения Мирастар и НДС (част от групата Нексо), а като ответници - Министерството на финансите и прокуратурата, която тогава беше ръководена от отстранения основен прокурор Иван Гешев .
ICSID е част от групата на Световната банка и е самостоятелна и деполитизирана институция за споразумяване на разногласия посредством помиряване, арбитраж или определяне на обстоятелства при разногласия сред вложител и страна.
Още предходната година един от създателите на компанията - Антони Тренчев , сподели, че най-хубавите компании на световно равнище правят оценка вредите, нанесени от следствието, и че става въпрос за над 1 милиарда $ . Тогава той добави, че обмисля да заведе дело против България в Европейския съд по правата на индивида в Страсбург.
Той и съдружникът му Коста Кънчев бяха привлечени като обвинени, че от 2018 година до януари 2023 година нелегално са правили банкови покупко-продажби. Разследващите твърдяха, че посредством онлайн платформата Нексо те са се занимавали с кредитиране и влогонабиране, като предоставяли заеми в долари, паундове и евро на физически лица и компании против приемане на рента, както и влогове против погашение на рента.
След разпити на очевидци, в това число един скришен, и експертизи за 500 000 лв. и информации, получени по европейски заповеди за следствие, наблюдаващите прокурори обаче са стигнали до извода, че няма доказателства за закононарушение. Впоследствие от Национална агенция за приходите и Комисията по финансов контрол оповестиха, че са проверявали, само че в работата на компанията.
Това се случва, откакто през декември Софийската градска прокуратура (СГП) против компанията поради липса на доказателства за осъществено закононарушение. Година по-рано след в София, беше обявено, че се проверява " проведена незаконна група, основана за осъществяване на финансови закононарушения " - пране на пари, данъчни закононарушения, компютърни измами.
Първоначално четирима души от компанията бяха упрекнати, а двама от тях и оповестени за търсене. Нексо отхвърли всички обвинявания и сподели, че ще съди страната.
От известието на уеб страницата на Международния център за разрешаване на капиталови разногласия ( ICSID ) не излиза наяве какъв тъкмо е предметът на разногласието. Не са оповестени и документи към желае, вижда се единствено, че е заведен на 18 януари. Като ищци са посочени още българските сдружения Мирастар и НДС (част от групата Нексо), а като ответници - Министерството на финансите и прокуратурата, която тогава беше ръководена от отстранения основен прокурор Иван Гешев .
ICSID е част от групата на Световната банка и е самостоятелна и деполитизирана институция за споразумяване на разногласия посредством помиряване, арбитраж или определяне на обстоятелства при разногласия сред вложител и страна.
Още предходната година един от създателите на компанията - Антони Тренчев , сподели, че най-хубавите компании на световно равнище правят оценка вредите, нанесени от следствието, и че става въпрос за над 1 милиарда $ . Тогава той добави, че обмисля да заведе дело против България в Европейския съд по правата на индивида в Страсбург.
Той и съдружникът му Коста Кънчев бяха привлечени като обвинени, че от 2018 година до януари 2023 година нелегално са правили банкови покупко-продажби. Разследващите твърдяха, че посредством онлайн платформата Нексо те са се занимавали с кредитиране и влогонабиране, като предоставяли заеми в долари, паундове и евро на физически лица и компании против приемане на рента, както и влогове против погашение на рента.
След разпити на очевидци, в това число един скришен, и експертизи за 500 000 лв. и информации, получени по европейски заповеди за следствие, наблюдаващите прокурори обаче са стигнали до извода, че няма доказателства за закононарушение. Впоследствие от Национална агенция за приходите и Комисията по финансов контрол оповестиха, че са проверявали, само че в работата на компанията.
Източник: svobodnaevropa.bg
КОМЕНТАРИ