Руснаците ликвидират криптовалута в ОАЕ
Криптофирмите в Обединените арабски емирства (ОАЕ) са затрупани с претенции за очистване на милиарди долари виртуална валута, защото руснаците търсят несъмнено леговище за благосъстоянието си, споделиха ръководители на компании и финансови източници пред " Ройтерс ", написа Bloomberg TV Bulgaria.
Някои клиенти употребяват криптовалута, с цел да влагат в недвижими парцели в ОАЕ, до момента в който други желаят да употребяват компании там, с цел да трансфорат виртуалните си пари в твърда валута и да ги скрият другаде, споделиха източниците Една криптофирма е получила доста запитвания през последните 10 дни от швейцарски брокери с искане за очистване на милиарди долари в биткойни, тъй като техните клиенти се опасяват, че Швейцария ще замрази активите им, сподели един изпълнителен шеф, добавяйки, че нито едно от настояванията не е било за по-малко от 2 милиарда $.
„ Имахме към пет или шест през последните две седмици. Нито една от покупко-продажбите не се е случила към момента – някак си ползата изчезна в последния миг, което не е необичайност – само че в никакъв случай не сме имали толкоз огромен интерес едновременно “, сподели изпълнителният шеф, добавяйки, че неговата компания нормално получава питане за огромна транзакция един път месечно. „ Имаше един човек – не знам кой е той, само че той пристигна посредством брокер – който искаше да продаде 125 000 биткойни. Това са към 6 милиарда $. Обясниха, че щели да ги изпращат на компания в Австралия ", сподели изпълнителният шеф.
Надзорникът на финансовите пазари в Швейцария отхвърли да разяснява размера на транзакциите с криптовалути. Секретариатът по стопански въпроси на страната (SECO) съобщи в изказване по имейл, че криптоактивите са били обект на същите наказания и ограничения, които Швейцария е наложила на „ естествени “ съветски активи и физически лица, тъй че в случай че обещано лице бъде глобено, неговите криптоактиви също би трябвало да бъдат замразени в Швейцария.
Дубай, финансовият и бизнес център на Персийския залив и разрастващ се криптоцентър, от дълго време е магнит за свръхбогатите в света и отводът на ОАЕ да заеме страна сред западните съдружници и Москва алармира на руснаците, че парите им са в сигурност там. Един брокер на недвижими парцели, чиято компания си партнира с услуга за криптовалута, с цел да помогне на хората да купуват парцели, сподели: „ Виждаме доста руснаци и даже беларуси да идват в Дубай и да носят всичко, което могат да донесат, даже в криптовалута “.
Избягване на наказания?
Финансов източник в ОАЕ удостовери, че руснаците купуват парцели в Дубай, употребявайки криптовалута като метод да изведат парите си от други юрисдикции в страната от Персийския залив. Борсите за криптовалути обявиха, като дадоха малко детайлности, че блокират сметките на руснаци, глобени от Запада поради нахлуването на Москва в Украйна, което Русия назовава " специфична интервенция ". Големи тържища като Coinbase Global Inc и Binance настояват, че подхващат стъпки, с цел да подсигуряват, че крипто не се употребява като средство за отбягване на наказания и че си сътрудничат с правоприлагащите органи по въпроса.
И въпреки всичко, защото криптовалутата предлага на потребителите висока степен на анонимност, европейски страни като Германия и Естония тази седмица приканиха за по-строг контрол, с цел да се отстранен всички малки врати, които биха могли да доведат до отбягване на глобите. Трима западни дипломати обявиха, че са все по-разтревожени от броя на руснаците, които през последните седмици търсят леговище в ОАЕ за благосъстоянието си, в това число имущество, и се притесняват, че някои може да работят от името на тези, които са под наказания.
Двама от дипломатите споделиха, че са скептични, че ОАЕ ще нанесе удари върху съветските благосъстояния в страната, които съгласно тях се държат най-вече в Дубай, базирайки се на неутралната позиция на страната в спора. Трети споделиха, че се надяват ОАЕ, които също са център за търговия със злато, да схванат последствията за репутацията си и да подхващат дейности. Обединените арабски емирства бяха сложени в „ сив лист “ този месец за засилено наблюдаване от страна на органа за наблюдаване на финансовите закононарушения и прането на пари – Групата за финансови дейности (FATF).
FATF цитира опасности в някои промишлености, в това число сътрудници по недвижими парцели и търговци на благородни метали. Дубай одобри закон за виртуалните активи тази седмица и сътвори регулатор. Регулаторът на ОАЕ съобщи, че е покрай издаването на регулации и се е съветвал по отношение на рисковете от изпиране на пари в бранша. Медийният офис на държавното управление на Дубай и централната банка на ОАЕ не дадоха отговор незабавно на претенции за коментар. Министерството на външните работи на ОАЕ съобщи, че няма повече мнения с изключение на предходни изказвания, че държавното управление има " мощен ангажимент " да работи с FATF по области за възстановяване на режима за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Притегателни парцели
Някои специалисти споделят, че относителната бистрота на транзакциите с криптовалута, които се записват в блокчейн книга, която е в основата на биткойн и други токени, затруднява широкомащабното отбягване на наказания. Министерството на финансите на Съединени американски щати съобщи в понеделник, че избягването на наказания благодарение на криптовалута " не е безусловно осъществимо ", и прикани за зоркост от страна на фирмите в сектора. Два източника, осведомени с въпроса, споделиха, че фирмите от ОАЕ имат терзания за репутацията да вършат бизнес с руснаци, само че считат, че въздържането на страната в Съвета за сигурност на Организация на обединените нации, когато Русия наложи несъгласие на резолюция, осъждаща нейната инвазия в Украйна, е сигнал, че не би трябвало да постановат ограничавания на руснаците.
ОАЕ, които задълбочиха връзките си с Русия през годините, не са подкрепили с дейности глобите, наложени от западните страни, а централната им банка не е издала никакви насоки по отношение на ограниченията. Дубай, атрактивна туристическа дестинация, от дълго време е известен измежду руснаците, които бяха измежду най-големите гости и купувачи на недвижими парцели още преди войната и последвалите наказания да хвърлят съветската стопанска система в безпорядък.
Апур Триведи от Healy Consultants, който съветва основаването на бизнеси в страната, в това число криптокомпании, съобщи, че несъмнено са получили по-голям интерес от съветски клиенти. „ Те главно се пробват да се предпазят от инфлационния напън, който се случва против съветската валута. Така че крипто беше доста добър излаз за тях, с цел да ръководят рисковете, пред които са изправени “, сподели Триведи. " Това е добър снабдител на ликвидност за тях. "
Сами Фадлала от Healy сподели, че огромна част от парите, идващи от Русия, се реалокират в недвижимите парцели в Дубай, базирайки се както на диалозите в промишлеността, по този начин и на опита на тяхната компания. „ Хората паркират парите си в десетки жилища към марината и в центъра “, сподели Фадлала. „ Виждали сме доста руснаци да хеджират своите залози против девалвацията на рублата, като реалокират доста активи в криптовалута. А ОАЕ са релативно свободни във връзка с регулацията си и пълномощията във връзка с прехвърлянето на криптовалута тук. “
Някои клиенти употребяват криптовалута, с цел да влагат в недвижими парцели в ОАЕ, до момента в който други желаят да употребяват компании там, с цел да трансфорат виртуалните си пари в твърда валута и да ги скрият другаде, споделиха източниците Една криптофирма е получила доста запитвания през последните 10 дни от швейцарски брокери с искане за очистване на милиарди долари в биткойни, тъй като техните клиенти се опасяват, че Швейцария ще замрази активите им, сподели един изпълнителен шеф, добавяйки, че нито едно от настояванията не е било за по-малко от 2 милиарда $.
„ Имахме към пет или шест през последните две седмици. Нито една от покупко-продажбите не се е случила към момента – някак си ползата изчезна в последния миг, което не е необичайност – само че в никакъв случай не сме имали толкоз огромен интерес едновременно “, сподели изпълнителният шеф, добавяйки, че неговата компания нормално получава питане за огромна транзакция един път месечно. „ Имаше един човек – не знам кой е той, само че той пристигна посредством брокер – който искаше да продаде 125 000 биткойни. Това са към 6 милиарда $. Обясниха, че щели да ги изпращат на компания в Австралия ", сподели изпълнителният шеф.
Надзорникът на финансовите пазари в Швейцария отхвърли да разяснява размера на транзакциите с криптовалути. Секретариатът по стопански въпроси на страната (SECO) съобщи в изказване по имейл, че криптоактивите са били обект на същите наказания и ограничения, които Швейцария е наложила на „ естествени “ съветски активи и физически лица, тъй че в случай че обещано лице бъде глобено, неговите криптоактиви също би трябвало да бъдат замразени в Швейцария.
Дубай, финансовият и бизнес център на Персийския залив и разрастващ се криптоцентър, от дълго време е магнит за свръхбогатите в света и отводът на ОАЕ да заеме страна сред западните съдружници и Москва алармира на руснаците, че парите им са в сигурност там. Един брокер на недвижими парцели, чиято компания си партнира с услуга за криптовалута, с цел да помогне на хората да купуват парцели, сподели: „ Виждаме доста руснаци и даже беларуси да идват в Дубай и да носят всичко, което могат да донесат, даже в криптовалута “.
Избягване на наказания?
Финансов източник в ОАЕ удостовери, че руснаците купуват парцели в Дубай, употребявайки криптовалута като метод да изведат парите си от други юрисдикции в страната от Персийския залив. Борсите за криптовалути обявиха, като дадоха малко детайлности, че блокират сметките на руснаци, глобени от Запада поради нахлуването на Москва в Украйна, което Русия назовава " специфична интервенция ". Големи тържища като Coinbase Global Inc и Binance настояват, че подхващат стъпки, с цел да подсигуряват, че крипто не се употребява като средство за отбягване на наказания и че си сътрудничат с правоприлагащите органи по въпроса.
И въпреки всичко, защото криптовалутата предлага на потребителите висока степен на анонимност, европейски страни като Германия и Естония тази седмица приканиха за по-строг контрол, с цел да се отстранен всички малки врати, които биха могли да доведат до отбягване на глобите. Трима западни дипломати обявиха, че са все по-разтревожени от броя на руснаците, които през последните седмици търсят леговище в ОАЕ за благосъстоянието си, в това число имущество, и се притесняват, че някои може да работят от името на тези, които са под наказания.
Двама от дипломатите споделиха, че са скептични, че ОАЕ ще нанесе удари върху съветските благосъстояния в страната, които съгласно тях се държат най-вече в Дубай, базирайки се на неутралната позиция на страната в спора. Трети споделиха, че се надяват ОАЕ, които също са център за търговия със злато, да схванат последствията за репутацията си и да подхващат дейности. Обединените арабски емирства бяха сложени в „ сив лист “ този месец за засилено наблюдаване от страна на органа за наблюдаване на финансовите закононарушения и прането на пари – Групата за финансови дейности (FATF).
FATF цитира опасности в някои промишлености, в това число сътрудници по недвижими парцели и търговци на благородни метали. Дубай одобри закон за виртуалните активи тази седмица и сътвори регулатор. Регулаторът на ОАЕ съобщи, че е покрай издаването на регулации и се е съветвал по отношение на рисковете от изпиране на пари в бранша. Медийният офис на държавното управление на Дубай и централната банка на ОАЕ не дадоха отговор незабавно на претенции за коментар. Министерството на външните работи на ОАЕ съобщи, че няма повече мнения с изключение на предходни изказвания, че държавното управление има " мощен ангажимент " да работи с FATF по области за възстановяване на режима за битка с изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Притегателни парцели
Някои специалисти споделят, че относителната бистрота на транзакциите с криптовалута, които се записват в блокчейн книга, която е в основата на биткойн и други токени, затруднява широкомащабното отбягване на наказания. Министерството на финансите на Съединени американски щати съобщи в понеделник, че избягването на наказания благодарение на криптовалута " не е безусловно осъществимо ", и прикани за зоркост от страна на фирмите в сектора. Два източника, осведомени с въпроса, споделиха, че фирмите от ОАЕ имат терзания за репутацията да вършат бизнес с руснаци, само че считат, че въздържането на страната в Съвета за сигурност на Организация на обединените нации, когато Русия наложи несъгласие на резолюция, осъждаща нейната инвазия в Украйна, е сигнал, че не би трябвало да постановат ограничавания на руснаците.
ОАЕ, които задълбочиха връзките си с Русия през годините, не са подкрепили с дейности глобите, наложени от западните страни, а централната им банка не е издала никакви насоки по отношение на ограниченията. Дубай, атрактивна туристическа дестинация, от дълго време е известен измежду руснаците, които бяха измежду най-големите гости и купувачи на недвижими парцели още преди войната и последвалите наказания да хвърлят съветската стопанска система в безпорядък.
Апур Триведи от Healy Consultants, който съветва основаването на бизнеси в страната, в това число криптокомпании, съобщи, че несъмнено са получили по-голям интерес от съветски клиенти. „ Те главно се пробват да се предпазят от инфлационния напън, който се случва против съветската валута. Така че крипто беше доста добър излаз за тях, с цел да ръководят рисковете, пред които са изправени “, сподели Триведи. " Това е добър снабдител на ликвидност за тях. "
Сами Фадлала от Healy сподели, че огромна част от парите, идващи от Русия, се реалокират в недвижимите парцели в Дубай, базирайки се както на диалозите в промишлеността, по този начин и на опита на тяхната компания. „ Хората паркират парите си в десетки жилища към марината и в центъра “, сподели Фадлала. „ Виждали сме доста руснаци да хеджират своите залози против девалвацията на рублата, като реалокират доста активи в криптовалута. А ОАЕ са релативно свободни във връзка с регулацията си и пълномощията във връзка с прехвърлянето на криптовалута тук. “
Източник: fakti.bg
КОМЕНТАРИ